证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2014-017

  山东宏达矿业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）公司2013年年度股东大会现场会议于2014年3月31日上午10:00在公司五楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	265,834,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.09
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	100,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

（三）会议由公司董事长段连文先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事戴冠春因工作原因未能参加会议。公司在任监事5人，出席5人，公司董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

二、 提案审议情况

（一）每项提案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	265,834,400	99.96	39,000	0.01	61,000	0.03	是
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	265,834,400	99.96	33,000	0.01	67,000	0.03	是
3	关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案	265,834,400	99.96	33,000	0.01	67,000	0.03	是
4	关于公司2013年财务决算报告的议案	265,834,400	99.96	39,000	0.01	61,000	0.03	是
5	关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案	265,834,400	99.96	94,000	0.04	6,000	0.002	是
6	关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案	265,834,400	99.96	100,000	0.04	0	0	是
7	关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案	24,573,358	99.59	33,000	0.13	67,000	0.28	是
8	关于公司2013年度利润分配方案的议案	265,834,400	99.96	33,000	0.01	67,000	0.03	是
9	关于续聘会计师事务所的议案	265,834,400	99.96	37,000	0.01	63,000	0.03	是
10	关于独立董事2013年度述职报告的议案	265,834,400	99.96	92,000	0.03	8,000	0.01	是

上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

议案7涉及公司与关联方的关联交易，关联股东淄博宏达矿业有限公司回避了表决，其所持股份未计入有效表决权股份数。

（二）上述议案8分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例（%）	反对票数	该区段反对比例（%）	弃权票数	该区段弃权比例（%）
持股1%以下	4,856,906	97.98	33,000	0.67	67,000	1.35
持股1%以下且持股市值50万以上（含50万）	4,856,906	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万以下	0	0.00	33,000	33.00	67,000	67.00
持股1%－5%（含1%）	19,716,452	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	241,261,042	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

公司聘请了北京市天元律师事务所杨科律师、杨超律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东宏达矿业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一四年四月一日