股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-09

  江苏索普化工股份有限公司

  六届二十次董事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏索普化工股份有限公司六届二十次董事会议于2014年3月21日发出通知，于2014年4月2日在公司会议室以现场表决的形式召开。会议应到董事7人，实到董事6人（其中：许逸中先生因个人原因未能亲自出席，委托陈志林先生出席会议；宋勤华先生因在外地未能出席）。本次会议由过半数董事推举公司董事胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：

  一、 关于宋勤华辞去董事长职务的议案；

  同意原董事长宋勤华先生因个人原因提出的辞呈。宋勤华先生不再担任公司董事、董事长和法定代表人。董事会对宋勤华先生任职期间所作的工作表示再次感谢。

  表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

  二、 选举胡宗贵先生为公司六届董事会董事长的议案；

  本次董事会议到会董事一致同意选举董事胡宗贵先生担任公司六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日止。

  根据本公司的《公司章程》，胡宗贵先生同时也成为公司的法定代表人，任期与本届董事会一致。

  表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

  三、 关于调整董事会专门委员会的议案；

  一致同意对六届董事会下属专门委员会中的提名委员会和战略委员会人员作以下调整：提名委员会由胡宗贵、莫丽荣、谢竹云三名董事组成，莫丽荣担任主任委员；战略委员会人员由胡宗贵、许逸中、莫丽荣三名董事组成，胡宗贵担任主任委员。其它专门委员会人员组成不变。

  赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

  四、关于聘任副总经理的议案；

  经总经理提名，提名委员会审核确认，董事会同意聘任黄永明先生担任公司副总经理。黄永明先生简历如下：

  黄永明，男，汉族，高级工程师。1970年12月生，湖北阳新人，1993年7月于南开大学化学专业毕业参加工作，2000年1月加入中国共产党。2003至2005年9月年南京大学化学工程专业在职研究生学习，获工程硕士学位。先后任江苏索普化工股份有限公司氯碱车间调度员、工艺员，生产科调度员、工艺员、科长助理，2003年3月至今任ADC车间副主任（主持工作）。

  赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

  独立董事已对上述第二和第四项议案发表了独立意见。

  特此公告。

  江苏索普化工股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二日