第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-010号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2014年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2014年3月18日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》
二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》的相关章节。
公司独立董事许其专先生、卢永华先生、徐波先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在2013年年度股东大会上进行述职。
该议案需提交2013年年度股东大会审议通过，公司将另行通知股东大会的召开时间。
三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
2013年营业收入244,208.16 万元，增长15.47%；利润总额12,749.41万元，比上年增加50.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,465.41万元，增加57.30%。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2014]第210305号”的《审计报告》确认，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润94,654,074.51元，其中母公司实现净利润25,996,315.52元，按2013年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,599,631.55元,加上母公司年初未分配利润39,273,567.82元，减2012年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发34,750,400.00元，实际可供股东分配的利润为27,919,851.79元。
2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本347,504,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，不转增不送股。本次共计派发17,375,200元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
董事会认为2013年度利润分配预案合法合规。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
2013年年度报告及摘要需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。年报全文及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载于2014年4月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
六、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会和会计师事务所分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。相关内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2013年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
立信在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。
公司拟再续聘立信为公司2014年审计机构，聘期一年。公司2013年度支付给会计师事务所的年度审计费用为78万元。
公司独立董事对此发表了独立意见，此议案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
八、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》于2014年4月1日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2014]第210306号”的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年度募集资金存放与使用鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。平安证券有限责任公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步健全公司的现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，同时，为进一步发挥公司独立董事和监事的作用，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修改、自2014年3月1日起施行）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会厦门监管局发布的《关于转发上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红的通知》（厦证监发[2013]90号）等有关规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程（2014年3月）》及《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。新章程自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。同时，公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。
十、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》
同意公司就下列子公司2014年银行申请综合授信事项提供担保如下：1、取消原为湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）提供总计不超过人民币13,500万元（含13,500万元整）的银行融资担保。2、原为福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）提供总计不超过人民币15,000万元（含15,000万元整）的银行融资担保，现新年度拟调整为福建长信提供总计不超过人民币9,000万元(含9,000万元整)的银行融资担保。3、继续为重庆合信包装印刷有限公司提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。4、原为合肥合信包装有限公司（以下简称“合肥合信”）提供总额不超过人民币1,050万元（含1,050万元整）的银行融资担保，现新年度拟调整为合肥合信提供总计不超过人民币2,000万元(含2,000万元整)的银行融资担保。5、拟向福州福瑞包装有限公司提供总计不超过人民币1,000万元（含1,000万元整）的银行融资担保。6、拟向佛山合信包装有限公司提供总计不超过人民币8,000万元（含8,000万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
具体内容请详见于2014年4月1日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供担保的公告》。
十一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币5000万元（含5000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
十二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》
同意公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币5,000万元（含5,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年三月二十八日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-012号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司2013年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准合兴包装公司非公开发行不超过5,000 万股新股。合兴包装此次非公开发行2,719.00万股新股，发行价为每股人民币12.60元。截至2010年6月24日，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用总额人民币18,180,000.00元，募集资金净额为324,414,000.00元。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字 （2010）第085号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2012年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入募投项目21,973.58万元，尚未使用的金额为10,952.14万元（其中募集资金10,585.82万元，专户存储累计利息扣除手续费366.32万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目4,805.76万元。其中：天津年产10000万㎡纸箱新建项目支出1,292.57万元，海宁年产10000万㎡纸箱新建项目支出3,513.19万元。
截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目26,779.34万元，尚未使用的金额为6,178.31万元（其中募集资金5,780.06万元，专户存储累计利息扣除手续费398.25万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况对《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，并于2008年6月23日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 厦门同安建行 | 35101540001052510358 | 活期 | 285.36 |
| 招行厦门分行 | 592902694110601 | 活期 | 92.95 |
| 合 计 | 378.31 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2013年度募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、 非公开发行募集资金使用情况对照表
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十八日
附表1：
非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日
单位：万元
| 募集资金总额 | 32,441.40 | 本年度投入募集资金总额 | 4,805.76 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 26,779.34 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、海宁合兴包装有限公司年产10,000万㎡纸箱新建项目 | 否 | 15,285.06 | 未调整 | 12,624.44 | 3,513.19 | 12,624.44 | 0.00 | 100.00 | 2012年6月 | 108.56 | 是 | 否 |
