第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014-013
四川广安爱众股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于2014年3月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2014年3月28日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事10人，独立董事王之钧先生因事请假，委托独立董事何绍文先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告和专项报告》
（一）审议通过了《2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入125,168.69万元，实现归属于母公司的净利润7,931.09万元,每股收益0.1121元。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2013年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》
（详见www.sse.com.cn）
关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军、段兴普、吴建文先生回避表决。
表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2013年资产减值准备提取的报告》
公司2013年期初资产减值准备余额为648.48万元，本期增加资产减值准备122.00万元，本期无转回和转销减少减值准备，2013年期末资产减值准备为770.48万元。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于2013年度财务审计报告意见的议案》
表决结果：同意11 票，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）79,310,924.31元，母公司净利润52,127,450.86元，根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定盈余公积金5,212,745.09元,2013年期末可供股东分配的利润（合并）242,716,961.90元，母公司可供股东分配的利润为112,914,380.50元。2013年期末资本公积余额（合并）549,615,156.90元，母公司资本公积余额为536,078,582,92元。
会议同意公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案：1、以截止2013年12月31日总股本717,892,146股为基数，向全体股东按每10 股派发现金0.5元(含税)，共计派发35,894,607.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2、本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于2013年考核结果及2014年考核目标的议案》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》（详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2013年度社会责任报告》（详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》（详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
保荐机构国都证券出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的的专项核查意见》。审计机构瑞华会计师事务所出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《2014年财务预算报告》
同意2014年财务预算报告，确定公司（母公司）2014年度最高银行贷款规模为10亿元，在提请股东会审批后，授权公司管理层在2014年度股东大会前根据经营需要循环使用。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了其他相关专项报告
（一）审议通过了《2013年度关联交易报告》
关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、吴建文先生
回避表决。
表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2013年度对外投资工作报告》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2013年度人力资源事项执行情况的报告》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2013年度资本性投资预算执行情况的报告》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2014年度资本性投资计划报告》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2014年度劳动用工及人力成本预算报告》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《2014年度日常关联交易预案》
公司2013年日常关联交易预计额为3170万元，实际发生额为1960.8万元，未超过预算额；同意公司2014年度日常关联交易预案。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预案公告》。
关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、吴建文先生
回避表决。
表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《续聘公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于审查第四届董事会增补独立董事候选人任职资格的议案》
会议对董事会拟提名的第四届董事会独立董事候选人陈立泰先生进行了任职资格审查。会议审查后认为：陈立泰先生符合公司独立董事任职资格，同意将该候选人提交公司股东大会进行选举。陈立泰先生简介详见附件。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
会议同意公司根据相关法律法规的规定结合目前债券市场和公司的资金需求情况发行公司债券，具体情况如下：
1、发行规模：本次发行公司债券规模不超过人民币7亿元（含7亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十；
2、向股东配售的安排：本次发行公司债券不向公司股东优先配售；
3、债券期限：本次发行公司债券的期限不超过7年（含7年）。本次发行公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；
4、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金；
5、上市安排：本次发行完成后，将根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
6、担保安排：本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；
7、决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期（除偿债保障措施外）为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止；
8、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
会议同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长确定并办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款等相关事宜；
2、为本次发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、办理本次公司债券发行申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件；
5、根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
7、办理与本次公司债券发行上市有关的其他事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行额度为3.5亿元的短期融资券，具体内容如下：
（一）本次短期融资券发行预案
1、申请注册资金：3.5亿元人民币；
2、发行期限：发行短期融资券债券期限为1年；
3、主承销银行：兴业银行股份有限公司；
4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；
5、承销方式：余额包销；
6、资金用途：补充公司流动资金；
7、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。
（二）本次发行短期融资券的授权事项
为保证公司短期融资债券的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及经营层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
会议同意定于2014年4月21日在公司四楼会议室召开2013年度股东大会。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
