(上接14版)
张建津、马贵中两位董事作为关联方董事回避了第二十项有关关联交易合同议案的表决。
与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2014年3月31日
附件一：
陈德仁先生简历：
陈德仁 男，1954年7月出生，新加坡永久居民，加拿大公民。1979年获得美国田纳西大学理学学士学位，主攻金融；1981年于美国俄亥俄州立大学获得工商管理硕士学位，主攻金融机构财务及资产负债管理；2002年于美国哈佛商学院攻读执行管理发展课程；2006年获加拿大公司董事机构颁发的认证董事资格。在国际金融、保险、银行及公司咨询等领域拥有30余年高级管理经验。
1981年至1982年任美商银行新加坡分行公司银行部信贷专员；1982年至1983年任美国富国银行贷款部副总裁助理；1984年至1985年任加拿大枫业银行国际部经理；1986年至1999年任加拿大永明人寿保险公司高级代表；2000年至2005年任中国（天津）光大永明人寿保险有限公司总裁兼首席执行官；2000年至2005年任加拿大永明金融集团中国总经理；2007年5月至2013年5月任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。陈先生目前是数家在新加坡交易所上市公司的独立董事，包括杨子江船业控股有限公司 (Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.)、鑫仁铝业控股有限公司（ Xinren Aluminum Holdings Ltd.）、TMC教育学院（TMC Education Corporation Ltd）、沪安电力控股有限公司（Hu An Cable Holdings Ltd.）。
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-007号
天津中新药业集团股份有限公司
2014年第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开2014年第一次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审核公司2013年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下：
1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审核公司2013年度财务报告无误；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审核公司2013年度利润分配预案无误；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、与会监事对公司2013年有关监督结果发表了独立意见：
1、公司依法运作情况：
公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，加强了内部控制。公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益。
2、检查公司财务情况：
公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司2013年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由瑞华会计师事务和RSM石林特许会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。
3、与会监事一致认为：公司关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合法合理，没有损害上市公司利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审核《公司2013年内控自我评估报告》无误；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、同意徐士辉监事2013年度酬劳为70万元人民币；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
八、同意解庆峰监事2013年度酬劳为80万元人民币；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
九、同意张强监事2013年度酬劳为30万元人民币；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
十、审核通过公司2013年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
上述通过的第一、七至九项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
与会监事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2014年3月31日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-008号
天津中新药业集团股份有限公司
2014年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 该事项尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月28日，公司召开了2014年第四次董事会，会议审议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”。
公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、合规，交易符合上市公司及全体股东的利益。
公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定，在每个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进行年度确认。
（二）日常关联交易2013年度完成与2014年预计情况
1、关联交易类别：购买产品
单位：人民币元
| 关联人 | 按产品种类 划分 | 2013年完成金额 | 2014年预计金额 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 传统中药 | 404,979,322.49 | 465,726,220.86 |
| 天津宏仁堂销售有限公司 | 传统中药 | 51,683,852.65 | 59,436,430.55 |
| 天津市同仁堂医药销售有限公司 | 传统中药 | 50,710,047.40 | 58,316,554.51 |
| 天津宜药印务有限公司 | 包装材料 | 30,478,446.20 | 35,050,213.13 |
| 天津市中央药业有限公司 | 化学药 | 25,677,726.07 | 29,529,384.98 |
