证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-011号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年3月21日发出会议通知，会议于2014年4月2日在南京市江宁区诚信大道19号会议中心A2-211会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长奚国富先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《公司2014年度财务预算报告》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容如下：

2013年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现税后净利润为112,973,233.35元；根据2013年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为11,297,323.34元，加实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至2013年末，母公司可分配利润为116,057,840.08元。2013年度，公司拟进行如下利润分配方案：

以2013年末总股本69,140.1272万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；同时向全体股东派发现金红利，全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）,共计派发103,710,190.8元。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配和资本公积金转增股本的预案须经公司2013年度股东大会审议通过后实施。

五、审议并通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《公司2013年度合并盈利预测实现情况专项审核报告》。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《公司2013年度注入资产盈利预测实现情况专项审核报告》。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过了《公司2013年度内部控制的自我评估报告》。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过了《公司2013年企业社会责任报告》。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过了《公司独立董事2013年度述职报告》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过了《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务和内控审计机构的议案》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供审计服务14年，具有证券业从业资格。经公司审计委员会2014年第一次会议审核同意，公司建议：续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计报表和内部控制报告审核的审计机构，并为本公司进行其他相关的咨询服务。聘期壹年，自2014年4月30日本公司2013年度股东大会结束之时起至2014年度股东大会结束之时止。

十三、审议并通过了《关于预计2014年度日常关联交易额度的议案》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案关联董事奚国富、任伟理、曹培东、周旭回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

董事会于2014年4月1日收到董事杜忠东先生的辞职报告，同意杜忠东先生不再担任公司第五届董事会董事及所任专门委员会的相关职务。董事会对杜忠东先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐林文孝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

林文孝先生的基本情况和简历：

林文孝，男，1962年9月出生，中共党员，中央党校研究生学历，学士学位， 高级工程师。历任中国电力信息中心系统运行处副处长、运行部副经理、客户服务中心主任、科技与发展部主任、办公室主任，信息工程中心主任，国网信通亿力科技有限责任公司执行董事兼总经理，国网电力科学研究院国网信通亿力科技有限责任公司董事长兼总经理、董事长兼党委书记、南瑞节能服务项目部主任等职，现任南瑞集团（国网电科院）副总工程师。

独立董事对本次变更公司董事发表意见如下：

（一）本次提名林文孝先生为非独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效；

（二）林文孝先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

（三）同意公司董事会提名林文孝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交2013年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。以上议案10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014年4月2日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-012号

上海置信电气股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年3月21日发出会议通知，会议于2014年4月2日在南京市江宁区诚信大道19号会议中心A2-211会议室召开，会议应出席监事5名，亲自出席监事4名，委托出席监事1名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事盛方先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《公司2013年度合并盈利预测实现情况专项审核报告》。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《公司2013年度注入资产盈利预测实现情况专项审核报告》。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《公司2013年度内部控制的自我评估报告》。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《公司2013年企业社会责任报告》。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《公司2013年度报告及摘要》，并提请2013年度股东大会审议。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2014年4月2日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-013号

上海置信电气股份有限公司

2013年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 226号文批准，本公司于2007年9 月3日在上海证券交易所公开发行666万股人民币普通股股票，增发价格为48.00元/股。经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2007)第1579号验资报告验证：置信电气本次公开增发的募集资金总额为31,968万元，扣除发行费用1,375.23万元，实际募集资金总额为30,592.77万元，于2007年9 月3日已全部到位。

截至2013年12月31日止，本公司本次募集资金本年度已使用1,577.88万元，累计使用24,465.35万元，募集资金余额为6,127.42万元。截至2013年12月31日止，募集资金专用账户结存的余额为4,533.53万元人民币。另外，2012年以往来款形式拨入上海置信电气非晶有限公司用于二期厂房工程项目的4,000万元募集资金，截至报告期尚余2,422.12万元未使用。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，置信电气制定了《上海置信电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用审批、变更投向、使用监督等内容进行了明确规定。

2007年8月，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方证券股份有限公司三方共同签订了《关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方协议》，该协议与上海证券交易所2008年6日颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。该协议到期后，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方证券股份有限公司又续签了《关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方补充协议》，根据相关协议，东方证券作为本次公开增发的保荐机构，对置信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督导。

