股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-012

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份

有限公司董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会七届二十三次会议通知于2014年3月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2014年3月25日以现场方式召开，会议应到董事8人，实到董事7人。独立董事周春生先生委托独立董事梁烽先生投票表决，公司监事会主席列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长罗宁先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、《2013年度总经理工作报告》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2013年度董事会工作报告》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《2013年度财务决算报告》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于公司2013年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度共实现归属于母公司股东的净利润20,235,135.45 元，依据《公司法》和公司章程规定按照母公司净利润24,195,319.72 元，计提10%的盈余公积金2,419,531.97元后，加上以前年度未分配利润234,071,134.91元，2013年度累计可供股东分配的利润为251,886,738.39元。鉴于公司正处于战略转型的关键阶段，需要较大的资金支出，同时，公司债的到期赎回、到期贷款偿还、项目建设的资金支付及项目投入营运后所需的流动资金均需要较大的资金，因此，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况，2013年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充上述资金的需求。

独立董事意见：公司在制定利润分配预案的过程中，公开征询了投资者的意见和建议，并与我们进行了充分的沟通与讨论，我们认真审阅了公司2013 年度利润分配预案，认为：公司 2013 年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东分红回报规划》的相关规定，我们同意公司 2013 年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2013年底的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，公司2013年末对各类实物资产进行清查，对各类资产计提减值准备73,554,205.55元，影响当期损益73,554,205.55元。公司 2013年度计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

七、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

依据生产经营的实际情况，公司预计2014年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与广东省广新控股集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约600万元，主要为公司及控股子公司向关联方销售产品、采购生产所需的原材料、接受劳务及场地租赁等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

本议案由7名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

八、《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

（详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司内部控制评价报告》）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

九、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核并提议，本届董事会提名莫仕文先生、李永栋先生、罗宁先生、黄晓光先生、林巧明先生和黎伟宁先生为新一届董事会董事候选人，本届董事会提名王晓华先生、梁烽先生和徐勇先生为新一届董事会独立董事候选人。董事任期为3年，自2013年年度股东大会选举通过之日起计算。公司独立董事候选人资格须提交上海证券交易所审核。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。（董事候选人的简历附后）

十、《关于续聘公司审计机构的议案》

（详见同日的临2014-014《关于续聘审计机构的公告》）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》

（详见同日的临2014-015《关于召开2013年年度股东大会的通知》）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2014年3月27日

附：董事候选人简历：

1、莫仕文，男，1972年1月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士学位。2006年起历任肇庆市经济贸易局办公室主任、党委副书记、纪委书记，广东省广新控股集团董事会秘书、综合办公室主任、党办主任、总经理助理，现任广东省广新控股集团有限公司副总经理、党委委员。

2、李永栋，男，1962年1月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士学位，经济师。2006年起历任广东省机械进出口集团总经理、党委书记，广东省机械进出口股份有限公司董事长，广东省广新控股集团有限公司副总经济师，广东广新置业发展有限公司董事长，广东省广新控股集团有限公司总经理助理，2014年2月起任公司总经理。

3、罗宁，男， 1962 年7 月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，肇庆市十大杰出青年。2005年4月至2007年9月任公司董事、副总经理；2007年9月至2012年9月任公司副董事长、总经理；2009年6月起任公司党委书记；2012年9月起任公司董事长。

4、黄晓光，男，1971 年11 月出生，硕士研究生，2007年2月—2010年5月历任上海浦东发展银行广州分行投行业务部高级产品经理、广东恒健投资控股有限公司资本运营部部长助理；2010年6月起先后任广东省广新控股集团有限公司资本运营与投资部副部长、部长，资本运营部部长；2013年9月起任佛山佛塑科技集团股份有限公司董事和本公司董事。

5、林巧明，男， 1966 年3 月出生，中共党员，本科学历，会计硕士学位，注册会计师。2005年11月至2008年9月任广州岭南国际企业集团外派财务总监；2008年9月至2009年4月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长；2009年5月起任公司董事、财务总监。