| 天津太平龙隆医药有限公司 | 传统中药 | 12,614,169.55 | 14,506,294.98 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 化学药 | 11,000,794.45 | 12,650,913.62 |
| 天津市津药医药发展有限责任公司 | 化学药 | 9,978,448.77 | 11,475,216.09 |
| 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 传统中药 | 8,077,794.69 | 9,289,463.89 |
| 天津市医药公司 | 传统中药 | 7,858,517.35 | 9,037,294.95 |
| 天津市中药饮片厂有限公司 | 传统中药 | 7,672,196.22 | 8,823,025.65 |
| 天津众健爱和医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 2,620,800.00 | 3,013,920.00 |
| 天津市药材集团宁河公司 | 传统中药 | 1,159,485.01 | 1,333,407.76 |
| 天津市太平祥云医药有限公司 | 传统中药 | 927,762.79 | 1,066,927.21 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 395,741.46 | 455,102.68 |
| 天津医药集团津康制药有限公司 | 化学药 | 357,264.96 | 410,854.70 |
| 天津市浩达医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 333,665.24 | 383,715.03 |
| 天津市新华医疗器械销售中心 | 医疗器械 | 181,748.23 | 209,010.46 |
| 天津宏仁堂药业有限公司 | 传统中药 | 166,666.67 | 191,666.67 |
| 天津市药学杂志社 | 传统中药 | 155,000.00 | 178,250.00 |
| 天津医药集团泓泽医药有限公司 | 传统中药 | 134,295.04 | 154,439.30 |
| 天津市药材集团蓟县公司 | 传统中药 | 76,921.86 | 88,460.14 |
| 天津市药材集团公司 | 传统中药 | 13,587.56 | 15,625.69 |
| 天津市医疗器械厂 | 医疗器械 | 7,089.74 | 8,153.20 |
| 天津市普光医用材料制造有限公司 | 医疗器械 | 388.92 | 447.26 |
| 合计 | / | 627,261,733.32 | 721,350,993.32 |
2、关联交易类别：销售产品
单位：人民币元
| 关联人 | 按产品种类 划分 | 2013年完成金额 | 2014年预计金额 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 传统中药 | 266,295,101.89 | 306,239,367.17 |
| 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 传统中药 | 31,942,173.27 | 36,733,499.26 |
| 天津市药材集团宁河公司 | 传统中药 | 15,424,581.25 | 17,738,268.44 |
| 天津太平龙隆医药有限公司 | 传统中药 | 6,438,740.23 | 7,404,551.26 |
| 天津医药集团泓泽医药有限公司 | 传统中药 | 4,275,200.00 | 4,916,480.00 |
| 天津市太平祥云医药有限公司 | 传统中药 | 3,240,822.15 | 3,726,945.47 |
| 天津市医药公司 | 传统中药 | 3,138,270.24 | 3,609,010.78 |
| 天津市药材集团蓟县公司 | 传统中药 | 2,970,004.00 | 3,415,504.60 |
| 天津宏仁堂药业有限公司 | 传统中药 | 1,637,958.71 | 1,883,652.52 |
| 天津市同仁堂医药销售有限公司 | 传统中药 | 1,248,729.77 | 1,436,039.24 |
| 天津市中药饮片厂有限公司 | 传统中药 | 532,640.36 | 612,536.41 |
| 天津太平振华大药房有限公司 | 传统中药 | 225,109.51 | 258,875.94 |
| 天津医药集团津康制药有限公司 | 化学药 | 144,078.69 | 165,690.49 |
| 天津市中央药业有限公司 | 化学药 | 83,418.80 | 95,931.62 |
| 天津宜药印务有限公司 | 包装材料 | 71,803.81 | 82,574.38 |
| 天津市药材集团公司 | 传统中药 | 54,554.23 | 62,737.36 |
| 天津金益投资担保有限责任公司 | 传统中药 | 41,622.11 | 47,865.43 |
| 天津市普光医用材料制造有限公司 | 医疗器械 | 36,147.70 | 41,569.86 |
| 天津华立达生物工程有限公司 | 化学药 | 25,729.23 | 29,588.61 |
| 天津哈娜好医材有限公司 | 化学药 | 25,641.03 | 29,487.18 |
| 天津百特医疗用品有限公司 | 化学药 | 17,179.49 | 19,756.41 |
| 天津市医疗器械厂 | 医疗器械 | 10,800.00 | 12,420.00 |
| 天津市医药空气洁净检测中心 | 化学药 | 3,605.60 | 4,146.44 |
| 天津中美史克制药有限公司 | 化学药 | 3,418.80 | 3,931.62 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 2,888.89 | 3,322.22 |
| 天津市津药医药发展有限责任公司 | 化学药 | 144.87 | 166.60 |
| 天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司 | 传统中药 | 42.56 | 48.94 |
| 合计 | / | 337,890,407.19 | 388,573,968.27 |
注：预计的增幅按照15%比例计算，2014年关联交易总额不超过1,109,924,961.59元。
二、关联方介绍和关联关系
公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营等众多领域，主营业务是中成药的生产和销售，因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局，其控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业，公司与这些企业有历史上形成的业务关系，同时为发展和开拓公司业绩，不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来，形成关联交易。
