第七届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-003
中电广通股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第九次会议于2014年3月28日以现场方式召开。会议通知于2014年3月18日以通讯方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到5名，实到5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议《2013年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《2013年度董事会报告》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《2013年度财务决算报告》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《2013年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2014】第1-00259号《审计报告》，2013年度公司实现净利润12,769,514.23元，其中归属于母公司所有者的净利润4,657,035.34元，2013年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益605,032,975.46元，未分配利润188,022,689.29元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2013年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.10元（含税），总计需支付现金为3,297,269.84元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
上述分配预案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《2013年度报告正文及摘要》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《2013年度独立董事述职报告》
议案直接提交到股东大会审议，具体内容在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计费用为61万元人民币（不包括差旅费），其中财务报告审计费用46万元，内部控制审计费用15万元。
议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《公司2013年度内部控制评价报告》
公司内部控制的自我评价报告需在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《2014年全面风险管理报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、《2013年度审计委员会履职情况报告》
2013年度审计委员会履职情况报告需在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》
2014年度公司（含子公司）与中国电子信息产业集团有限公司（包括下属子公司）发生的日常关联交易预计额度为37，000万元人民币。独立董事秦勇先生、顾奋玲女士事前认可并发表了独立意见。关联董事李晓春先生、徐海和先生、李建军先生回避了对该议案的表决。由于有表决权的董事无法达到法定表决数人数，议案将直接提交公司2013年度股东大会审议。 具体内容见公司 临2014-004号关于公司2013年度日常关联交易预计额度的公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
董事会同意公司延续向中电广通科技有限公司提供累计不高于45,000万元的信用支持。议案尚需提交股东大会审议批准，具体内容见公司 临2014-005公司关于向子公司提供信用支持的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议《关于注销分公司的议案》
董事会同意注销中电广通股份有限公司北京昌平科技分公司。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
董事会同意公司2014年度对外捐赠不超过30万元，履行社会责任，同时将议案提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议《关于向光大银行北京崇文支行申请贸易融资授信额度的议案》
董事会同意公司向中国光大银行北京崇文支行申请3,000万元人民币国内信用证项下开证授信额度。该额度循环使用，无需担保，有效期12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
董事会同意有关独立董事津贴及董事、监事会议津贴事项。独立董事津贴标准为6万元/年；董事、监事出席现场召开的董事会、监事会、专门委员会会议，可以领取会议津贴，领取董事会、监事会会议津贴的标准为不超过2000元/次，专门委员会会议津贴的标准为不超过1000元/次；董事、监事出席董事会、监事会、专门委员会的差旅费及其他相关合理费用，公司给予报销。同时将该议案提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于委托贷款的议案》
董事会同意并授权公司管理层按相关流程处理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十八：审议《关于召开2013年度股东大会的通知的议案》
董事会同意于2014年4月29日（星期二）上午9点在北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层公司会议室以现场方式召开公司2013年度股东大会。
董事会同意于2014年4月29日（星期二）上午召开2014年度第一次临时股东大会，审议《公司2013年度利润分配预案》，并以网络投票方式表决。
上述股东大会详细内容参见公司关于2013年度股东大会会议的通知和公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-004
中电广通股份有限公司2014年度
日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司2014年度日常关联交易预计额度议案需要提交股东大会审议
2、公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第九次会议审议了《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，由于有表决权的董事不足法定人数，此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，董事会审计委员会对公司日常关联交易发表了书面意见。（独立董事意见参见附件）
（二）2013年度公司日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 人民币
| 关联交易 | 关联人 | 预计 发生额 | 实际 发生额 | 差异额 | 情况说明 |
| 销售货物 原料采购 | 北京华虹集成电路设计有限责任公司 | 6,000.00 | 1,058.96 | -4,941.04 | 2013年采购业务发生1.89万元。销售商品同比市场量减少，因此造成实际与预计数据相差较大；关联交易实际发生比预计降低了82.35%，同比降低了63.91%。 |
| 销售货物 原料采购 | 北京华大智宝电子系统有限公司 | 4,000.00 | 6,168.61 | 2,168.61 | 2013年采购业务发生2,231.57万元。销售商品市场量增加，因此造成关联交易实际发生比预计增长54.22%，同比增长367.67%。 |
| 销售货物 委托采购 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 10,000.00 | 9,223.33 | -776.67 | 因2013年采购业务发生1,750.80万元。关联交易实际业务发生比预计降低了7.77%，同比增长了58.92%。 |
| 销售货物 委托采购 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 8,000.00 | 3,157.76 | -4,842.24 | 因2013年实际采购发生182.69万元。关联交易实际发生比预计降低了60.53%，同比降低了-54.66%。 |
