证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014-018

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票

  ●本次董事会议案全获通过

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十三次会议于2014年3月28日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请授信事宜的议案：

  同意公司向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请办理授信总量内的贷款授信事宜，金额为人民币：捌拾亿元整，具体期限等内容以公司与中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行签署的有关合同或协议为准；同时授权公司法定代表人或其授权代理人签署有关合同或协议等法律文件。

  特此公告。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

  二〇一四年四月一日