公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、《药品购销合同》约定：合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。
2、《原材料供应合同》约定：上述企业生产所需的中药原材料全部通过公司购买，供货价格以国家和天津市物价局规定的作价办法确定，对于没有规定的，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于公司向任何第三方供货的价格。
3、《药品包装印刷合同》约定：合同印刷品的价格以该公司不高于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格为原则，双方协商确定。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1、 关联交易目的
上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来，与关联企业签定合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一管理和调控，能够更好的保证公司正常的生产销售，尽可能地降低了本公司的综合成本。
2、关联交易对本公司的影响
双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他股东带来更高的回报。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2014年3月31日
附件：公司主要关联企业的情况介绍
单位：万元
| 名称 | 关联关系 | 法人代表 | 注册资本 | 注册地 | 本要股东 | 主营业务 | 总资产 | 净资产 | 主营 收入 | 净利润 |
| 天津市医药集团有限公司 | 控股股东 | 张建津 | 137400 | 河西区友谊北路29号 | 天津市国资委 | 经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售 | 194418.83 | 859643.05 | 1335706 | 63111 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 34068.5925 | 天津市和平区 | 天津医药集团 | 中药饮片加工 | 29439 | 33800 | 36626 | -335.6 |
| 天津市太平祥云医药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 2000 | 天津市滨海新区塘沽好旺角 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 中药材中药饮片中成药化学原料药及其制剂 | 7328 | 2104 | 1058 | 8.2 |
| 天津太平振华大药房有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李东 | 30 | 天津市河西区 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 中成药、化学药制剂抗生素生化药品生物制品等销售 | 650 | 99 | 699.7 | 6.2 |
| 天津宏仁堂销售有限公司 | 联营公司 | 朱晓晶 | 30 | 西青区经济技术开发区赛达八支路3号 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 药物研发及咨询，中成药、化学药制剂、抗生素的批发 | 2620 | 1029 | 1367 | 4.8 |
| 天津宏仁堂药业有限公司 | 联营公司 | 张彦森 | 2650 | 红桥区涟源西路32号 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 硬胶囊剂、散剂、颗粒剂制造；汽车货运 | 30075 | 24860 | 1585 | 612 |
| 天津同仁堂集团股份有限公司 | 母公司之控股子公司 | 张建津 | 11000 | 西青经济开发区 | 天津医药集团有限公司 | 片剂、颗粒剂、口服液、橡胶膏剂、硬胶囊剂、糖浆剂生产；进出口业务 | 56124 | 41392 | 1569 | 213 |
| 天津市同仁堂医药销售有限公司 | 母公司之控股子公司 | 张彦森 | 1000 | 南开区水上北路津龙公寓16号 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 中成药、化学药制剂、抗生素的批发 | 13767 | 1344 | 2294 | -20 |
| 天津宜药印务有限公司 | 联营公司 | 张洪年 | 3945 | 南开区咸阳路83号 | 天津医药集团有限公司 | 包装装潢印刷品印刷 | 15229 | 10277 | 519 | 47 |
| 天津津康制药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 姚培春 | 18950 | 天津市滨海新区 | 天津医药集团有限公司 | 化学药品制剂制造 | 51504 | 12090 | 1335 | 2.1 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 母公司之控股子公司 | 孙宝卫 | 18245 | 天津市南开区 | 天津医药集团有限公司 | 片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸剂等生产 | 321554 | 291819 | 5959 | -642 |
| 天津医药集团泓泽医药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 孙晶 | 2000 | 天津市河西区 | 天津医药集团有限公司 | 医药制造业 化学原料化学品制造 | 11860 | 3493 | 3257 | 0.7 |
| 天津医药集团泓泽医药有限公司销售分公司（二级法人单位） | 母公司之控股子公司 | 刘杰 | —— | 河东区双东路9号 | 天津医药集团泓泽医药有限公司 | 医药销售；药品批发；仓储 | 1845 | 433 | 158 | 1.5 |
| 天津市中药饮片厂有限公司 | 母公司之控股子公司 | 陈长琦 | 2000 | 天津市西青区西青道28号 | 天津金草国药投资有限公司 | 中药饮片生产 | 9246 | 3603 | 341.5 | 47.3 |
| 天津市医药公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 1219.8 | 天津市和平区 | 天津医药集团有限公司 | 医疗用品及器材零售 | 10468 | 2027 | 2338 | -3.1 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 母公司之控股子公司 | 高震（方志明） | 1991.4 | 河东区红星路 | 天津医药集团有限公司 | 制造：医疗器械、空气、水净化工程及设备设计、制造、安装、检测；模具制造、机加工；销售：医疗器械 | 7578 | 1510 | 398 | -0.78 |
