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证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-14号

北大医药股份有限公司

关于召开二○一三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《章程》的有关规定，现提议召开公司2013年度股东大会，会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会的召开时间：2014年4月18日上午10:00 ，会期半天。

（二）会议地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2014年4月14日。

（五）出席会议对象：

1、截止2014年4月14日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）均有权出席本次股东大会及参加表决；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、本次股东大会审议事项：

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、听取《2013年度独立董事述职报告》；

4、《2013年度财务决算报告》；

5、《2013年度利润分配方案》；

6、《2013年度报告全文及摘要》；

7、《2013年度内部控制评价报告》；

8、《关于公司2014年度银行授信融资计划的议案》；

9、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

10、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；

11、《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》；

12、《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》；

13、《关于公司2014年开展金融衍生品业务的议案》。

三、本次股东大会登记事项：

（一）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）登记时间：

2014年4月15日、4月16日，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：北大医药股份有限公司证券部

联系人：杨骁、任秀文。

地 址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼

邮政编码：401121

电 话：023-67525366

传 真：023-67525300

四、其他事项

本次年度股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十八日

北大医药股份有限公司

2013年度股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司2013年年度股东大会。表决指示：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	听取《独立董事2013年度述职报告》	---	---	---	---
4	《2013年度财务决算报告》
5	《2013年度利润分配方案》
6	《2013年度报告全文及摘要》
7	《2013年度内部控制评价报告》
8	《关于公司2014年度银行授信融资计划的议案》
9	《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
10	《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
11	《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》
12	《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》
13	《关于公司2014年开展金融衍生品业务的议案》

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权、回避并在相应的栏中勾选，上述必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

二〇一四年 月 日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-15号

北大医药股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”、“本公司”、“公司”）第七届监事会第十二次会议于2014年3月28日以现场方式召开。会议通知于2014年3月17日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议由公司监事会主席余竞贤女士主持，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、《2013年度监事会工作报告》

表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2、《2013年度财务决算报告》

表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3、《2013年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

4、《2013年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为78,020,484.94元，其中，母公司净利润46,272,952.31元。按公司《章程》提取法定盈余公积金4,627,295.23元后，加上以前年度未分配利润112,211,381.17元，2013年年末累计可供股东分配的利润为153,857,038.25元。

公司利润分配预案为：以2013年末的总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.11元（含税），总计派发红利6,555,861.68元（含税），剩余未分配利润147,301,176.57元留待以后年度分配。

表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

5、《2013年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行；没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度情形的发生；公司内部控制评价准确、真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2013 年度内部控制评价报告未有异议。

表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

6、《关于审议2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》

经审核，监事会认为：公司高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》

表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二○一四年三月二十八日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-16号

北大医药股份有限公司

关于公司网址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

从即日起，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）的公司网址由www.fsspc.com变更为www.pku-hc.com，公司电子邮箱变更为sspc@pku-hc.com。原公司网址和电子邮箱将停止使用，公司地址、联系电话、传真等保持不变。

请广大投资者注意并欢迎访问公司网站。

特此公告。

北大医药股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日