证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-09

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2014年3月26日在公司召开了第六次会议。本次会议的通知于3月15日以书面形式发出。会议应到董事9人，实际出席现场会议董事7人，独立董事史洪岳先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《总裁班子2013年度工作报告》。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

  2013年末，公司总资产为1,051,220,278.49元，净资产为501,530,183.36元，每股净资产为2.45元，资产负债率为52.29%；2013年，公司实现营业收入299,152,373.79元，实现归属于母公司所有者的净利润23,712,391.66元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为4.84%。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会2013年度工作报告》，董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》，董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

  2013年，母公司实现营业收入321,821,924.58元，实现净利润97,007,193.36元（母公司报表数据）。按母公司2013年度净利润的10%提取法定盈余公积。截至2013年年末，公司未分配利润余额为209,936,856.11元。

  公司2012年半年度已进行现金分红，共计派发现金红利1027.5万元。符合公司最近三年累计现金分红占年均净利润的比例不低于30%的规定。

  近年来，受国内外经济形势不利影响，公司外销业务拓展的压力较大，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司2013年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增股本。董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

  公司独立董事同意公司董事会的2013年度公司利润分配预案，并对董事会2013年度利润分配预案出具了独立意见。相关内容详见2014年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度报告》全文及摘要，董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

  相关内容详见2014年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会2013年报审计工作报告》。

  七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

  独立董事对《公司2013年度内部控制的自我评价报告》出具了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年内部控制出具了鉴证报告。相关内容详见2014年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》。

  独立董事对公司《2013年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》出具了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年关联方资金占用情况出具了专项审核报告。相关内容详见2014年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并决定其报酬的议案》，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。董事会同意提请公司2013年年度股东大会审议本事项。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月28日

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-10

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2014年3月26日在公司召开了第六次会议。本次会议的通知于2014年3月15日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会2013年工作报告》，监事会同意提请公司2013年年度股东大会审议。

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告》全文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月28日

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-11

  千足珍珠集团股份有限公司关于举行

  2013年度报告网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，千足集团股份有限公司将于2013年4月7日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事总裁陈海军先生、独立董事范进学先生、董事会秘书兼副总裁马三光先生、财务总监洪全付先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月28日