证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-009

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于冯晓江先生辞去公司董事职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2014年4月2日收到冯晓江先生的书面辞职申请，因到法定退休年龄，冯晓江先生提出辞去公司董事会董事长、董事职务。根据《公司章程》的规定，冯晓江先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效，冯晓江先生担任的董事会战略委员会主任一职自动解除。

公司董事会对冯晓江先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的规定，在新任董事长产生之前，由公司副董事长张凯臣先生代行董事长职责。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2014年4月3日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-010

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于2014年4月3日上午以通讯方式召开。在全体董事一致同意下，2014年4月2日将会议通知发给全体董事，同时将会议审议议案以传真及电子邮件形式传达给各位董事。会议应到董事6名，实到6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张凯臣副董事长主持。经过有效表决，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于补选董事的议案》：

由于公司第七届董事会董事冯晓江先生已到法定退休年龄，特向公司董事会提出书面辞职申请，造成董事会缺额。

根据《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名委员会对公司第七届董事会补选董事候选人智大勇先生进行了考核提名。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐智大勇先生为董事候选人。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

智大勇先生简历：

姓 名：智大勇

性 别：男

民 族：汉

出生日期：1963年1月

学 历：硕士研究生

工作经历：

1981.9—1985.7 北京工业学院管理工程系

1985.7—1987.9 北京工业学院管理工程系助教

1987.9—2005.7 哈尔滨市计委副处长、处长、副主任、党组成员

2005.7—2010.1 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理、党委副书记

2009.12—2010.3 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长

2010.1 —2014.3 哈尔滨市工业与信息化委员会主任

公司独立董事田国双、王栋、李华菊发表意见如下：

智大勇先生作为董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。我等未发现智大勇先生作为董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，且上述董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定，程序合法有效。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2014年4月3日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-011

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2 014年4月21日（星期一）上午9:00分

●股权登记日：2014年4月15日（星期二）

●会议召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（公司会议室）

●会议方式：现场会议、现场投票表决

●会议召集人：公司董事会

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

1、召开会议的基本情况

会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午9:00分

会议召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（公司会议室）

会议召开方式：现场会议、现场投票表决

会议召集人：公司董事会

2、会议审议事项：

序号	表决议案	是否为特别决议事项
1	审议《关于补选董事的议案》	否

议案具体内容见本日公司《第七届董事会第十一次临时会议决议公告》

3、出席会议对象：

（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）有权出席股东大会的股东为：截止2014年4月15日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

4、出席会议的股东登记办法：

（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

（2）登记时间：2014年4月17日（星期四）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30

（3）登记地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－51939831）

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、其它事项：

（1）与会人员交通食宿费用自理。

（2）联系办法：

公司地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（150028）

联 系 人：张名佳

联系电话：0451－51939831

传 真：0451－51939831

特此公告。

附：2014年第一次临时股东大会授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2014年4月3日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于补选董事的议案》

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。