6、黎伟宁，男，1961 年3 月出生，大专学历，政协高要市第六届委员会委员、政协高要市第七届委员会常委。现任广东金叶投资控股集团有限公司总栽，2011年6月起任公司董事。

7、王晓华，男，1961 年4 月出生，法学硕士，广东广信君达律师事务所合伙人会议主席、负责人，广东省政协常委，广州市人民政府法律咨询专家。2010年3月起任公司独立董事。

8、梁烽，男，1970年出生，本科学历、经济学学士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，现为上海众华沪银会计师事务所有限公司合伙人，副主任会计师，任众业达电气股份有限公司（002441）独立董事、厦门三维丝环保股份有限公司（300056）独立董事，2013年6月起任公司独立董事。

9、徐勇，男，1959年9月出生，博士研究生，管理学博士，历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授，现任中山大学管理学院副院长、教授，博士生导师，青海华鼎实业股份有限公司独立董事、湖南天润实业控股股份有限公司独立董事、广州广日股份有限公司独立董事。

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-013

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份

有限公司监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2014年3月25日在公司会议室召开七届十四次会议，会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席柳宪一先生主持，会议逐项审议表决并全票通过了以下议案：

一、《2013年度监事会工作报告》；

二、《2013年度财务决算报告》；

三、《关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案》；

公司监事会关于2013年年度报告的审核意见：

（1）公司2013年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

四、《关于公司2013年度利润分配的预案》；

公司 2013 年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2012-2014年)股东分红回报规划》的相关规定，同意公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

五、《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》；

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公

司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次2013年度对各类资产计提减值准备。

六、《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

七、《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会将进行换届选举。本届监事会提名张磊女士、罗智远先生为公司新一届监事会非职工代表监事候选人，与公司工会推举的职工代表监事雷正刚先生、叶志超先生组成公司第八届监事会。监事任期3年，自2013年年度股东大会选举通过之日起计算。股东大会将对上述候选人以累积投票制进行表决。（非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历附后）

监事会对公司2013年度有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系建设，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、规章制度，维护公司利益，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会在对公司2013 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2013 年度的财务状况和经营成果。公司2013年度财务结构合理，财务状况良好。

3、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度公司的关联交易合法合规、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和股东利益的行为

上述一、二、三、四、六、七项需经公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2014年3月27日

附一：非职工代表监事候选人简历

1、张磊，女，1969年11月出生，本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新控股集团有限公司财审部；2005年8月至今担任广东省广告股份有限公司董事；2006年7月至2008年11月任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任；2008年12月至2013年5月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长；2013年6月至今任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长、审计与子公司监事室主任。

2、罗智远，男，1970年9月出生，大专学历，注册会计师。曾任职肇庆市工商银行、肇庆市外贸局财会科、肇庆轻工业进出口公司，2004年5月至2009年1月在肇庆中鹏会计师事务所任审计部副主任，2009年2月起任肇庆市国资委企业财务总监。2013年6月起任公司监事。

附二：职工代表监事简历：

1、雷正刚，男，1963年10月出生，中共党员，会计师。2005年4月至2009年5月任公司财务总监、副总经理；2009年5月起任公司副总经理。

2、叶志超，男，1967年7月出生，中共党员，高级政工师，1997年至2011年6月任公司监事，2005年4月任公司人力资源部部长；2014年1月任公司总经理助理兼人力资源部部长。

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-014

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份

有限公司关于续聘公司

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会七届二十三次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在 2013年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟续聘该事务所为公司2014 年度会计和内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2014年3月27日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-015

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份

有限公司关于召开2013年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年4月16日上午10：30

●股权登记日：2014年4月8日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2014 年4月16日上午10:30

4、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	2013年度董事会工作报告	否
2	2013年度监事会工作报告	否
3	2013年度财务决算报告	否
4	关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案	否
5	关于公司2013年度利润分配的预案	是
6	关于公司董事会换届选举的议案	否
7	关于公司监事会换届选举的议案	否
8	关于续聘公司审计机构的议案	否
9	关于制订公司《募集资金管理办法》的议案	否
10	关于公司符合非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）条件的议案	是
11	关于非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）方案的议案	是
11-1	本次发行股票的种类和面值	是
11-2	发行方式及发行对象	是
11-3	发行数量	是
11-4	认购方式	是
11-5	发行价格及定价原则	是
11-6	滚存未分配利润安排	是
11-7	募集资金投向	是
11-8	上市交易地点	是
11-9	限售期	是
11-10	本次非公开发行股票决议有效期	是
12	关于公司非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）预案的议案	是
13	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	是
14	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	否
15	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	是
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	是
17	独立董事向股东大会作《独立董事2013年度述职报告》	/

