（上接B10版）

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-012

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于以募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金事宜，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年3 月28 日在公司会议室召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金497,618,693.27元。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]50号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股56,674,239股，其中发行新股人民币普通股37,196,955股，老股转让数量为19,477,284股，每股发行价格为人民币19.16元，新股募集资金及老股转让所得资金总额人民币1,085,878,419.24元，扣除发行费用人民币69,074,393.80元，实际新股募集资金及老股转让所得净额为人民币1,016,804,025.44元，其中新股募集资金净额667,358,119.77元，老股转让所得净额349,445,905.67元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字（2014）0268号《验资报告》”。

二、募集资金投资项目情况

根据公司公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于“先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目”（以下简称“技改项目”），项目具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目	66,735.96	苏经信投资[2011]10号
合 计		66,735.96

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，差额部分由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2014]1328号），截止2014年2 月28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为497,618,693.27元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目	66,735.96	49,761.87
合 计		66,735.96	49,761.87

公司拟使用募集资金497,618,693.27元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序及是否符合监管要求

2014 年3月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金497,618,693.27元人民币。

2014 年3月28日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金497,618,693.27元人民币。

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。

五、专项意见说明

1、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》出具了鉴证报告（会审字[2014]1328号），认为：公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高公司的资金利用效率，符合公司发展利益需要，同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事宜。

3、监事会意见

公司监事会于2014年3月28日审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会发表意见认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的要求，有助于公司提高募集资金的使用效率。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司发展的利益，同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

4、保荐机构

保荐机构国信证券股份有限责任公司及保荐人核查后认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用行为经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意公司实施上述事项。

六、备查文件

1、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

2、《国信证券股份有限公司关于苏州晶方半导体科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

3、独立董事关于公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见；

4、公司《第二届董事会第二次会议决议》；

5、公司《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会2014年3月28日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-013

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：不超过2亿元人民币

●委托理财投资类型：低风险、短期银行理财产品

●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，委托理财金额不超过2亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司2014年3 月28 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司投资低风险、短期银行短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：

公司第二届董事会第二次会议于2014年3月28日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营的情况下，授权公司经营管理层使用不超过2亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司以闲置自有资金购买的低风险理财产品的风险可控，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险、短期银行理财产品。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-014

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于召开2013年度业绩说明会的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月4日（星期五）举行2013年度业绩说明会，现将本次说明会的有关事项公告如下：

一、说明会主题

公司已于2014年4月1日公告了《2013年年度报告》（详见2014年4月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2013年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间和形式

召开时间：2014年4月4日 15:00-16:30

召开形式：网络互动

三、公司出席说明会的人员

公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2014年4月3日16:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2014年4月4日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人：胡译

联系电话：0512-67730001

联系传真：0512-67730808

联系邮箱：info@wlcsp.com

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2014年4月1日