| 2、天津世凯威包装有限公司年产10,000万㎡纸箱新建项目 | 否 | 18,975.83 | 未调整 | 14,154.9 | 1,292.57 | 14,154.90 | 0.00 | 100.00 | 2011年2月 | -532.33 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 34,260.89 | 26,779.34 | 4,805.76 | 26,779.34 | - | — | -423.77 | — | — | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目2800万元。募集资金到位后，2010年7月10日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，京都天华会计师事务所有限公司出具了 “京都天华专字 (2010) 第1515号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额2800万元，该金额于2010年7月13日置换完毕.。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司2013年8月13日第三届董事会第六次会议审议通过，并经公司2013年8月30日召开的2013年第三次临时股东大会同意，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币6000万元（其中海宁合兴包装有限公司3000万元，天津世凯威包装有限公司3000万元），使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截止本报告期末,以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为5800万元。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的非公开发行募集资金总额为6,178.31万元，其中:5800万元用于临时补充流动资金，378.31万元存于上述非公开发行募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
公司非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元，业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 (2010) 第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为325,594,000.00元。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-013号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
根据2014年下列子公司生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就下列子公司2014年银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：
1、取消原为湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）提供总计不超过人民币13,500万元（含13,500万元整）的银行融资担保。
2、原为福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）提供总计不超过人民币15,000万元（含15,000万元整）的银行融资担保，现新年度拟调整为福建长信提供总计不超过人民币9,000万元(含9,000万元整)的银行融资担保。
3、继续为重庆合信包装印刷有限公司（以下简称“重庆合信”）提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。
4、原为合肥合信包装有限公司（以下简称“合肥合信”）提供总额不超过人民币1,050万元（含1,050万元整）的银行融资担保，现新年度拟调整为合肥合信提供总计不超过人民币2,000万元(含2,000万元整)的银行融资担保。
5、拟向福州福瑞包装有限公司（以下简称“福州福瑞”）提供总计不超过人民币1,000万元（含1,000万元整）的银行融资担保。
6、拟向佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）提供总计不超过人民币8,000万元（含8,000万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
二、被担保人基本情况
1、福建长信纸业包装有限公司
成立日期：2005年2月4日
注册地点：长泰县兴泰工业区
法定代表人：吕秀英
注册资本：3600万元
与公司的关联关系: 公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2013年12月31日）总资产：19,765.03万元；净资产9,069.05万元；资产负债率：54.12%；2013年实现营业收入22,824.01万元；营业利润1,230.99万元；净利润935.48万元。
2、重庆合信包装印刷有限公司
成立日期：2008年08月26日
注册地点: 重庆市江北区港城南路1号海尔工业园6号厂房壹层
法定代表人:康春华
注册资本：3,000万元
与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品；包装品（不含印刷）、包装装潢印刷品；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2013年12月31日）总资产7,271.86万元；净资产4,465.79万元；资产负债率：38.59%；2013年实现营业收入15,271.84万元；营业利润1,519.68万元；净利润1,277.00万元。
3、合肥合信包装有限公司
成立日期：2009年07月17日
注册地点:合肥经开区桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口处
法定代表人:康春华
注册资本：5,000万元
与公司的关联关系: 公司持有其70%的股权,为公司控股子公司。
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品的生产与销售；新型环保包装物的研制与开发。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2013年12月31日）总资产13,767.69万元；净资产7,789.88万元；资产负债率：43.42%；2013年实现营业收入20,901.51万元；营业利润2,880.95万元；净利润2,512.46万元。
4、福州福瑞包装有限公司
成立日期：2012年8月28日
注册地点:福州市仓山区螺洲镇店前村（福建福包纸业有限公司厂区内）
法定代表人:蔡丽容
注册资本：1,000万元
与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：纸箱、纸板的生产；研究和开发新型彩色印刷产品；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；包装装潢印刷品、其他印刷品。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2013年12月31日）总资产4,026.65万元；净资产1,461.46万元；资产负债率：63.71%；2013年实现营业收入9,345.25万元；营业利润639.75万元；净利润476.09万元。
5、佛山合信包装有限公司
成立日期：2009年08月05日
注册地点: 佛山市三水区西南街道顺业路2号
法定代表人:林海生
注册资本：5,215.58万元
与公司的关联关系: 公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2013年12月31日）总资产9,380.22万元；净资产6,161.25万元；资产负债率：34.32%；2013年实现营业收入12,195.50万元；营业利润1,145.11万元；净利润852.46万元。
三、担保目的及风险评估
1、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
2、公司本次拟担保对象均为本公司全资/控股子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、对外担保总额
截至2014年3月28日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币31,000万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2013年12月31日）的比例为14.03%，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的比例为31.28%。
截至2014年3月28日，以上担保额度实际发生余额为人民币8,550万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（2013年12月31日）的比例为3.87%，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的比例为8.63%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司截止2013年12月31日经审计财务报表；
3、福建长信截止2013年12月31日经审计财务报表；
4、重庆合信截止2013年12月31日经审计财务报表；
5、合肥合信截止2013年12月31日经审计财务报表 ；
6、福州福瑞截止2013年12月31日经审计财务报表 ；
7、佛山合信截止2013年12月31日经审计财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年三月二十八日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2014-014号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第六会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第六次会议于2014年3 月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2014年3月18日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3 人，亲自出席会议的监事3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
内容请详见《公司2013年年度报告》。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
2013年营业收入244,208.16 万元，增长15.47%；利润总额12,749.41万元，比上年增加50.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,465.41万元，增加57.30%。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2013年利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2014]第210305号”的《审计报告》确认，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润94,654,074.51元，其中母公司实现净利润25,996,315.52元，按2013年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,599,631.55元,加上母公司年初未分配利润39,273,567.82元，减2012年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发34,750,400.00元，实际可供股东分配的利润为27,919,851.79元。
2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本347,504,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，不转增不送股。本次共计派发17,375,200元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
此项预案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2013年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《公司关于2013年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
具体内容详见公司于2014年4月1日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一四年三月二十八日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-015号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月14日（星期一）15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、董事兼财务总监严希阔先生、独立董事卢永华先生、董事会秘书康春华女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年三月二十八日