| 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 母公司之控股子公司 | 马贵中 | 5526 | 天津市红桥区 | 天津医药集团有限公司 | 医药及医疗器材专门零售 | 16707 | 3656 | 989 | -152 |
| 天津市浩达医疗器械有限公司 | 母公司之控股子公司 | 方志明 | 80.72 | 河东区十经路 | 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 医疗器械经营 | 321.9 | 90.59 | 39.1 | -7.47 |
| 天津市金谊房地产开发建设公司 | 母公司之控股子公司 | 张建津 | 7500 | 和平区建设路72号5门 | 天津医药集团有限公司 | 房地产开发及商品房销售、经济信息咨询；自有房屋出租； | 46486 | 31158 | 2917 | 2988 |
| 天津医药集团大明眼镜有限公司 | 母公司之控股子公司 | 马贵中 | 118.4 | 和平路137号 | 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 验配眼镜 | 1276 | -1335 | 84.8 | -22.2 |
| 天津市医药空气洁净检测中心 | 母公司之控股子公司 | 孙秀芝 | 30 | 南开区白堤路53号南二楼 | 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 技术开发、咨询、服务（空气洁净检测）；空气洁净设备维修；空气洁净设备、仪器仪表、空调制冷设备 | 90.56 | 55.8 | 19 | 0.2 |
| 天津市新华医疗器械销售中心 | 母公司之控股子公司 | 邹建国 | 1213 | 天津市和平区 | 天津市医药公司 | 医疗器械批发 | 1965 | 1024 | 166 | -0.9 |
| 天津太平百时康医疗器械有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 1000 | 红桥区大丰路水游城安顺大厦1号楼-7 | 天津医药集团太平医药有限公司 | III类、II类：6815注射穿刺器械；6822医用光学器具批发兼零售 | 881 | 837 | 114 | 37.6 |
| 天津市中药机械厂有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李少博 | 228.1 | 西青区杨柳青镇西青道 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 制造工业专用设备制造；中药机械配件及包装用木箱制造；制药机械产品的销售；房屋租赁、劳务服务。 | 1403 | -1147 | 24.9 | -99 |
| 天津市药材集团公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 1836 | 天津市南开区 | 天津医药集团有限公司 | 中成药生产 | 16011 | -4167 | 0 | 8.5 |
| 天津市中央药业有限公司 | 母公司之控股子公司 | 孙宝卫 | 8235 | 新技术产业园区北辰科技工业园 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂 | 44809 | 40384 | 227 | -3.8 |
| 天津药物研究院 | 母公司之控股子公司 | 汤立达 | 3899 | 天津市华苑产业区 | 天津医药集团有限公司 | 医学研究和实验发展 | 37703 | 21143 | 2085 | 850 |
| 天津太河制药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 马贵中 | 13287 | 河北区雁门路1号 | 天津医药集团有限公司 | 冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）生产 | 9531 | 158 | 106 | -84 |
| 天津金益投资担保有限责任公司 | 母公司之控股子公司 | 张建津 | 10000 | 和平区建设路72号 | 天津医药集团有限公司 | 租赁担保、经济合同担保；投资管理咨询； | 29939 | 14701 | 229 | 120 |
| 天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 赵录生 | 13425.48 | 石家庄市裕华区 | 天津医药集团有限公司 | 中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、医疗器械销售 | 21941 | 12438 | 0 | -48.6 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 孙宝卫 | 11082.28 | 空港经济区环河南路 | 天津力生制药股份有限公司 | 化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造 | 54229 | 15417 | 691 | -226 |
| 天津美饮保健食品有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 80 | 西青区西青道278号 | 天津金草国药投资有限公司 | 保健食品批发兼零售；预包装食品；预包装食品批发兼零售 | 127 | 37 | 0.37 | 0.03 |
| 天津市医疗器材厂有限公司 | 母公司之控股子公司 | 高震 | 369.89 | 南开区白堤路53号 | 天津医药集团有限公司 | 医疗器械制造 | 1642 | -172 | 87.8 | -4.2 |
| 天津太平龙隆医药有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 1500 | 天津市北辰区 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料药及其制剂；生化药品；生物制品；蛋白同化制剂、肽类激素、中药饮片、医疗器械（凭许可证经营）批发；保健食品 （硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类）销售； | 4186 | 1548 | 3695 | 1.2 |
| 天津市津药医药发展有限责任公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 300 | 河西区资水道八字大楼西二层 | 天津市药材集团公司 | 中成药、化学原料药及其制剂、化学制剂等批发 | 6714 | 116 | 1422 | 0.04 |
| 天津众健爱和医疗科技有限公司 | 母公司之控股子公司 | 高震 | 3700 | 天津开发区西区南大街175号实训车间 | 天津医药集团有限公司 | 机电设备、电子检测设备的安装、销售；软件开发、转让；静态搬运车安装销售；生物医药技术开发、技术咨询 | 2774 | 2542 | 21.5 | -165 |
