（上接35版）
1、同意公司向光大银行深圳后海支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币15,000万元，授信期限为一年。
2、同意公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币20,000万元，授信期限为一年。
3、同意公司向中国工商银行深圳喜年支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币10,000万元，授信期限为一年。
4、同意公司向中国农业银行深圳公明支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币10,000万元，授信期限为一年。
5、同意公司向珠海华润银行深圳分行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币10,000万元，授信期限为一年。
6、同意公司向招商银行深圳南硅谷支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币10,000万元，授信期限为一年。
董事会授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
因公司本次拟向银行机构申请综合授信额度合计75，000万元超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，公司拟向银行机构申请人民币共计75,000万元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年三月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-026
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于对公司股票期权激励对象名单、
期权数量进行调整以及第一个行权期
获授期权未达到行权条件予以注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划及授予情况简述
1、2012年11月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；公司第二届监事会第十二次会议对《股票期权激励计划（草案）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股权激励计划（草案）》进行了修订。2013年1月6日，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2013年1月10日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》；公司第二届监事会第十三次（临时）会议对《股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。
4、2013年1月28日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了公司2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5、2013年2月5日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。确定本次激励计划的股票期权授予日为2013年2月5日（星期二）；公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了对《股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》进行了核查并发表了核查意见。
6、2013年2月27日，公司完成了股票期权激励计划的首次股票期权授予登记工作，根据《股票期权激励计划》，首次授予激励对象1,283万份股票期权（不含预留的80万份），约占本激励计划签署时公司股本总额14,100万股的9.10%；首次授予的激励对象共191人，授予激励对象股票期权的行权价格为每股11.62元。
7、2013年8月15日，公司在完成2012年度利润分配后，董事会召开第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》，基于2012年度利润分配方案的实施、部分激励对象离职等情形对首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整并对部分已授予股票期权进行注销。根据调整后的结果，公司股票期权激励计划授予激励对象1,175万份（含预留股票期权80万份）股票期权，占公司股本总额14,100万股的8.33%；其中首次授予激励对象为175人，授予的股票期权数量为1,095万份（不含预留股票期权80万份），授予激励对象股票期权的行权价格为每股11.32元。
8、2014年1月24日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》，取消授予预留的股票期权80万份。
二、本次对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的情况
2013年1月28日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“授权董事会对公司股票期权计划进行管理”；“决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。”并授权董事会“在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量、所涉及的标的股票总数及行权价格进行相应的调整”等。
（一）对激励对象名单及股票期权数量进行调整的情况
鉴于原激励对象中廖建英、黄文焕、曾春海等共24人已离职，根据公司《股票期权激励计划》的规定：“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消”。为此，上述24人已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量214万份将予以注销，并对激励对象进行相应调整。
根据公司《股票期权激励计划》的规定，首次授予股票期权的激励对象由原 175人调整为151人，已授予未行权的首次股票期权数量由原1,095万份调整为881万份（不含预留股票期权80万份，预留的股票期权已经取消）。
（二）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，对获授期权予以注销的情况
根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司激励计划在2013-2016连续4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核指标为：（1）以2011年经审计的净利润为基数，公司2013年度经审计净利润较2011年增长率不低于25%；（2）公司2013年度加权平均净资产收益率不低于8%。上述加权平均净资产收益率与净利润指标以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，上述净利润均指归属于上市公司股东的净利润。上述行权条件均满足，激励对象方可行权。若单个业绩指标不达标，则当期应生效的股票期权不生效。如果期权在当年不能生效，未生效的期权不可递延到下一年，作废处理。
公司股票期权激励计划首次股票期权第一个行权期行权条件实际完成情况为：（1）2013年度实现扣除非经常性损益后的净利润为36,107,766.81元，比2011年扣除非经常性损益后的净利润53,227,279.39元增长-32.16%，增长率低于25%；（2）2013年度加权平均净资产收益率为5.28%，低于8%。公司2013年度上述业绩指标均未达到考核指标。因此，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权条件没有达到。
根据公司《股票期权激励计划》的规定，激励对象对第一个行权期获授的可行权数量即获授总量（881万份）的20％计176.2万份由公司注销。
