（上接B13版）

4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

5、公司利润分配政策的制订由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。

6、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

7、董事会在利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。

8、报告期盈利但董事会未提出现金分红预案的，董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

（五）现金分红的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，一般进行年度分配，也可进行中期分配。

（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

五、独立董事意见

该股东回报规划在综合考虑公司经营发展情况及对投资者进行持续稳定回报的基础上，重视了现金分红，兼顾了投资者的当期和远期利益，且进一步增强了公司利润分配的透明度，符合中国证监会对上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2014-18号

金健米业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●会议召开时间:2014年4月25日上午9︰30

●股权登记日：2014年4月18日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东

●会议召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：金健米业股份有限公司2013年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召开方式：现场投票

4、召开时间：2014年4月25日上午9︰30

5、召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室

二、会议审议事项：

1、公司2013年年度报告全文及摘要；

2、公司董事会2013年度工作报告；

3、公司监事会2013年度工作报告；

4、公司独立董事2013年度述职报告；

5、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告；

6、公司2013年度利润分配预案；

7、关于公司2014年度银行借款总额的议案；

8、关于公司2014年度为子公司提供对外担保总额的议案；

9、关于聘请公司2014年度财务报告暨内控审计机构的议案；

10、公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

13、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

14、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案；

15、公司未来三年股东回报规划；

16、关于选举独立董事的议案。

①选举杨平波为公司独立董事；

②选举戴晓凤为公司独立董事。

以上议案中的第3项和第12项已经第六届监事会第九次会议审议通过，其余议案均已经第六届董事会第十七次会议审议通过。

三、会议出席对象：

1、2014年4月18日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

2、不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

四、参加会议方法：

1、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；个人股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书（见附件）、营业执照复印件、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、会议登记日期：2014年4月24日（9：00至16：00）。

五、其他事项：

1、会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山经济开发区崇德路金健米业总部董事会秘书处

联 系 人：胡 靖、利 璇、袁飞燕

联系电话：（0736）2588216、（0736）2588336

传 真：（0736）2588220

邮政编码：415001

2、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日

附件：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托日期：

表决议题		表决结果
		同意	反对	弃权
1、公司2013年年度报告全文及摘要；
2、公司董事会2013年度工作报告；
3、公司监事会2013年度工作报告；
4、公司独立董事2013年度述职报告；
5、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告；
6、公司2013年度利润分配预案；
7、关于公司2014年度银行借款总额的议案；
8、关于公司2014年度为子公司提供对外担保总额的议案；
9、关于聘请公司2014年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10、公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
13、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
14、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案；
15、公司未来三年股东回报规划；
16、关于选举独立董事的议案。	①选举杨平波为公司独立董事；
	②选举戴晓凤为公司独立董事。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2014-19号

金健米业股份有限公司

关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4 号）的相关要求，为进一步加强与投资者的沟通交流，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）集中答复。具体如下：

一、接受问询的内容：

公司2013年年度报告的相关内容。

二、接受问询的方式：

1、邮件方式（邮箱地址：dm_600127@163.com）；

2、传真方式（号码：0736-2588220）；

3、上海证券交易所“上证E 互动”网络平台。

说明：为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

三、接受问询期限：

2014年4月4日（星期五）9︰00至4月11日（星期五）17︰00。

四、集中答复时间：

2014年4月18日（星期五）。

特此公告。

金健米业股份有限公司

董事会

2014年4月3日