以上一、三、五、七、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九共12项议案需报股东大会审议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二O一四年三月二十八日
附件
第四届董事会增补独立董事候选人简介
陈立泰先生，独立董事候选人，44岁，汉族，中共党员，博士后，重庆大学公共管理学院教授。
2002.03——2002.06 上海浦东生产力促进中心高级项目分析师
2002.10——2005.10 四川广安爱众股份有限公司独立董事
2005.05——至今 重庆大学讲师、副教授、教授、博导
2006.06——2008.10 重庆大学工业工程博士后研究员
2008.10——2009.11 美国威斯康星大学密尔沃基分校访问学者
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014-014
四川广安爱众股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1156号）核准，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“广安爱众”）于2010年9月非公开发行人民币普通股（A股）5,860万股，每股面值1元，发行价格6.72元，募集资金总额为人民币393,792,000.00元。公司非公开发行股票募集资金净额为379,672,000.00元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中瑞岳华验字（2010）第233号《验资报告》。
根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议决议，募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）增资33,000万元和5,000万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已于2010年10月26日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入33,000万元、4,977.09767万元（含利息98,976.70元），星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于2010年12月8日、2010年12月9日完成增资工商变更登记。
（二）第二次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1119号）。公司于2013年1月非公开发行人民币普通股（A股）12500万股，每股发行价为4.32元，募集资金总额为人民币540,000,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 517,739,821.80元。上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中瑞岳华验字[2013]第0019号《验资报告》。 根据公司第三届董事会第二十五次会议、第四届董事会第六次会议决议以及公司2011年第一次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于收购新疆富远能源发展有限公司90%的股权和广安区凉滩至恒升110kV输变电工程的建设。后根据公司第四届董事会第十八次会议决议和2013年第二次临时股东大会会议决议，将新疆富远能源发展有限公司股权的收购比例调整至53.20%。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。
公司、星辰水电公司，德宏爱众燃气分别与保荐机构国都证券、存放募集资金的商业银行深圳发展银行成都天府支行、中国工商银行股份有限公司成都提督街支行、中国农业银行股份有限公司德宏分行、中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司清远市分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构持续督导工作。
公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
截止2013年12月31日，募集资金余额情况：
单位：元
| 开户银行 | 银行账户 | 账户余额 | 其中2013年取得的利息净额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司德宏分行 | 24-130601040003079 | 2,349,467.15 | 1,013,876.92 | 德宏爱众公司募集资金专户 |
| 深圳发展银行成都天府支行 | 11011456597801 | 44,205.75 | 830,051.18 | 星辰水电公司募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司成都提督街支行 | 4402020819201104688 | 30,753,124.67 | 427,445.34 | 星辰水电公司募集资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公司广安区支行 | 671201040004121 | 11,015,905.52 | 557,324.82 | 新疆富远能源发展有限公司和广安区凉滩至恒升110KV输变电工程募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司清远分行 | 44001760301053008435 | 58,238.22 | 56,238.22 | 新疆富远能源发展有限公司募集资金专户 |
| 合计 | 44,220,941.31 | 2,884,936.48 |
注1：中国农业银行股份有限公司广安区支行67120104000412账号余额包括尚未用募集资金支出的发行费用125,000.00元。
注2：募集资金实际取得的累计银行利息净额（收到的银行利息收入扣减支出的银行手续费）为6,822,023.48元。
三、以前年度募集资金使用情况
单位：元
| 截至2012年12月31日使用金额 | |||
| 募投项目 | 累计募投项目投入金额 | 永久性补充流动资金 | 暂时性补充流动资金 |
| 德宏爱众公司 | 26,941,832.60 | ||
| 星辰水电公司 | 184,318,963.23 | 80,000,000.00 | |
| 合 计 | 211,260,795.83 | 80,000,000.00 | |
2011年星辰水电公司用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于2012年4月12日将该笔7000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。
公司于2012年4月16日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和2012年5月4日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起6个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2012年10月25日将该笔8000万资金全部归还至募集资金专户。
公司于2012年10月29日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》，会议同意星辰水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起6个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。
四、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
单位：元
| 截至2013年12月31日使用金额 | |||
| 募投项目 | 本年募投项目投入金额 | 累计募投项目投入金额 | 暂时性补充流动资金 |
| 德宏爱众公司 | 5,160,212.95 | 32,102,045.55 | 17,000,000.00 |
| 星辰水电公司 | 119,312,654.09 | 303,631,617.32 | |
| 新疆富远能源发展有限公司 | 430,920,000.00 | 430,920,000.00 | 70,000,000.00 |
| 广安区凉滩至恒升110KV输变电工程 | 6,484,241.17 | 6,484,241.17 | |
| 合计 | 561,877,108.21 | 773,137,904.04 | 87,000,000.00 |
募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
1、泗耳河一级、三级电站建设因自然灾害频繁导致工程进度滞后；
2、德宏爱众公司募投项目按计划应于2012年度完工，由于受缅甸边境社会环境和德宏州境内中缅油气管线通气滞后的影响，造成德宏项目工程进度延后；
3、广安区凉滩至恒升110KV输变电工程因项目土地征用滞后影响了项目进度。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2013 年3月15日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》， 2013年3月公司以等额募集资金置换募投项目新疆富远能源发展有限公司先期投入资金10,000万元，置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华专审字[2013]第0489号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；国都证券有限责任公司出具的《关于四川广安爱众股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2013年公司累计用8700万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（1）2012年星辰水电公司用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于2013年5月24日将该笔8000万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。
