股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-003
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月26日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第三十七次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准存货跌价准备变动和固定资产处置的议案。
批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币17,226.06万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币54,031.25万元。
批准转销备品备件跌价准备人民币24.7万元。
批准部分固定资产处置，影响营业外净收益人民币13,319万元。
二、公司2013年经审计财务报告。
三、公司2013年税后利润分配的预案。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2013年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润约为人民币2.68亿元。鉴于当前的经济形势和钢铁行业的现状，公司生产经营面临严峻挑战，资金趋紧，为保障公司的正常经营和持续发展，同时，考虑到股东的长远利益，建议2013年度不派发现金股利，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至2014年度，用于公司生产经营。
四、董事会2013年工作报告。
五、根据2012年度股东周年大会的授权，经由独立董事组成的审核（审计）委员会审核认可，董事会决定支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费及中期执行商定程序费人民币478.5万元（不含税），其中年度审计费为人民币420万元（包括内部控制审计费人民币60万元），中期执行商定程序费人民币58.5万元。审计人员在年度审计及中期执行商定程序期间的食宿费仍由公司承担。
六、建议股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师并授权董事会决定其酬金。
七、根据股东大会授权及董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员2013年薪酬考核意见，批准董事、高级管理人员2013年薪酬。
八、公司2013年度报告全文及年度报告摘要。
九、公司2013年度内控评价报告，并授权董事长签署。
十、公司2013年度社会责任报告，并授权董事长签署。
上述二、三、四、六项议案将提交股东周年大会审议。
上述议案表决情况均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-004
马鞍山钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2014年3月26日在公司办公楼十九楼二号会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2013年财务报告和年度报告正文及摘要。
监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司进行了监督，对公司依法运行、财务报告真实性等情况在年度报告中出具了意见。
会议认为，本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联交所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该报告，并按规定在媒体上公开披露。
二、审议通过监事会2013年工作报告。
经讨论同意将该报告提交股东周年大会审议。
三、审议通过监事履职情况的报告。
监事会在股东大会批准的监事年度报酬总额内，根据考核情况决定相关监事的年度报酬，并向股东周年大会报告。
四、审议通过公司关于存货跌价准备变动和固定资产处置的请示。
五、审议通过公司2013年关联交易。
监事会认为上述四、五两项议案均符合国家有关法律、法规和财务会计制度，审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定。公司关联交易价格公平，未发现损害公司及股东利益的行为。
六、审议通过公司2013年利润分配方案的建议。
监事会认为公司利润分配符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
七、审议通过公司2013年度内部控制评价报告。
监事会认为公司的内部控制评价报告客观地说明了公司内部控制现状，不存在虚假性陈述。
八、审议通过公司2013年度社会责任报告。
监事会认为公司注重维护利益相关方的合法权益，重视保护环境，发展循环经济，热心从事社会公益事业，认真履行了企业社会责任。
上述八项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二○一四年三月二十六日