证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2014-020

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间和地点：内蒙古包钢钢联股份有限公司于2014年3月28日下午1:30在内蒙古包头市包钢宾馆会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会。

2、出席本次会议股东和代理人情况（包括现场和网络）、所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	4，141，853，027
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.76 %
通过网络投票参加会议的股东人数	336
所持有表决权的股份总数（股）	490，378，157
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.13%

3、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长周秉利主持。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席会议7人，孟志泉、孙国龙、李金贵、刘玉瀛、汪洪、孟繁英董事、张巨林独立董事因出差未能出席本次会议：公司在任监事3人，出席2人，侯玉林监事因出差未能出席本次会议；董事会秘书董林出席本次股东大会；公司其他高管的列席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	董事会工作报告	4550756242	98.24	80141291	1.73	1333651	0.03	通过
2	监事会工作报告	4550702442	98.24	80041291	1.73	1487451	0.03	通过
3	公司2013年度利润分配预案	4550702442	98.24	80076491	1.73	1452251	0.03	通过
4	公司2013年财务决算报告	4550702442	98.24	80041291	1.73	1487451	0.03	通过
5	公司2014年度财务预算方案	4550702442	98.24	80041291	1.73	1487451	0.03	通过
6	关于2013年度关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预测的提案	488111181	85.69	80041291	14.05	1487451	0.26	通过
7	公司2014年生产经营计划	4550702442	98.24	80041291	1.73	1487451	0.03	通过
8	公司2014年度投资计划	4550702442	98.24	80041291	1.73	1487451	0.03	通过
9	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的提案	4550702442	98.24	80041291	1.73	1487451	0.03	通过
10	关于修改公司章程的提案	4550702442	98.24	80041291	1.73	1487451	0.03	通过
11	关于申请2014年度银行综合授信的提案	4550702442	98.24	80055091	1.73	1473651	0.03	通过
12	关于公司符合非公开发行股票条件的提案	4550702442	98.24	80055091	1.73	1473651	0.03	通过
13	关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的提案	488096481	85.69	80137891	14.07	1405551	0.24	通过
14	关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的提案
14.1	发行股票的种类和面值	488111181	85.69	80123191	14.07	1405551	0.24	通过
14.2	发行方式	488111181	85.69	80135191	14.07	1393551	0.24	通过
14.3	发行对象及认购方式	488111181	85.69	80135191	14.07	1393551	0.24	通过
14.4	发行价格及定价原则	488096481	85.69	80191592	14.08	1351850	0.23	通过
14.5	发行规模及发行数量	488111181	85.69	80133191	14.07	1395551	0.24	通过
14.6	锁定期安排	488111181	85.69	80123191	14.07	1405551	0.24	通过
14.7	募集资金用途	488111181	85.69	80123191	14.07	1405551	0.24	通过
14.8	上市地点	488111181	85.69	80123191	14.07	1405551	0.24	通过
14.9	本次发行前的滚存利润安排	488111181	85.69	80123191	14.07	1405551	0.24	通过
14.10	本次发行股票决议的有效期限	488096481	85.69	80123191	14.07	1420251	0.24	通过
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的提案	4550687742	98.24	80087191	1.73	1456251	0.03	通过
16	关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之股份认购合同》的提案	488111181	85.69	80041291	14.05	1487451	0.26	通过
17	关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与招商财富资产管理有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案	4550702442	98.24	80041291	1.73	1487451	0.03	通过

18	关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与国华人寿保险股份有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案	4550702442	98.24	80041291	1.73		1487451		0.03	通过
19	关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与财通基金管理有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案	4550702442	98.24	80041291	1.73		1487451		0.03	通过
20	关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与上海理家盈贸易有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案	4550702442	98.24	80041291	1.73		1487451		0.03	通过
21	关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与上海六禾丁香投资中心（有限合伙）附条件生效之股份认购合同》的提案	4550702442	98.24	80041291	1.73		1487451		0.03	通过
22	关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与华安资产管理（香港）有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案	4550702442	98.24	80041291	1.73		1487451		0.03	通过
23	关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之资产转让协议》的提案	488111181	85.69	80055091	14.05		1473651		0.26	通过
24	关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的提案	4550713542	98.24	80055091	1.73		1462551		0.03	通过
25	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的提案	488111181	85.69	80055091	14.05		1473651		0.26	通过
26	关于签署《土地使用权租赁协议》的提案	488111181	85.69	80041291	14.05		1487451		0.26	通过
27	关于公司与包钢集团签署《排他性矿石供应协议（修订稿）》的提案	488111181	85.69	80041291	14.05		1487451		0.26	通过
28	关于公司与包钢集团、包钢稀土签署《矿浆供应合同》的提案	488136981	85.69	80041291	14.05		1461651		0.26	通过
29	关于公司与包钢集团签署《铌选矿浆供应合同》的提案	488111181	85.69	80041291	14.05		1487451		0.26	通过
30	关于签署《焦炭采购协议》的提案	4550702442	98.24	80041291	1.73		1487451		0.03	通过
31	关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的提案	488096481	85.69	80055991	14.05		1487451		0.26	通过
32	关于提请股东大会批准包头钢铁（集团）有限责任公司免于以要约方式增持股份的提案	488111181	85.69	80041291	14.05		1487451		0.26	通过
33	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、 评估方法的适用性等问题的意见的提案	488096481	85.69	80055991	14.05		1487451		0.26	通过
34	关于提名增补王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏为公司董事，郑东、张世潮为公司独立董事的提案
34.1	选举公司非独立董事	投票人数		票数		票数比例		是否当选
34.1.1	选举王胜平为公司非独立董事	8		4161843324		22.46		当选
34.1.2	选举潘瑛为公司非独立董事	8		4161843324		22.46		当选
34.1.3	选举赵殿清为公司非独立董事	8		4161843324		22.46		当选
34.1.4	选举刘志宏为公司非独立董事	8		4161843324		22.46		当选
34.2	选举公司独立董事	投票人数		票数		票数比例		是否当选
34.2.1	选举郑东为公司独立董事	8		4161843324		44.92		当选
34.2.2	选举张世潮为公司独立董事	8		4161843324		44.92		当选
35	关于公司第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的提案
35.1	选举郝润宝为公司非职工监事	8		4161843324		44.92		当选
35.2	选举王国润为公司非职工监事	8		4161843324		44.92		当选

其中提案6、13、14、16、23、25、26、27、28、29、31、32、33形成与大股东－-包头钢铁（集团）有限责任公司的关联交易，大股东所持4，062，591，261股回避表决。

各提案具体内容详见公司股东大会材料。

三、律师见证情况

为本次股东大会见证是内蒙古建中律师事务所的马秀芳律师和袁娜律师，结论性意见：本律师认为：内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》之有关规定，大会所通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2014年4月1日