| 销售货物原料采购 | 中国电子信息产业集团有限公司（及下属公司） | 2,000.00 | 2,241.28 | 241.28 | 因2013年采购业务发生212.22万元。关联交易实际业务发生比预计增长了12.06%，同比增长了297.60%。 |
| 总计 | 30,000.00 | 21,849.94 | -8,150.06 | 2013年关联交易实际发生比预计降低了27.17%，同比增长了24.25%。 | |
（三）2014年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 定价原则或 定价依据 | 市场价格 |
| 销售货物/原料采购 | 北京华虹集成电路设计有限责任公司 | 市场价格 | 2,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 北京华大智宝电子系统有限公司 | 市场价格 | 5,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 市场价格 | 7,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 市场价格 | 14,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 北京银证信通智能卡有限公司 | 市场价格 | 1,000.00 |
| 委托、受托开发 | 中国信息安全研究院有限公司 | 合同价格 | 1,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 中国电子信息产业集团有限公司 （及下属公司） | 市场价格 | 7,000.00 |
| 合计金额： | 37,000.00 | ||
二、 关联方介绍
（一）北京华虹集成电路设计有限责任公司
成立时间：1998 年 2 月 18 日
注册资金：7000 万元
法定代表人：程晋格
经营范围：生产集成电路卡产品及集成电路卡读写机。技术开发；货物进出口；销售电子产品。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（二）北京华大智宝电子系统有限公司
成立时间：2004 年 12 月 1 日
注册资本：7200 万元
法定代表人：程晋格
经营范围：生产集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；其他印刷品印刷（限分支机构经营）。设计开发集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（三）北京中电华大电子设计有限责任公司
成立时间：2002 年 6 月 6 日
注册资本：5000 万元
法定代表人：董浩然
经营范围：集成电路芯片模块封装生产。集成电路设计、开发与销售；软件产品开发、销售及服务；整机技术与集成电路应用产品开发与销售；技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（四）上海华虹集成电路有限责任公司
成立时间：1998 年 12 月 11 日
注册资本：15417 万元
法定代表人：赵贵武
经营范围：开发、设计、委托加工和销售半导体集成电路及系统产品，在集成电路、微电子、半导体器件、计算机软硬件、无线电、信息及电子工程、电子传动及自动控制系统等相关领域的研发及“四技”服务，从事货物与技术的进出口业务。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（五）中国电子信息产业集团有限公司（及下属公司）
成立日期： 1989年5月26日
注册资本：860265万元
法定代表人：芮晓武
经营范围： 许可经营项目：（无）一般经营项目：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
关联关系：公司的控股股东
（六）北京银证信通智能卡有限公司
成立时间：2013年04月28日
注册资本：3000万元
法定代表人：李建军
经营范围：生产集成电路（IC）卡及IC卡读写机。技术推广服务；设计集成电路、读写器；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
三、定价政策和定价依据
公司（含子公司）与关联方的交易主要为日常生产经营需要发生的业务，交易以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。上述关联交易对公司经营利润有着积极的影响，符合公司可持续发展的要求。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-005
中电广通股份有限公司
关于对子公司提供信用支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：北京中电广通科技有限公司（简称：广通科技）
2、本次担保数量：公司向广通科技提供不高于45,000万元的信用支持
3、对外担保逾期的累计数量：截至公告日无逾期对外担保。
一、担保情况概述
广通科技主要从事计算机系统集成与分销业务。2014年3月28日公司第七届董事会第九次会议审议了《关于继续向子公司提供信用支持的议案》，同意公司向广通科技提供不高于45,000万元的信用支持。
按照《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京中电广通科技有限公司
注册地点：北京市海淀区民族学院南路9号5号楼407室
法定代表人：李建军
经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
与本公司的关系：广通科技是本公司控股的子公司，公司持有其95%的股权。
截至2013年12月31日，该公司资产总额62,810.71万元，股东权益7,357.04万元，营业收入55,645.64万元，净利润-1,657.08万元。
三、担保的主要内容
信用支持的具体方式按公司、广通科技与客户及金融机构等协商确定，包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供承兑担保等。
该信用支持可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。
四、董事会意见
公司根据子公司日常经营业务安排，提供融资担保支持，符合公司持续经营和发展需要。公司应加强其资金使用监管，防范经营风险，重大问题及时向董事会反映。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年12月31日 ，公司为控股子公司提供信用担保实际使用额24514.10万元，公司2013年度发生的担保行为未超出公司2012年度股东大会审议通过的额度，上市公司对控股子公司提供的担保总额占2013年度审计净资产的40.52%。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第九次会议决议。
2、独立董事专项说明及独立意见
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-006
中电广通股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2014年4月29日
2、股权登记日：2014年4月18日
3、是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年04月29日（星期二）上午 9：00
4、会议方式及表决方式：本次股东大会为现场会议，表决方式为现场投票方式。
5、现场会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度报告正文及年报摘要》
5、审议《独立董事2013年度述职报告》
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》
9、审议《关于更换第七届监事会监事的议案》
10、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
11、审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
以上第1、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第10、第11项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，第2项、第9项议案经第七届监事会第六次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2014年4月18日，股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法