| 天津市药材集团宁河公司 | 母公司之控股子公司 | 张志国 | 550 | 宁河县芦台镇文化路22号 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 药品、医疗器械批发、零售 | 4604 | 634 | 678 | -15 |
| 天津市药学杂志社 | 母公司之控股子公司 | 杨秋萍 | 4 | 天津市和平区新华南路庆云里21号 | 天津医药集团有限公司 | 刊载医药文章，促进医药科技发展，主刊出版发行，广告设计制作发布相关资讯业务 | 75.6 | -4.9 | 12.1 | 0.4 |
| 天津市药材集团蓟县公司 | 母公司之控股子公司 | 张宝英 | 1000 | 蓟县商贸街北93号 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗器材批发 | 8604 | 1152 | 770 | 22 |
| 天津市医疗器械厂有限公司 | 母公司之控股子公司 | 高震 | 369.8868 | 南开区白堤路53号 | 天津医药集团有限公司 | 医疗器械制造（按医疗器械生产企业许可证范围生产） | 1642 | -171 | 87.84 | -4.19 |
| 天津市普光医用材料制造有限公司 | 母公司之控股子公司 | 李洪刚 | 12700 | 新技术产业园区武清开发区泉达路 | 天津医药集团有限公司 | 医用高分子材料制造销售；液体消毒剂生产销售；医用卫生材料及敷料生产 | 13522 | 13155 | 830 | 100 |
| 天津哈娜好医材有限公司 | 母公司之控股子公司 | 张洪年 | 884 | 天津滨海新区 | 天津医药集团有限公司 | 生产经营输液器和血液回路及其他医用高分子产品；研究和发展新产品、并在中国境内外销售、提供技术服务；加工、生产、销售“植物活性剂”；同类产品进出口业务的批发、零售 | 20283 | 7918 | 2788 | -20 |
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-009号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次股东大会未提供网络投票
● 公司股票未涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议的召开日期、时间：2014年5月15日上午9:30
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议的地点：中国天津市河北区海河东路34号天津海河悦榕庄酒店会议室
（六）本次会议为新加坡S股股东提供以视频方式参加会议的便利条件，视频会议的地点为新加坡Samsung Hub （地址：3 Church Street, Level 8, Singapore 049483）
二、会议审议事项
（一）审议公司2013年度董事长工作报告；
（二）审议公司2013年度董事会报告；
（三）审议公司2013年度监事会工作报告；
（四）审议瑞华会计师事务所、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2013年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2013年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事卓侨兴先生2013年度（2013年5月至12月）酬劳为3.66万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2013年度酬劳为5.5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2013年度酬劳为6万元人民币”的议案；
（九）审议“王志强董事2013年度酬劳为100万元人民币”的议案；
（十）审议“徐道情董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十一）审议“孙军董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十二）审议“周鸿董事2013年度酬劳为75.73万元人民币”的议案；
（十三）审议“独立董事陈德仁先生2013年度（2013年1月至5月）酬劳为2.5万元新币”的议案；
（十四）审议“徐士辉监事2013年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十五）审议“解庆峰监事2013年度酬劳为80万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2013年度酬劳为30万元人民币”的议案；
（十七）审议选举陈德仁先生为公司独立董事的议案；
（十八）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十九）审议公司获得42.2亿元贷款授信额度的议案；
（二十）审议续聘审计师的议案。
上述事项均由公司2014年3月28日召开的2014年第四次董事会审议通过，并于2014年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》与上交所网站披露，请参见临时公告2014-006号。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、至2014年5月13日止，所有登记在册的境外股东。
3、截止2014年5月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
4、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
5、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2014年4月23日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2014年5月14日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2014年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2014年5月14日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2014年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2014年3月31日
附：授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津中新药业集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股权证号： 持股人持股数量：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期：
（此授权委托书复印有效）