议案7、8中的独立董事、董事、监事选举采取累积投票制进行：选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×3；选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×6；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

以上议案经公司董事会七届二十一次、二十三次会议及监事会七届十四次会议审议通过，见公司临2014-005、012、013、014号公告。上述公告分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、截止2014年4月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后），该代理人不必为股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、现场登记方法

1、符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

4、参会登记时间：2014年4月11日9：00-11：30，15：00-17：00。

5、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号

五、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

公司临2014-005、012、013、014号公告。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2014年3月27日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月16日召

开的贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容				同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案
5	关于公司2013年度利润分配的预案
8	关于续聘公司审计机构的议案
9	关于制订公司《募集资金管理办法》的议案
10	关于公司符合非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）条件的议案
11	关于非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）方案的议案
11-1	本次发行股票的种类和面值
11-2	发行方式及发行对象
11-3	发行数量
11-4	认购方式
11-5	发行价格及定价原则
11-6	滚存未分配利润安排
11-7	募集资金投向
11-8	上市交易地点
11-9	限售期
11-10	本次非公开发行股票决议有效期
12	关于公司非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）预案的议案
13	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
14	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
15	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
累积投票议案				委托数量
6	关于公司董事会换届选举的议案
⑴	非独立董事	莫仕文	同意 股
⑵		李永栋	同意 股
⑶		罗宁	同意 股
⑷		黄晓光	同意 股
⑸		林巧明	同意 股
⑹		黎伟宁	同意 股
⑺	独立董事	王晓华	同意 股
⑻		梁烽	同意 股
⑼		徐勇	同意 股
7	关于公司监事会换届选举的议案
⑴	张磊		同意 股
⑵	罗智远		同意 股

说明：1、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；

3、此授权委托书格式复印有效；单位委托的需加盖章公章。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014 年4月16日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	投票股东
738866	星湖投票	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会的所有16项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案	4.00
5	关于公司2013年度利润分配的预案	5.00
6	关于公司董事会换届选举的议案	6.00
6.01	董事候选人：莫仕文	6.01
6.02	董事候选人：李永栋	6.02
6.03	董事候选人：罗宁	6.03
6.04	董事候选人： 黄晓光	6.04
6.05	董事候选人：林巧明	6.05
6.06	董事候选人：黎伟宁	6.06
6.07	独立董事候选人：王晓华	6.07
6.08	独立董事候选人：梁烽	6.08
6.09	独立董事候选人：徐勇	6.09
7	关于公司监事会换届选举的议案	7.00
7.01	非职工监事候选人：张磊	7.01
7.02	非职工监事候选人：罗智远	7.02
8	关于续聘公司审计机构的议案	8.00
9	关于制订公司《募集资金管理办法》的议案	9.00
10	关于公司符合非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）条件的议案	10.00
11	关于非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）方案的议案	11.00
11.01	本次发行股票的种类和面值	11.01
11.02	发行方式及发行对象	11.02
11.03	发行数量	11.03
11.04	认购方式	11.04
11.05	发行价格及定价原则	11.05
11.06	滚存未分配利润安排	11.06
11.07	募集资金投向	11.07
11.08	上市交易地点	11.08
11.09	限售期	11.09
11.10	本次非公开发行股票决议有效期	11.10
12	关于公司非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）预案的议案	12.00
13	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	13.00
14	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	14.00
15	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	15.00
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	16.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年4月8日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600866）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	1.00元	3股

5、如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共9名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
候选人：董事一	8.01	900	100	200
候选人：董事二	8.02		100	700
候选人：董事三	8.03		100
……	……		……
候选人：董事九	8.09		100

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。