综合上述原因，公司本次应合计注销已授予的股票期权390.2万份，占公司股本总额的2.77%，首次授予股票期权的激励对象由175人调整为151人，已授予的股票期权数量由1,095万份调整为704.8万份。此次调整后，公司将及时办理相关股票期权注销事宜。本次调整激励对象名单、股票期权数量即注销未达到行权条件的第一个行权期获受股票期权后的激励对象名单及分配情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授期权数量 （万份） | 获授期权数量占总期权数量的比例 | 获授期权数量占总股本的比例 |
| 1 | 翟卫兵 | 副总经理、董事会秘书 | 28 | 3.97 % | 0.20% |
| 2 | 陈文彬* | 副总经理 | 24 | 3.405% | 0.17% |
| 3 | 闫香远* | 副总经理 | 24 | 3.405% | 0.17% |
| 4 | 其他公司及子公司中层以上管理人员、核心技术和业务人员，及董事会认为需要进行激励的相关人员（共171人） | 628.8 | 89.22% | 4.46% | |
| 合 计 | 704.8 | 100.00% | 5.00% | ||
*注：陈文彬、闫香远为激励对象，在公司完成股票期权激励计划授予登记后职务发生变更。2013年3月18日第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任陈文彬先生、闫香远先生为公司副总经理，成为公司高级管理人员，已获授的股票期权不作变更。
本次调整后的股票期权激励对象名单详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销对公司的影响
本次对公司股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、相关意见
（一）监事会审核意见
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因原激励对象廖建英、黄文焕、曾春海等24人已离职，同意公司董事会取消上述激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权。同时公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，同意公司对激励对象相应获授股票期权予以注销。因此公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由 175人调整为151人，已授予的股票期权数量由1,095万份调整为704.8万份。经审核，调整后的授予对象均为公司2013年第一次临时股东大会审议批准的股票期权激励计划中相关人员，具备《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
（二）独立董事发表的独立意见
1、原激励对象廖建英、黄文焕、曾春海等24名激励对象因离职不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，公司董事会对公司股票期权激励计划的激励对象名单进行调整，并注销不符合条件的激励对象已获授的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称《股权激励备忘录》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销，公司本次应合计注销已授予的股票期权390.2万份，股票期权激励计划激励对象由175人调整为151人，已授予的股票期权数量由1,095万份调整为704.8万份。
（三）律师核查意见
广东华商律师事务所律师认为：公司本次对股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销事宜已经取得了必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案修订稿）》的规定。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年三月二十七日
附件1：本次激励对象名单中调整详细情况
| 序号 | 姓名 | 是否离职 | 数量 (万份） | 标的股票占总股本比例 |
| 1 | 廖建英 | 离职 | 214 | 1.52% |
| 2 | 黄文焕 | 离职 | ||
| 3 | 殷 楷 | 离职 | ||
| 4 | 曾春海 | 离职 | ||
| 5 | 邓桂才 | 离职 | ||
| 6 | 文 品 | 离职 | ||
| 7 | 梁朝仔 | 离职 | ||
| 8 | 郭贞先 | 离职 | ||
| 9 | 刘喜东 | 离职 | ||
| 10 | 施润芒 | 离职 | ||
| 11 | 曹永忠 | 离职 | ||
| 12 | 钟琼生 | 离职 | ||
| 13 | 章国英 | 离职 | ||
| 14 | 彭 满 | 离职 | ||
| 15 | 张 健 | 离职 | ||
| 16 | 刘观明 | 离职 | ||
| 17 | 季学全 | 离职 | ||
| 18 | 王敬发 | 离职 | ||
| 19 | 王 伟 | 离职 | ||
| 20 | 马振刚 | 离职 | ||
| 21 | 黄 凯 | 离职 | ||
| 22 | 赵德慧 | 离职 | ||
| 23 | 邵洪飞 | 离职 | ||
| 24 | 崔艳娜 | 离职 |
附件2：公司股票期权行权价格和期权数量历次调整情况
| 日期 | 首期期权数量（万份） | 预留期权数量（万份） | 行权价格（元） | 激励人数 | 变动原因 |
| 2013.02.05 | 1,283 | 80 （未授予） | 11.62 | 191 | 公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予。 |
| 2013.08.15 | 1,095 | 80 （未授予） | 11.32 | 175 | 基于2012年度利润分配方案的实施、部分激励对象离职等情形对首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整并对部分已授予股票期权进行注销。 |
| 2014.01.24 | 1,095 | 80 （取消授予） | 11.32 | 175 | 因公司2013年度新增加或晋升的核心人才较多，导致预留的期权数量与可获授期权的人员数量及应当获授的比例不对等，无法保证激励的公平性。基于上述实际原因，公司拟取消授予预留的80万份股票期权。公司将通过其他激励方式对优秀人才进行激励。 |
| 2014.03.27 | 704.8 | - | 11.32 | 151 | 部分激励对象离职、公司未达到第一期行权条件等情形对首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整并对部分已授予股票期权进行注销。 |
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-027
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，会议决定于2014年4月23日召开2013年度股东大会。现就召开2013年度股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2014 年 4 月 23 日下午 14:30
2、网络投票时间：2014 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 23 日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 4 月 22 日下午15：00至 2014 年 4 月 23 日下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议表决方式：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2014 年 4 月 21 日。
二、出席对象
（一）截至 2014 年 4 月 21 日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
议案1：审议《2013年度董事会工作报告》