公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，资金存放安全，三方监管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				30,592.77		本年度投入募集资金总额					1,577.88
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					24,465.35
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) - (1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4) - (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
非晶合金变压器环保节能产品项目	无	30,000	30,000	30,000	-	24,465.35	5,534.65	81.55	—	6,293.12	-	无
合计		30,000	30,000	30,000	-	24,465.35	5,534.65	81.55		6,293.12
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		注
项目可行性发生重大变化的情况说明		—
募集资金投资项目先期投入及置换情况		—
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		3、置信电气于2010年11月12日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年5月15日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2010年11月23日，置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 4、置信电气于2011年5月31日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年12月1日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2011年6月1日，置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (续)		6. 置信电气于2012年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2013年3月20日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2012年9月25日，置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 7. 置信电气于2013年3月19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2013年9月20日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2013年4月01日，置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。
募集资金结余的金额及形成原因		—
募集资金其他使用情况		—

注：本次募集资金将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司(以下简称“置信非晶”)实施的《非晶合金变压器环保节能产品项目》。2007年12月，在青浦区土地发展中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，公司竞得公告号为20071124号地块的国有土地使用权，成交总价为1,899万元，成交单价为271,416元／亩，土地面积为70亩。2008年2月，公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的《国有土地使用权出让合同》。取得土地使用权后，公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入“置信非晶”的实施方案，使用自有资金收购了变压器公司持有的置信非晶公司10%的股权；同时，使用募集资金14,000万元对“置信非晶”增资到2亿元人民币。至此，“置信非晶”成为了本公司的全资子公司，承担非晶合金变压器环保节能产品项目的建设工作。2009年，募集资金项目第一期工程已经完工，投入使用后，公司通过提供往来款项的方式使用了募集资金7,500万元，为“置信非晶”补充项目所需的流动资金。2012年，根据供地情况，“非晶合金变压器环保节能产品项目”二期工程启动。2012年10月16日，“置信非晶”通过招拍挂程序竞得紧邻一期工程的公告号为201214901号地块的国有土地使用权，成交总价为2,994万元，成交单价为757.94元／平方米，土地面积为39,501.7平方米，使用募集资金支付1,387.47 万元。 2013年度，公司总共使用募集资金1,577.88万元，主要为预付的土建工程款。截至2013年12月31日，工程各项工作正在有序展开。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金相关使用信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，公司的保荐机构东方花旗证券有限公司认为：公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，资金存放安全，三方监管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014年4月2日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-014号

上海置信电气股份有限公司

关于预计2014年度日常关联交易额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本事项需要提交股东大会审议

●本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及控股子公司2013年度日常关联交易执行情况进行汇总确认并对公司及控股子公司2014年度日常关联交易情况进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易额度的议案》，关联董事奚国富、任伟理、曹培东、周旭回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

上述关联交易议案将提交公司2013年度股东大会审议，关联股东回避表决。

2、独立董事发表独立意见

（1）本次提交董事会审议的《关于预计2014年度日常关联交易额度的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

（2）我们认为：由于行业特点，我国电网企业主要有国家电网公司、中国南方电网有限责任公司两家。公司所从事的行业主要是为电网公司及所属公司提供产品和服务，公司在采购、销售过程中发生的日常关联交易属于正常的经营活动，是无法避免的。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格主要按投标价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。

我们同意上述关联交易事项,并提交股东大会进行审议。

（二）2013年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013年度预计合同总金额（万元）	2013年度
				实际合同金额（万元）	占同类交易比例（%）
销售商品	配电变压器及相关产品或服务	国家电网公司及所属公司	不超过380,000	259,799.75	63.84
		国网电科院及所属公司	不超过60,000	21,320.00	5.52
采购商品	配电变压器及相关产品或服务	国家电网公司及所属公司	不超过8,500	414.15	0.12
		国网电科院及所属公司	不超过40,205	40,158.96	11.79

注：上表中国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司。

依据《关联交易框架协议》，公司和国网电科院同意向对方或其子公司销售或采购配电变压器及相关产品和服务，并促使下属企业依据该协议条款和条件向对方或其子公司采购或销售配电变压器及相关产品和服务。定价原则以市场价为主（即供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格或购买产品一方以公开招标或议标的形式取得的价格），如无市场价则为推定价格。公司向国网电科院及所属公司、国家电网公司及所属公司销售商品及关联交易额度已经2012年度股东大会审议批准。

