第四届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-009
中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议“）的通知和材料于2014年3月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年3月26日在上海市浦东新区福山路450号以现场表决方式召开。
应出席会议的董事13名，亲自出席会议的董事9名，委托出席会议的董事4名，其中，董事苏敏女士因另有公务，书面委托董事长张国发先生对会议所审议的议案进行表决；董事王大雄先生因另有公务，书面委托副董事长黄小文先生对会议所审议的议案进行表决；董事总经理赵宏舟先生因另有公务，书面委托董事丁农先生对会议所审议的议案进行表决；董事张荣标先生因另有公务，书面委托董事陈纪鸿先生对会议所审议的议案进行表决。有效表决票为13票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
会议由公司董事长张国发先生主持。公司部分监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于本公司二○一三年度总经理工作报告的议案；
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
2、关于本公司二○一三年财务报告的议案；
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
3、关于本公司二○一三年度利润分配的议案；
本公司及其附属公司截至二○一三年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为-22.8亿元人民币，合并累计未分配利润为-50.3亿元人民币。考虑到相关法律法规及公司《章程》的有关规定，同意二○一三年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司全体独立董事发表如下独立意见：公司2013年度的利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。同意公司2013年度的利润分配方案。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
4、关于本公司二○一三年度董事会工作报告的议案；
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
5、关于本公司二○一三年度报告（正文及摘要）的议案；
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
6、关于本公司二○一三年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
7、关于本公司二○一三年度企业社会责任报告的议案；
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
8、关于本公司二○一三年度独立董事述职报告的议案；
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
9、关于本公司聘请二○一四年度审计师的议案。
9.1 续聘天职国际为本公司二○一四年度境内审计师
续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一四年度境内审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金；
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
9.2 续聘天职国际为本公司二○一四年度内控审计师
续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一四年度内控审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金；
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
9.3 续聘安永为本公司二○一四年度境外审计师
续聘安永会计师事务所为本公司二○一四年度境外审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金；
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
10、关于本公司董事、监事和高级管理人员二○一四年度薪酬的议案
2014年度，公司董事、监事和高管人员的薪酬标准如下：
(一) 董事会、监事会中不在本公司内部任职的董事、监事，不领取董事、监事职务报酬；在本公司内部任职的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
(二) 公司党政正职的年薪构成：基本年薪+特别奖励。其中，基本年薪由本薪、绩效薪金构成；薪酬水平与考核等级、考核分数等挂钩；完成奋斗目标，给予特别奖励。
1，基本年薪=本薪+绩效薪金X(1-考核扣减比例)
=本薪+本薪X绩效薪金倍数X（1-考核扣减比例）
本薪标准为60万元人民币。
2，绩效薪金分A、B、C、D、E五个考核等级，取值区间为0-1.5倍。通过考核确定绩效薪金倍数。
3，特别奖励，完成或超额完成奋斗利润目标，给予特别奖励30万元人民币。
(三) 公司党政副职按照公司党政正职的年薪在0.6-0.9系数范围内予以确定。
(四) 境内独立董事、监事年度薪酬为人民币15万元，境外独立董事年度薪酬为人民币30万元。
公司全体独立董事发表如下独立意见：公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬标准，突出以效益为中心的考核激励机制，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员努力实现公司2014年的生产经营目标与任务；议案的审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，符合包括中小股东在内的公司全体股东的整体利益；同意公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬标准。
本项议案需要提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
三、上网公告附件
公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议部分审议事项发表的独立意见。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2014年3月26日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-010
中海集装箱运输股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况a
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议“）的通知和材料于2014年3月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年3月26日在上海市浦东新区福山路450号以现场表决方式召开。
应出席会议的监事6名，亲自出席会议的监事3名，委托出席会议的监事3名，其中，监事会主席徐文荣先生因另有公务，书面委托监事屠士明先生对会议所审议的议案进行表决；监事叶红军先生因另有公务，书面委托监事朱冬林先生对会议所审议的议案进行表决；监事沈康辰先生因出差在外地，书面委托监事沈重英先生对会议所审议的议案进行表决。有效表决票为6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
根据公司《章程》的有关规定，经公司监事推举，监事屠士明先生担任本次会议主席主持会议。公司有关人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于本公司二○一三年财务报告的议案；
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。
2、关于本公司二○一三年度利润分配的议案；
本公司及其附属公司截至二○一三年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为-22.8亿元人民币，合并累计未分配利润为-50.3亿元人民币。考虑到相关法律法规及公司《章程》的有关规定，同意二○一三年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。
3、关于本公司二○一三年度报告（正文及摘要）的议案；
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。
公司监事会对公司二○一三年度报告的审核意见如下：
（1）本公司二○一三年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；
（2）本公司二○一三年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本公司监事会提出本意见前，没有发现参与本公司二○一三年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
4、关于本公司二○一三年度监事会工作报告的议案；
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司监事会
2014年3月26日