公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于2013年12月30日将该笔3000万资金全部归还至募集资金专户。
（2）公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元的议案》，会议同意德宏燃气在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元，使用期限为自董事会通过之日起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。德宏燃气已于2013年12月30日归还300万至募集资金专户，截止2013年12月31日，尚有1700万流动资金未归还至募集资金专户。
（3）公司于2013年8月28日第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《用闲置募集资金暂时补充流动资金7000万元的议案》，会议同意公司将2013年非公开发行股票募集资金中的7000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，使用期限到期后及时归还至募集资金专用账户。
4、结余募集资金使用情况
截至报告日，公司不存在结余募集资金。
5、募集资金使用的其他情况
无。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、保荐人对公司2010年非公开发行股票募集资金存放与使用情况的结论性意见
通过核查，国都证券认为：
1、广安爱众募集资金存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四川广安爱众股份有限公司专项募集资金存储、使用与管理内部控制办法》、《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用；
2、广安爱众于2013年7月17日经公司董事会批准，公司先后用3,000万元、2,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限均为十二个月，目前剩余1,700万元未归还至募集资金专户；
3、2013年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在违规使用募集资金的情形；
4、除上述情况外，公司2013年度没有发生其他使用及披露方面的问题。
因此，广安爱众2010年非公开发行股票募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。
八、保荐人对公司2013年非公开发行股票募集资金存放与使用情况的结论性意见通过核查，国都证券认为：
1、广安爱众募集资金存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四川广安爱众股份有限公司专项募集资金存储、使用与管理内部控制办法》、《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用；
2、广安爱众于2013年8月28日经公司董事会批准，公司用7,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限为十二个月，目前尚未到期；
3．广安爱众2013年非公开发行股票募集资金投向不存在变更的情况，不存在违规使用募集资金的情形；
4．除上述情况外，广安爱众2013年度没有发生其他使用及披露方面的问题。
因此，广安爱众2013年非公开发行股票募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一四年三月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：四川广安爱众股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 89,741.18 | 本年度投入募集资金总额 | 56,187.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 77,313.79 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 泗耳河一级、三级电站建设 | 无 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 11,931.27 | 30,363.16 | -2,636.84 | 92.01% | 2014 | |||
| 云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设 | 无 | 5,000.00 | 4,967.20 | 4,967.20 | 516.02 | 3,210.20 | -1,757.00 | 64.63% | 2014 | |||
| 广安区凉滩至恒升110KV输变电工程 | 无 | 3,283.00 | 3,283.00 | 2,954.70 | 648.42 | 648.42 | -2,306.28 | 21.95% | 2014 | |||
| 收购新疆富远能源发展有限公司股权 | 无 | 72,900.00 | 48,490.98 | 48,490.98 | 43,092.00 | 43,092.00 | -5,398.98 | 88.87% | N/A | |||
| 合计 | 114,183.00 | 89,741.18 | 89,412.88 | 56,187.71 | 77,313.79 | -12,099.09 | 86.47% | |||||
| 未达到计划进度原因 | 1、泗耳河一级、三级电站建设因自然灾害频繁导致工程进度滞后。2、德宏爱众公司募投项目按计划应于2012年度完工，由于受缅甸边境社会环境和德宏州境内中缅油气管线通气滞后的影响，造成德宏项目工程进度延后。3、广安区凉滩至恒升110KV输变电工程因项目土地征用滞后影响了项目进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2013年12月31日募集资金投资项目先期投入及置换累计金额为128,690,321.76元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年通过股东大会审议用募集资金暂时补充流动资金12,000万元，收回上年度暂时补充流动资金8000万元，收回本年度暂时补充流动资金3300万元，截至2013年12月31日本年暂时补充流动资金8700万元尚未到期。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014-015
四川广安爱众股份有限公司
2013年度日常关联交易情况
及2014年度日常关联交易预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方关系
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”） | 母公司 |
| 四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”） | 同一母公司 |
| 四川广安爱众环保有限公司（以下简称“爱众环保”） | 同一母公司 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”） | 第二大股东 |
二、公司2013年度日常关联交易预案执行情况
1、采购
| 关联方 | 交易内容 | 2013年计划数 | 2013年实际发生数 | ||
| 金额（万元） | 占同类交易比例% | 占计划数比例 | |||
| 花园制水 | 采购原水 | 2000 | 1256.58 | 21.99% | 62.83% |
| 合计 | - | 2000 | 1256.58 | 21.99% | 62.83% |
2、销售
| 关联方 | 交易内容 | 2013年计划数 | 2013年实际发生数 | ||
| 金额（万元） | 占同类交易比例% | 占计划数比例 | |||
| 花园制水 | 销售电力 | 800 | 496.88 | 0.83 | 62.11% |
| 爱众环保 | 销售电力 | 100 | 57.34 | 0.1 | 57.34% |
| 合计 | - | 900 | 554.22 | 0.93 | 61.58% |
3、租赁
| 关联方 | 交易内容 | 2013年计划数 | 2013年实际发生数 | ||
| 金额（万元） | 占同类交易比例% | 占计划数比例 | |||
| 爱众集团 | 租赁四九滩船闸及土地 | 170.00 | 150.00 | - | 88.24% |
| 合计 | - | 170.00 | 150.00 | - | 88.24% |
4、借款利息
| 债权方 名称 | 交易类型 | 借款本 金（万元） | 本期利 息（万元） | 2013年计划数 | |
| 金额（万元） | 占计划% | ||||
| 爱众集团 | 计提资金利息 | - | - | 100 | - |
注：公司已在当年归还爱众集团代付的城网贷款资金。
三、2014年度日常关联交易预案
1、采购
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） |
| 花园制水 | 采购原水 | 2,000.00 |
| 合 计 | 2,000.00 |
2、销售
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） |
| 花园制水 | 销售电力 | 800.00 |
