第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-008
浙江华峰氨纶股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年3月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2014年3月27日下午在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，独立董事刘学先生、端小平先生、董事尤小平先生因事未能参加本次会议，委托独立董事张建平先生、董事杨从登先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长杨从登主持，经过充分讨论，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所审计，报告期内2013年实现营业收入237,244.22万元，同比上升37.35%，利润总额31,203.07，同比上升1077.58%，净利润27,676.24 万元，同比上升1403.91%，资产总额277,735.86较上年末增长14.5%。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配的预案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司（母公司）实现净利润286,371,487.30元，拟以2013年末总股本738,400,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元（含税），共用利润36,920,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；不以公积金转增股本。
该利润分配预案须经2013年年度股东大会审议批准后实施。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度经营管理绩效考核结果及2014年经营管理绩效考核方案》。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。 具体详见
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任潘基础先生兼任财务负责人（简历附后），聘于志立先生为副总经理（简历附后）。
经认真审阅上述人员的履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条及《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法；高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，聘任施锦霞女士为审计负责人（简历附后）。
十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2013社会责任报告》。
十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《收购关联公司的议案》。
公司为了避免关联交易，董事会授权管理层对辽阳华峰聚氨酯有限公司（以下简称“辽阳华峰”）进行收购，授权收购金额为不超过2,300万元人民币。辽阳华峰为公司控股股东华峰集团有限公司的控股子公司，如果达成收购，本次交易将构成关联交易；交易价格需客观、公允，以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础确定最终的交易价格，体现公正、公开的原则，不存在损害本公司利益的情况；本次的收购，有利于减少关联交易，不存在损害公司的中小股东权益。
本次交易构成关联交易，在董事会审议该关联交易事项时关联董事林建一、尤小平、陈林真、陈章良回避表决，由非关联董事对该关联交易事项进行表决。
该收购尚未进行，收购协议达成后公司将对具体内容另行公告，敬请投资者注意投资风险。
十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2014年4月21日（星期一）在浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店会议室召开2013年年度股东大会现场会议。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2014年3月27日
个人简历：
潘基础 男，1965年1月出生，大学文化。瑞安市第十五届人大代表、人大常委会委员。曾任本公司副总经理、董事会秘书，现任本公司总经理。
于志立 男，1971年11月出生，中专文化。曾任本公司东山厂厂长。
施锦霞 女，1982年9月出生，大学文化。曾任本公司财务部会计。
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-009
浙江华峰氨纶股份有限公司
第五届监事会八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会八次会议通知于2014年3月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2014年3月27日下午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年年度报告》及其摘：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》：
经审核，监事会认为公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2013年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会
2014年3月27日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-010
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会决定于2014年4月21日召开公司2013年年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月21日（星期一）上午9：00
3、会议地点：浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店
4、会议召开方式：现场表决
（二）会议审议事项（以下事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过现提交股东大会审议）：
1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算报告；
4、审议2013年年度报告及其摘要；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（三）会议出席对象
1、截止2014年4月16日（星期三）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师。
（四）会议登记办法
1、登记时间：2014年4月17日、4月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
2、登记方式：
法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。
3、登记地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司
董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；
邮 编：325200
联系电话：0577-65178053
传 真：0577-65537858
联系人：陈章良、李亿伦
（五）其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通自理。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2014年03月27日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江华峰氨纶股份有限公司2013年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。
1、审议2013 年度董事会工作报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
2、审议2013 年度监事会工作报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
3、审议2013 年度财务决算报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
4、审议2013 年年度报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
5、审议2013 年度利润分配预案：赞成□ 反对□ 弃权□
6、审议关于续聘会计师事务所的议案： 赞成□ 反对□ 弃权□
如股东大会有临时提案，受托人（是/否）有权按自己的意愿对股东大会临时提案代为行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数：委托人签名（盖章）：
委托书有效期限： 委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。