第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-005
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届二次董事会于2014年3月18日以通讯和邮件方式发出通知，于2014年3月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生和Amir Galor先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于2013年度独立董事工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2013年度独立董事工作报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于2013年度审计委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2013年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司2013年财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2013年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）会议审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意以公司总股本226,696,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共34,004,543.25元，剩下的未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于公司2013年关联交易执行情况及2014年日常
关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Ariel Poppel、陈家旺、费建江回避表决。《公司2013年关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十一）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）会议审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）会议审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）会议审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）会议审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案中董事的薪酬尚需提交股东大会审议。
（二十）会议审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）会议审议通过了《关于公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。会议一致同意公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。《公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十二）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十三）会议审议通过了《关于公司2014年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2014年远期结、售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十四）会议审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司召开2013年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对以上第八、九、十、十九、二十、二十一、二十二项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2014年3月28日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-006
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2014年3月28日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2013年关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司2013年度报告及其摘要审核意见的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关要求，监事会对公司2013年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
九、《关于公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议一致同意公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
十、《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于公司2014年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
2014年3月28日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-007
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年4月22日
●股权登记日：2014年4月16日
●本次股东大会提供网络投票
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决定于2014年4月22日上午10:00时在公司会议室以现场会议、网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。具体安排如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2013年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间：
现场会议：2014年4月22日（星期五）上午10点00分
网络投票：2014年4月22日9：30-11：30和13：00-15：00（即当天交易时间）
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点：江苏省苏州工业园区汀兰巷29号公司会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 议案 |
| 1 | 《关于2013年度董事会工作报告的议案》 |
| 2 | 《关于2013年度监事会工作报告的议案》 |
| 3 | 《关于公司2013年财务决算报告的议案》 |
| 4 | 《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》 |
| 5 | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 |
| 6 | 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 8 | 《关于制定公司委托理财管理制度的议案》 |
| 9 | 《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》 |
| 10 | 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
| 11 | 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 |
| 12 | 《关于修订公司信息披露制度的议案》 |
| 13 | 《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》 |
| 14 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 15 | 《关于聘任公司独立董事的议案》 |
| 16 | 《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 17 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 听取公司独立董事2013年述职报告 |
三、会议出席对象/列席对象：
1、股权登记日：2014年4月16日
2014年4月16日下午3：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书请见附件一）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
四、会议登记方法
（一）、登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年 4月18日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
（二）、登记时间
2014年4月18日（上午9：30—11：30，下午1：30—4：00）
（三）、登记地点
江苏省苏州市工业园区汀兰巷29号公司证券部。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：苏州市工业园区汀兰巷29号
邮政编码：215026
联系电话：0512-67730001
传真：0512-67730808
联系人：段佳国、胡译
2、出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
附件：1、授权委托书（格式）
2、网络投票操作流程
六、备查文件目录
1、苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2014年3月28日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
苏州晶方半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月22日召开的贵公司2013年度股东大会，并对相关议案以下列方式代为行使表决权：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期：年 月 日
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2013年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2013年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2013年财务决算报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于2013年度利润分配方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于制定公司委托理财管理制度的议案》 | |||
| 9 | 《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 | |||
| 12 | 《关于修订公司信息披露制度的议案》 | |||
| 13 | 《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》 | |||
| 14 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 15 | 《关于聘任公司独立董事的议案》 | |||
| 16 | 《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 | |||
| 17 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
备注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如果委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
2013年年度股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
投票日期：2014年4月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00—15:00。
总提案数：17项
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 752005 | 晶方投票 | 17 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-17号 | 本次股东大会的所有17项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于2013年度董事会工作报告的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于2013年度监事会工作报告的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于公司2013年财务决算报告的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于2013年度利润分配方案的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于制定公司委托理财管理制度的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于修订公司信息披露制度的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》 | 13.00 |
| 14 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | 14.00 |
| 15 | 《关于聘任公司独立董事的议案》 | 15.00 |
| 16 | 《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 | 16.00 |
| 17 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 17.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：买入
二、投票举例
（一）、股权登记日2014年4月16日A股收市后，持有晶方科技A 股（股票代码603005）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752005 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（二）、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752005 | 买入 | 1.00 | 1股 |
（三）、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752005 | 买入 | 1.00 | 2股 |
（四）、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752005 | 买入 | 1.00 | 3股 |
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-008
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2013年关联交易执行情况
及2014年日常关联交易预计情况的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 《关于2013年关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司第二届董事会第二次会议于2014年3月28日审议通过了《关于公司2013年关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司2013年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司关于2014年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
4、《关于公司2013年关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）公司2013年关联交易情况
单位：人民币元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2013年实际发生金额 |
| 技术使用费 | Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. | 2,144,192.38 |
| 芯片封装费 | OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd | 1,780,197.65 |
| 废物处理费 | 江苏和顺环保股份有限公司 | 224,715.00 |
（二）公司2014年日常关联交易预计情况：
单位：人民币元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2014年预计发生金额 |
| 技术使用费 | Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. | 3,000,000.00 |
| 芯片封装费 | OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd | 28,000,000.00 |
| 废物处理费 | 江苏和顺环保股份有限公司 | 300,000.00 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.
创始人：A.Badih
注册地：Manhat Technology Park, Bldg.4, Jerusalem, Israel
主营业务：目前无实际经营业务
2、OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd
法定代表人：Willie Png
注册地：3A International Business Park #06-07/08, Tower A. 609935. Singapore.
注册资本：100,000美元
主营业务：半导体器件的生产
3、江苏和顺环保股份有限公司
法定代表人：何金彬
注册地：苏州工业园区胜浦镇澄浦路18号
注册资本：1000万元
主营业务：工业固定废物的回收与处置、利用与销售（按环保规定为准）。
（二）与公司的关联关系
| 公司名称 | 与公司的关联关系 |
| Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. | 公司股东，持有公司25.21%的股份 |
| OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd | 与公司股东Omnivision Holding (Hong Kong) Company Limited同受Omnivision Technologies, Inc控制 |
| 江苏和顺环保股份有限公司 | 公司董事费建江同时担任其董事 |
（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、定价依据和定价政策
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格
（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2014年3月28日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-009
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2014年远期结、售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、开展远期结汇、售汇业务的目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
二、远期结汇、售汇业务概述
远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。
三、2014年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间
1、额度：公司2014年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过3000万美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。
2、时间：2014年1 月至2014 年12 月。
四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析
远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。
五、风险管理策略
1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
六、审核程序
公司第二届董事会第二次会议公司于2014年3月28日审核通过了《关于公司2014年度远期结、售汇业务的议案》
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-010
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨辉先生提交的书面辞职报告，杨辉先生因工作原因，提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
杨辉先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照相关法律、法规的要求和公司的内部程序，尽快选聘新的独立董事。
杨辉先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了非常重要的作用。在此，公司董事会对杨辉先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-011
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理钱小洁女士提交的书面辞职报告，钱小洁女士因个人原因提出辞去公司副总经理的职务。
根据《上海证券交易所上市公司董事任选行为指引》、《公司章程》的有关规定，钱小洁女士辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。目前，钱小洁女士已办理完成交接工作，其辞职不会对公司的生产和经营产生影响。
公司董事会对其在任职公司副总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
（下转B11版）