证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2014-011

  中国东方航空股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，中国东方航空股份有限公司（“本公司”）收到独立董事邵瑞庆先生的辞职报告。邵瑞庆先生因个人工作原因并结合有关规定申请辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计和风险管理委员会（简称“审计委员会”）委员、主席职务以及董事会规划发展委员会委员职务。邵瑞庆先生表示他本人与本公司董事会无任何意见分歧，也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。

  本公司董事会由11名董事组成，邵瑞庆先生辞去独立董事职务后，本公司董事会独立董事人数为4人，符合独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。本公司审计委员会现有3名委员组成。鉴于香港联交所上市规则规定，审核委员会至少要有3名成员。因此，邵瑞庆先生辞任本公司独立董事、董事会审计委员会委员及主席、董事会规划发展委员会委员自本公司选举出新的审计委员会委员及主席后生效。

  本公司董事会接受邵瑞庆先生的辞任，并对邵瑞庆先生任职期间勤勉履职、积极推进公司治理建设所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中国东方航空股份有限公司

  二〇一四年四月二日

  证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2014-012

  中国东方航空股份有限公司

  关于上市公司及相关方承诺及履行

  解决进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海证监局沪证监公司字[2014]5号《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》要求，本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来承诺事项及履行情况进行了自查,并于2014年2月15日、3月6日发布了公告。截至本公告发布之日，本公司和相关方尚未履行完毕承诺的解决进展情况如下：

  由于历史原因，东航集团投入本公司的部分房产尚未过户至本公司名下。东航集团承诺将尽一切可能使本公司获得作为其出资的相关房屋产权证，完善相关产权过户的法律手续；如因未能及时办理相关产权过户手续而给本公司造成任何损失，则东航集团将承担由此发生的一切责任，并赔偿本公司由此所遭受的全部损失

  该项承诺期限为长期有效，目前正在履行。控股股东东航集团会同本公司正在政策允许的基础上对有关承诺事项进行梳理和规范，咨询相关政府部门并研究评估解决方案，积极稳妥的处置房屋产权瑕疵承诺事项，本公司将按法律法规的要求履行相关公告义务。

  特此公告。

  中国东方航空股份有限公司

  二〇一四年四月二日