证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-031

  新疆中泰化学股份有限公司

  五届六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司五届六次董事会通知于2014年3月28日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2014年4月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司准备筹划发行股份购买资产事项，将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案确定后，召开董事会审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。会议同意授权公司管理层负责具体筹划工作。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次公司发行股份购买资产进展情况公告。

  详细内容见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一四年四月四日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-032

  新疆中泰化学股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、停牌事由和工作安排

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：中泰化学、证券代码：002092）于2014年3月28日开市起开始停牌。

  本公司正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月4日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年4月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年4月30日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

  如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

  二、必要风险提示

  本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  1、经公司董事长签字的停牌申请；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一四年四月四日