（上接B25版）

（1）以2011年度销售收入为基数，2012年、2013 年、2014 年、2015 年公司销售收入增长率分别不低于20%、40%、70%、90%；（2）以2011 年净利润为基数，2012年、2013 年、2014 年、2015 年公司净利润增长率分别不低于10%、20%、55%、80%；

预留限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求：

（1）以2011年销售收入为基数， 2013 年、2014 年、2015 年公司销售收入增长率分别不低于40%、70%、90%；（2）以2011 年净利润为基数，2013 年、2014 年、2015 年公司净利润增长率分别不低于20%、55%、80%；

其中，销售收入为合并报表数据；净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。

限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

3、2013年度，公司经审计的合并报表中各项业绩指标未达股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件,说明如下：

综上，因未达到前述业绩条件，首次授予限制性股票拟于第二个解锁期解锁及预留限制性股票拟于第一个解锁期解锁的相应限制性股票不能解锁，应由公司回购注销。

（二）回购数量及价格

1、 154名激励对象持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计984,000股，占其限制性股票授予总数的25%，占公司股本总额的0.90%。其中：2012年7月10日首次授予的限制性股票912,750股，回购价格为7.7元/股；2013年2月25日授予的预留限制性股票71,250股，回购价格为6.76元/股。

此外，公司2012年度利润分配方案为派发现金红利，但根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第四章第三条“限制性股票的禁售期”相关规定，“激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时进行锁定”，公司均未向激励对象所持的未解锁限制性股票进行派息，因此回购价格未受利润分配影响。

本次回购人员名单如下：

2、拟用于回购的资金来源

公司拟用于本次回购的资金全部为公司自有资金。

八、 本次回购完成后股份变动情况表

注：本次变动前股份总数为扣除部分因离职已不符合激励条件的原激励对象所持限制性股票数量后的总股数。

九、 对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项未对公司的财务状况产生实质性的影响，也不影响公司的正常经营。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

十、 独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第六章“限制性股票的解锁安排和考核条件” 以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司应对未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销，我们同意由公司将未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

公司2013年度业绩指标未达到《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的要求，同意公司对154名激励对象持有的已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票合法、合规，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。

七、山东文康律师事务所出具了《关于山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票的法律意见书》

公司本次向激励对象回购注销部分限制性股票已履行了现阶段应当履行的程序,董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。

八、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

2、第三届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见

4、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票的法律意见书》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一四年三月三十一日

证券代码：002580 股票简称：圣阳股份 公告编号：2014-011

山东圣阳电源股份有限公司

减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月31日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。激励对象李伟、辛本营、孔岩已离职，已不符合激励条件，本公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共130,900股；对154名激励对象获授但未达到解锁条件的限制性股票共计984,000股进行回购注销因此，公司的总股本将从10,923.00万股减至10,811.51万股。相关公告信息刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一四年三月三十一日

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-012

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司定于2014年4月22日召开2013年年度股东大会，具体通知如下：

一、本次召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年4月22日（星期二）下午14:00，为期半天

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4、股权登记日：2014年4月18日（星期五）

5、会议出席对象：

（1）截止2014年4月18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

6、现场会议召开地点：曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室

二、会议内容

（一）、审议议案

1、 《2013年年度报告及其摘要》。

2、 《2013年度董事会报告》。

3、 《2013年度监事会报告》。

4、 《2013年度财务决算报告》。

5、 《2013年度内部控制自我评价报告》。

6、 《2013年度利润分配预案》。

7、 《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、 《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

9、 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

10、《关于董事、监事薪酬情况的议案》

11、《关于修改公司章程的议案》

（二）、听取《2013年度独立董事述职报告》。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1） 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，应持代理人本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3） 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

（4） 股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2014年4月21日下午17:30之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

（5） 授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间：2014年4月21日上午9:00—12:00，下午13:30—17:30

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码：273100

联系传真：0537-4430400

四、其他

1、联系方式

会议联系人：于海龙

联系部门：董事会办公室

联系电话：0537-4435777

传真号码：0537-4430400

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮编：273100

2、与会股东食宿和交通自理。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一四年三月三十一日

附件一

山东圣阳电源股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名：           受托人身份证号：

有效期限：截至二〇一四年四月二十二日

签署日期：二〇一四年四月【 】日

注释：本授权委托书为标准格式，请授权人在上述同意/反对/弃权票空格内打“√”选择，每一议案只能选择一项表决票，多选或不选均视为对该项议案投弃权票。

附件二：

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截止2014年4月18日（星期五）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2013年年度股东大会。

单位名称（或姓名）：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

日期： 2014 年 4 月 日

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-013

山东圣阳电源股份有限公司关于

举行2013年年度报告网上说明会的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月8日(星期二)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长宋斌先生，总经理高运奎先生，独立董事宋希亮先生，董事会秘书于海龙先生，财务总监宫国伟先生，保荐代表人陈晖先生。

敬请广大投资者积极参与！

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一四年三月三十一日