议案2：审议《2013年度报告及报告摘要》
议案3：审议《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》
议案4：审议《2013年度利润分配方案》
议案5：审议《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案6：审议《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
议案7：审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案8：审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案9：审议《2013年度监事会工作报告》
除审议上述事项外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2013年度述职报告》。
以上议案1-8已经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，议案9已经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届监事会第二十一次会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。
四、现场会议登记事项
（一）登记时间：2014 年 4 月 22 日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2014 年 4 月 22 日下午4点送达）。
（二）登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。
（三）登记办法：
1、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2014 年 4 月 22 日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。
（四）登记地点：公司证券部
电 话：0755-27166396
传 真：0755-27166396
地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
（五）会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2014 年 4 月 23 日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：投票代码为“362548”
3、投票简称：“金新投票”
4、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入
在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案 序号 | 议案名称 | 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 |
| 总议案 | 2013年度股东大会所有议案 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 100.00 |
| 议案1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 1.00 |
| 议案2 | 《2013年度报告及报告摘要》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 3.00 |
| 议案4 | 《2013年度利润分配方案》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 4.00 |
| 议案5 | 《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于续聘外部审计机构的议案》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 8.00 |
| 议案9 | 《2013年度监事会工作报告》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 9.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见类型 | 委托股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 22 日下午15：00，结束时间为 2014 年 4 月 23 日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
七、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务咨询：公司证券部
联系人：冉茂春 冯青霞
电 话：0755-27166396 27160274
传 真：0755-27166396
地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
邮 编：518106
附件：《2013年度股东大会授权委托书》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年三月二十七日
附件：
深圳市金新农饲料股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
本人（本单位） ，作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士，代表本人（本单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 议案2 | 《2013年度报告及报告摘要》 | |||
| 议案3 | 《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》 | |||
| 议案4 | 《2013年度利润分配方案》 | |||
| 议案5 | 《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》 | |||
| 议案6 | 《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 议案7 | 《关于续聘外部审计机构的议案》 | |||
| 议案8 | 《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 议案9 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年 月 日，本人（本单位）持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：002548）股票 股，拟参加公司 2013 年度股东大会。
股东帐户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-028
深圳市金新农饲料股份有限公司关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月3日（星期四）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2013年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈俊海先生，独立董事刘宁女士，保荐代表人税昊峰先生，副总经理、董事会秘书翟卫兵先生，财务总监刘阳先生，以及证券部、财务部相关人员。上述人员将通过互联网就公司2013年度业绩情况，及公司发展战略、经营管理、计划投资等方面的情况与股东、投资者进行深入交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！
有关咨询办法：
公司地址：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号
咨询电话（传真）：0755-27166396 27160274
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年三月二十七日