重庆亚东亚集团变压器有限公司新设子公司重庆博瑞变压器有限公司，重庆博瑞承接了重庆亚东亚剥离的电力变压器业务并使用重庆亚东亚的电力变压器资质。公司2012年度股东大会审议通过了杜忠东先生当选为公司新一届董事，杜忠东先生同时担任安泰南瑞非晶科技有限责任公司的副董事长职务，公司向安泰南瑞采购带材。定价原则均以市场价为主。公司向博瑞及安泰南瑞采购商品关联交易额度已经2013年第一次临时股东大会审议批准。

报告期公司向国网电科院及所属公司销售商品21,320万元，采购商品40,158.96万元，向国家电网公司及所属公司销售商品259,799.75万元,采购商品414.15万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

（三）2014年度日常关联交易额度预计

从2014年度至召开公司2014年度股东大会期间，公司及控股子公司的日常关联交易预计销售合同总金额约不超过530,000万元，采购合同总金额约不超过80,000万元。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014年度预计合同总金额（万元）	2013年度		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
				实际合同金额（万元）	占同类交易比例（%）
销售 商品	配电变压器及相关产品或服务	国家电网公司及所属公司	不超过450,000	259,799.75	63.84	对2014年业务规模预期增长以及新增节能业务所致
		国网电科院及所属公司	不超过80,000	21,320.00	5.52	对2014年业务规模预期增长以及新增节能业务所致
采购 商品	配电变压器及相关产品或服务	国家电网公司及所属公司	不超过 20,000	414.15	0.12	对2014年业务规模预期增长以及新增节能业务所致
		国网电科院及所属公司	不超过60,000	40,158.96	11.79	对2014年业务规模预期增长以及新增节能业务所致

注：上表中国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：国家电网公司

法定代表人：刘振亚

注册地址：北京市西城区西长安街86号

注册资本：2000亿元

企业类型：国家独资企业

主营业务：电力购销及所辖区域电网之间的电力交易和调度；投资、建设及经营相关的跨区域变电和联网工程；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电产生产调度信息通讯、咨询服务等。

2、公司名称：国网电力科学研究院

法定代表人：肖世杰

注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利西路9号

注册资本：10亿元

企业类型：全民所有制

主营业务：主要从事电力系统自动化、水利水电工程测控和交直流高电压技术等领域理论和新技术研究开发。

3、公司名称：南京南瑞集团公司

法定代表人：肖世杰

注册地址：江苏省南京市高新技术产业开发区D11栋

注册资本：8亿元

企业类型：全民所有制

主营业务：主要从事电力系统自动化、水利水电工程测控、通信与信息工程、电力电子、高压测试仪表等产品的研制生产、软件开发、系统集成和工程服务。

（二）关联关系

国务院国有资产监督管理委员会为国家电网公司的出资人代表；国家电网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%的股权；国网电科院为公司控股股东，持有公司25.43%的股权。

三、定价政策和定价依据

（一）向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。

（二）向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议

（二）独立董事关于预计2014年度日常关联交易额度的独立意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014年4月2日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-015号

上海置信电气股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司定于2014年4月30日（星期三）召开股份公司2013年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2014年4月30日下午1:30

二、会议地点：上海市协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室

三、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

四、会议议题

1、公司2013年度董事会工作报告

2、公司2013年度监事会工作报告

3、公司2013年度财务决算报告

4、公司2014年度财务预算报告

5、公司2013年利润分配和资本公积金转增股本的预案

6、公司独立董事2013年度述职报告

7、公司2013年年度报告及摘要

8、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务和内控审计机构的提案

9、关于预计2014年日常关联交易额度的提案

10、关于变更公司董事的提案

五、出席会议的对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止2014年4月23日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

六、会议登记方法

1、登记时间：2014年4月25日 (上午9:00--下午4:00)

2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：周小姐

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出；

公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

3、登记方式：

⑴社会公众股股东持股东帐户卡及个人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证到上述登记地点办理登记。

⑵股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。

⑶股东也可用信函或传真方式登记。

七、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址：上海市天山西路1028号

  联系人：仲华 邮政编码：200335

  电话：021-62386050 传真：021-52170323

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

  2014年4月2日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限公司2013年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签字或盖章)：

委托人持股数：

代表人身份证号码：

委托人股东帐户卡号码：

委托日期：

(注：授权委托书复印有效)