1、登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
2、登记时间为：2014年4月21日- 23日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860转220
传真：010－88578825
邮编：100081
5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
附件： 授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月29日的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 审议《公司2013年度报告正文及年报摘要》 | |||
| 5 | 审议《独立董事2013年度述职报告》 | |||
| 6 | 审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于公司2014年度预计日常关联交易额度的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于更换第七届监事会监事的议案》 | |||
| 10 | 审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 | |||
| 11 | 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》 |
委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达登记地点。
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-007
中电广通股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第六次会议于2014年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2014年3月18日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名。会议由韩宗远先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：
一、审议并通过《2013年度监事会工作报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《2013年度财务决算报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《2013年度报告正文及摘要》
监事会审核意见：1、2013年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《2014年度公司全面风险管理报告》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《2014年度预计日常关联交易额度》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于更换公司监事的议案》
监事张炜华女士因个人原因，不再担任公司监事职务。经公司大股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，提名宋矗林先生担任中电广通股份有限公司监事候选人（宋矗林简历附后）。监事会同意增补宋矗林先生为公司第七届监事会监事候选人，被提名候选人尚需提交公司股东大会审议通过后方可就任。
张炜华女士辞去监事职务期间导致公司监事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，在新增补监事就任前，原任监事张炜华女士仍应当依照法律、法规和公司章程规定，履行监事职务。
监事会对张炜华女士长期以来为公司发展所作出的特殊贡献表示衷心的感谢！
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《2013年度利润分配预案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
监事会
2014年4月 1日
附件：
宋矗林先生简历
宋矗林，男，1972年出生，清华大学经济管理学院工程管理硕士。曾任中国华大集成电路设计集团有限公司专业主管、企业管理部经理、总经理助理；现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部公司治理处处长。
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-008
中电广通股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2014年4月29日
2、股权登记日：2014年4月18日
3、是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年04月29日（星期二）上午 9：00
4、会议方式及表决方式：本次股东大会为现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2014年4月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
5、现场会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
审议《公司2013年度利润分配预案》，本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2014年4月18日，股权登记日下午收市时中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法
1、登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
2、登记时间为：2014年4月21日- 23日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860转220
传真：010－88578825
邮编：100081
5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
五、提示性公告
公司将于2014年4月21日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、网络投票注意事项
1、公司对本次股东大会需审议议案采取网络投票方式，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，网址：www.sseinfo.com，具体内容参见附件2
2、股票代码为738764，投票简称为中电投票
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
附件1：授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月29日的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2013年度利润分配预案》 |
委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达登记地点。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期2014年4月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738764 | 中电投票 | 1 | A股股东 |
（二）表决方法
一次性表决方法：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 中电广通股份有限公司2013年度利润分配预案 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月18日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600764）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738764 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738764 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738764 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。