证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-009

中信重工机械股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议主持人：公司董事徐风岐先生

3、召开时间：2014年4月2日（星期三），9：00

4、会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号一号会议室

5、表决方式：现场投票

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、参加公司本次临时股东大会，以现场投票表决的股东及委托代理人共4名，持有和代表公司有表决权股份2,031,641,518股，占公司有表决权股份总数的74.15%。具体如下：

出席现场会议的股东及委托代理人	4名
所持有表决权的股份总数（股）	2,031,641,518
占公司有表决权股份总数的的比例（%）	74.15%

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》

同意2,031,641,518股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有表决权股份总数的100%。

表决结果：议案获得通过。

四、律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、记录人签字并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2014年4月2日