证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2014-023

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  二○一三年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2014 年4月2日（星期三）10:30

2、召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：公司副董事长、总经理高智明先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行，会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共三人，代表股份403,500,299股，占公司总股本809,919,300股的49.82%，其中：流通股A股股东及股东代理人三人，代表股份403,500,299股，占总股本的809,919,300股的49.82%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票方式、逐项表决情况如下：

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案	403,500,299	100%	0		0		是
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	403,500,299	100%	0		0		是
3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案	403,500,299	100%	0		0		是

4	关于《公司2013年度利润分配预案》的议案	403,500,299	100%	0		0		是
5	关于《公司2013年度报告全文和报告摘要》的议案	403,500,299	100%	0		0		是
6	关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案	403,500,299	100%	0		0		是
7	关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案	403,500,299	100%	0		0		是
8	关于《独立董事2013年度述职报告》的议案	403,500,299	100%	0		0		是
9	关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案	403,500,299	100%	0		0		是
10	关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案	403,500,299	100%	0		0		是
11	关于《预计公司2014年度日常关联交易》的议案	58,042,880	100%	0		0		是

在审议上述第11项议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）10.1.1条规定，持有公司股份数量为345,457,419股的公司控股股东中信国安集团有限公司回避了表决。

四、律师出具的法律意见书：

新疆天阳律师事务所律师常娜娜、李文辉律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一三年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件：

1、中葡股份2013年度股东大会决议；

2、中葡股份2013年度股东大会法律意见书；

3、中葡股份第五届董事会第三十一次会议公告。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二○一四年四月二日