证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2014-010

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议

  决议公告

  公司第五届董事会第二十六次会议于2014年4月2日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

  一、《关于购买低风险理财产品的议案》

  经公司第五届董事会第二十三次会议审议批准，公司2014年1月至12月累计购买低风险理财产品发生金额不超过公司最近一期经审计净资产金额（人民币145.11亿元）的50％。现根据已签订的订单量，预计2014年累计购买银行低风险理财产品的金额将不超过80亿元，相应2014年度对外投资总额将扩大至人民币152.55亿元（152.55=80+72.55）。

  董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜，该议案尚需提交股东大会批准。

  二、《关于公司交易所持股票的议案》

  公司在符合法定交易要求的前提下，择机双向交易所持江西华伍制动器股份有限公司股票，公司将按照法律法规的规定履行相关信息披露义务。

  董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

  特此公告。

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  2014年4月4日