| 爱众环保 | 销售电力 | 100.00 |
| 合 计 | 900.00 |
3、租赁
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） |
| 爱众集团 | 租赁四九滩船闸及土地、房产等 | 170 |
| 合 计 | 170 |
四、定价政策和定价依据
售水、售电、售气以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据,借款利息以借款协议为依据。
五、交易对上市公司的影响
交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2014年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由11人组成，其中关联董事5人，非关联董事6人。在此关联交易预案表决时，关联董事均回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、公司独立董事发表了独立意见，认为“公司日常经营性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。公司关联交易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。”
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一四年三月二十八日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014-016
四川广安爱众股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2014年4月21日下午14：00—16:00时
会议登记时间：2014年4月21日上午8:50－11:30时
2、股权登记日：2014年4月14日
3、现场会议召开地点：
四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：会议采用现场投票的表决方式。
二、会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《公司2013年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 审议《公司2013年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 审议《公司2013年度财务决算报告》 | 否 |
| 4 | 审议《公司2013年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》 | 否 |
| 5 | 审议《公司2013年资产减值准备提取情况的报告》 | 否 |
| 6 | 审议《公司独立董事2013年度履职报告》 | 否 |
| 7 | 审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | 否 |
| 8 | 审议《公司关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 是 |
| 9 | 审议《公司2013年年度报告及其摘要》 | 否 |
| 10 | 审议《公司2014年度财务预算报告》 | 否 |
| 11 | 审议《公司2014年度日常关联交易预案》 | 否 |
| 12 | 审议《公司关于续聘2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 否 |
| 13 | 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | 否 |
| 14 | 审议《关于公开发行公司债券方案的议案》 | 否 |
| 15 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》 | 否 |
| 16 | 审议《关于发行短期融资券的议案》 | 否 |
| 17 | 审议《公司关于补选第四节董事会独立董事的议案》 | 否 |
以上议案，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2014年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告。
三、会议出席对象：
1、2014年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
四、参会方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2014年4月21日上午8:50－11：30时；
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：0826—2983066 0826-2983333
联系传真：0826—2983358
联系人： 杨伯菊 唐燕华
五、特别强调事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件目录
四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。
四川广安爱众股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告。
特此公告
附件:授权委托书
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一四年三月二十八日
附件：四川广安爱众股份有限公司2013年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年4月21日召开的四川广安爱众股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 审议《公司2013年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2013年资产减值准备提取情况的报告》 | |||
| 6 | 审议《公司独立董事2013年度履职报告》 | |||
| 7 | 审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 8 | 审议《公司关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | |||
| 9 | 审议《公司2013年年度报告及其摘要》 | |||
| 10 | 审议《公司2014年度财务预算报告》 | |||
| 11 | 审议《公司2014年度日常关联交易预案》 | |||
| 12 | 审议《公司关于续聘2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 | |||
| 13 | 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | |||
| 14 | 审议《关于公开发行公司债券方案的议案》 | |||
| 15 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》 | |||
| 16 | 审议《关于发行短期融资券的议案》 | |||
| 17 | 审议《公司关于补选第四节董事会独立董事的议案》 | |||
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码: 600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2014-017
四川广安爱众股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2014年3月21日发出书面通知，3月28日以现场会议方式召开。公司实有监事5名，参与表决的监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
各位监事通过认真审议，表决通过了了如下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案
监事认为，2013年公司监事会能严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定依法规范运作，对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督，确保了公司规范运作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
监事在了解和审核公司2013年度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财务制度规范管理，公司2013年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
监事在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，认为公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
监事认真审阅了公司《2013年度内部控制自我评估报告》后，认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评估报告无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
监事认为：公司 2013 年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况。 同意公司 2013 年度利润分配资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司 2013 年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四川广安爱众股份有限公司监事会
二○一四年三月二十八日