证券代码：600499 股票简称：科达机电 公告编号： 2014-018

广东科达机电股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2014年4月3日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《公司章程修正案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

为了真实、客观地反应公司产业结构和战略重心的转变，同时依照广东证监局有关投资者权益保护文件的要求，经研究决定，董事会拟对《公司章程》作如下修改：

第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

在第九十三条后新增第九十四条：

第九十四条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，按照参与表决的股东的持股比例分段披露表决结果。分段区间为持股1%以下、1%-5%、5%以上3个区间；对持股比例在1%以下的股东，按照单一股东持股市值50万元以上和以下两类情形，进一步披露相关表决结果。

其后序号顺延。

该议案尚需提交股东大会审议通过方为有效。

二、审议通过《投资者投诉处理工作制度》，同意9票、反对0票、弃权0票。

《广东科达机电股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于增加2013年度股东大会临时提案的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会接到股东边程（持有公司股份6.92%）提交的《关于向广东科达机电股份有限公司2013年度股东大会提交临时提案的函》，提请董事会根据本次会议第一项议案，向公司2013年度股东大会提交《公司章程修正案》。

公司董事会认为，该提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，同意将《公司章程修正案》提交股东大会审议。除增加该项临时提案外，公司2013年度股东大会其他事项不变。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日

证券代码：600499 股票简称：科达机电 公告编号： 2014-019

广东科达机电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、《公司章程》部分条款修订背景

为真实、客观的反应公司产业结构和战略重心的转变，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司更名的议案》，拟将公司中文名称由“广东科达机电股份有限公司”变更为“广东科达洁能股份有限公司”，英文名称由“Keda Industrial Co., Ltd.”变更为“Keda Clean Energy Co., Ltd.”，由此公司需增加《公司章程》中经营范围相关条款；根据广东证监局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（广东证监[2014]3号），特在《公司章程》中增加中小投资者单独计票相关条款。

二、具体修订内容

1、第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

2、在第九十三条后新增第九十四条：

第九十四条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，按照参与表决的股东的持股比例分段披露表决结果。分段区间为持股1%以下、1%-5%、5%以上3个区间；对持股比例在1%以下的股东，按照单一股东持股市值50万元以上和以下两类情形，进一步披露相关表决结果。

其后序号顺延。

公司于2014年4月3日召开第五届董事会第二十一次会议全票审议通过了该《公司章程修正案》，该议案尚需提交股东大会审议通过方为有效。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日

证券代码：600499 股票简称：科达机电 公告编号： 2014-020

广东科达机电股份有限公司

关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会为广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会。

（二）公司已于2014年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上公告了《广东科达机电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。公司于2014年4月3日收到单独持有公司股份6.92%的股东边程先生向公司董事会书面提交的临时提案。

（三）增加的临时提案名称、具体内容

为真实、客观地反应公司产业结构和战略重心的转变，同时依照广东证监局有关投资者权益保护文件的要求，公司董事会拟对《公司章程》中经营范围和中小投资者单独计票相关条款作出修订和补充。作为公司第二大股东，边程先生特向公司2013年度股东大会提交如下临时提案：《公司章程修正案》。提请董事会提交于2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议表决。

（四）新增的临时提案不需网络投票。

二、除上述增加的临时提案，公司2013年度股东大会通知的其他内容不变。

三、增加临时提案后完整的2013年年度股东大会会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《2013年度董事会工作报告》	否
2	审议《2013年度监事会工作报告》	否
3	审议《2013年度独立董事述职报告》	否
4	审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2013年度财务审计工作的总结报告》	否
5	审议《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》	否
6	审议《2013年年度报告及摘要》	否
7	审议《2013年度财务决算报告》	否
8	审议《2013年度利润分配预案》	否
9	审议《关于续聘中喜会计师事务所进行年度财务报表审计的议案》	否
10	审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》	否
11	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	否
12	审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	是
13	审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	否
14	审议《公司章程修正案》	是
15	审议《关于公司更名的议案》	否
16	审议《关于授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》	是

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日