证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2014-005
上海亚通股份有限公司第七届董事会第24次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届董事会第 24 次会议通知于2014年3月17日发出，会议于2014年3月27日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2013年年度报告全文和摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《公司2013年财务决算和2014年财务预算报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经众华会计师事务所对本公司2013年度财务进行审计，并出具了沪众会字（2014）第0307号财务审计报告，其审计结果为： 2013年度归属于公司股东的净利润为26123851.57元，加上上年结转未分配利润15615668.05元，累计可供股东分配的利润为41739519.62 元。因为2014年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2013年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。以上预案提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于支付2013年度财务审计和内控审计报酬的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
经董事会研究2013年度财务审计报酬为 36万元、内控审计报酬为 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。
六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司内控制度自我评价报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司续聘2014年财务审计和内控审计机构的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《总经理工作报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2014—006
上海亚通股份有限公司第七届监事会
第13次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届监事会第13 次会议于2014年3月27日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2013年年度报告全文和摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
在2013年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司2013年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。
监事会对董事会编制的2013年年度报告进行了审核，监事会认为：
1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2013年度经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2014年3月27日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2014—007
上海亚通股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年5月22日
●股东登记日：2014年5月16日
●会议召开地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅
●会议方式：现场投票和提供网络投票
●是否提供网络投票：是
上海亚通股份有限公司于2014年3月27日召开的第七届董事会第24次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议时间、地点 、召集人
会议时间：2014年5月22日下午1时
会议地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅
会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司续聘2014年财务审计和内控审计机构的议案》；
6、听取公司独立董事年度述职报告
三、出席会议的对象
1、截止2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
1、登记手续
（1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。
（2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记（见附件）。
（4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。
2、登记时间：2014年5月19日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00。
3、登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路297号102室。
联系电话： 021-69695918
传 真： 021-69691970
邮 编： 202150
联 系 人： 蔡福生
4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。
上海亚通股份有限公司董事会
2014年 3 月27日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：（盖章）
附件2：
网络投票操作流程
公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
一、网络投票时间： 2014年5月22日 9:30-11:30、13:00-15:00。
二、总提案数：5个
三、投票流程：
1、投票代码
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2、表决方法 （1）一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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（2）表决方法： 如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：
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3、在“申报股数”项填写表决意见
■
四、投票举例 股权登记日2013年5月16日A股收市后，持有本公司A股的投资者在股东大会时如采用： 1、一次性表决方法的： 如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
2、进行逐项表决的：
（1）如拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
■
（2）如拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
■
（3）如拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
■
五、投票注意事项 （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 （2）在申购价格栏输入“99.00”，表示对全部议案进行表决。对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 （3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2014—008上海亚通股份有限公司关于续聘2014年度财务和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司于2014年3月27日召开的第七届董事会第24次会议审议通过了《关于公司续聘2014年财务审计和内控审计机构的议案》，根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2014年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计和内控审计机构。根据2014年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2013年基本相同。以上议案提交2013年年度股东大会审议。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2014年3月27日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2014—009
上海亚通股份有限公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称:上海西盟物贸有限公司
● 本次担保金额为：2000万元
● 本次没有反担保
● 公司对外担保没有逾期
一、担保情况概述
上海崇明上海西盟物贸有限公司因经营需要向上海浦发银行崇明支行贷款2000万元，贷款期为1年。截至披露日，公司今年累计担保总额为3700万元，占公司净资产的7.29%。
本次担保已经公司第七届董事会第24次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
上海西盟物贸有限公司系本公司的控股子公司，该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册资本为1018.49万元，本公司持有该公司70%的股权，本次为上海西盟物贸有限公司贷款2000万元进行信用担保，担保期为1年，贷款用于补充流动资金。
该公司资产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议。
三、担保的主要内容
1、担保事项：为控股子公司向银行贷款提供信用担保；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：1年；
4、担保金额：2000万元人民币。
担保协议经本次董事会审议通过后签署。
四、董事会意见
公司第七届董事会第24次会议审议了上海西盟物贸有限公司贷款2000万元的事议，认为上海西盟物贸有限公司以前无不良信用记录，且本公司是其实际控制人，对其生产经营和财务具有足够的控制权，公司董事会认为本次担保不存在违约风险，并具有足够的偿还债务能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至披露日，公司今年累计担保总额为3700万元，占公司净资产的7.29%。公司没有逾期担保。
六、备查文件
1、经董事签字的公司第七届董事会第24次会议决议；
2、上海西盟物贸有限公司截至2014年12月31日的财务报表。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2014年 3 月27日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2014—008
上海亚通股份有限公司关于续聘2014年度财务和内控审计机构的
公 告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司于2014年3月27日召开的第七届董事会第24次会议审议通过了《关于公司续聘2014年财务审计和内控审计机构的议案》，根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2014年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计和内控审计机构。根据2014年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2013年基本相同。以上议案提交2013年年度股东大会审议。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2014年3月27日