第三届董事会
第十八次会议决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-06
潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的会议通知于2014年3月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2014年3月27日在永安康健药业（武汉）有限公司（全资子公司）会议室召开，本次会议应到董事8人，实际亲自出席董事7人，独立董事王永海因公出差，委托独立董事刘元代为出席并表决，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下议案：
1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：8人同意，0 人反对，0 人弃权。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：8人同意，0 人反对，0 人弃权。
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2013年度报告》相关章节。
独立董事王永海先生、方全丰先生、刘元先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，具体内容详见2014年3月29日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交 2013年度股东大会审议，独立董事将在 2013年度股东大会作述职报告。
3、审议通过了《2013年度报告》及其摘要；
表决结果：8人同意，0 人反对，0 人弃权。
公司已完成2013年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《2013年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案；
表决结果：8人同意，0 人反对，0 人弃权。
公司2013年度财务决算报表经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了大信审字[2014]第2-00186号无保留意见的审计报告。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
根据大信会计师事务有限公司审计的2013年度财务报告，2013年公司(母公司)实现净利润34,653,564.05 元，加上年初未分配利润257,821,339.50 元，减去2013年度提取的法定盈余公积金3,465,356.41元，分配2012年度股利37,400,000.00元，公司可供股东分配的利润为251,609,547.14 元。根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，拟以2013年12月31日总股本187,000,000股为基数，以截至2013年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金0.3元(含税)，共计分配利润5,610,000.00元。
本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此利润分配预案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8 人同意，0 人反对，0 人弃权。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：8 人同意，0 人反对，0 人弃权。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
7、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：8 人同意，0 人反对，0 人弃权。
独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：8 人同意，0 人反对，0 人弃权。
对公司《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于召开2013年度股东大会》的议案。
董事会定于 2014年4月21日召开2013年度股东大会。《潜江永安药业股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-07
潜江永安药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的通知于2014年3月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2014年3月27日在永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
1、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过了公司《2013年度报告》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经对公司提交的 2013年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据大信会计师事务有限公司审计的2013年度财务报告，2013年公司(母公司)实现净利润34,653,564.05 元，加上年初未分配利润257,821,339.50 元，减去2013年度提取的法定盈余公积金3,465,356.41元，分配2012年度股利37,400,000.00元，公司可供股东分配的利润为251,609,547.14 元。根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，拟以2013年12月31日总股本187,000,000股为基数，以截至2013年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金0.3元(含税)，共计分配利润5,610,000.00元。
本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对《公司2013年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对《公司2013年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并得到有效执行。董事会出具的《公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。
报告期内，公司继续加大对环保工作的技改投入，并为此做了大量富有成效的工作。公司此前在环保检查信息披露方面存在的工作疏漏已严格按照相关要求整改到位。监事会将密切关注公司在环保和信息披露方面所做的工作。
7、审议通过了《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司董事会编制的《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》及大信会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-08
潜江永安药业股份有限公司
关于召开 2013年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2014年3月27日召开，会议决定于2014年4月21日（星期一）召开公司2013年度股东大会，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）会议时间：2014年4月21日上午9：30时
（二）会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决方式
（五）股权登记日：2014年4月16日
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》。
独立董事王永海先生、方全丰先生、刘元先生将分别作2013年度述职报告。
第一至七项议案已经公司第三届董事会第十八次会议，第三届监事会第十次会议审议通过；第八项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会同意提名吴玉熙先生为本公司第三届董事会补选董事候选人，董事候选人简历已在第三届董事会第十七次会议决议公告中披露。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关会议决议公告。
三、出席会议对象：
1、截止 2014年 4 月 16日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记方式：
(1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；
(2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：拟出席会议的股东请于2014年4月18日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、联系方式
联系部门：潜江永安药业股份有限公司证券部
联系电话： 0728-6204039
联系传真： 0728-6202797
公司联系地址：湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道 2号（邮政编码：433132）
六、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十八日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决情况
| 序号 | 会议审议议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度报告》及其摘要 | |||
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 7 | 《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 8 | 《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》 | |||
附件二：参会股东登记表
参会股东登记表
| 股东姓名 | 身份证号码 | ||
| 股东账户卡号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 联系地址 | ||
| 电子邮件 | 邮编 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |