证券简称：农发种业           证券代码：600313         编号：临2014－011

  中农发种业集团股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年4月3日在北京召开。会议通知于2014年3月24日以电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议通过了以下议案：

  （一）《关于2013年度资产减值准备提取和核销的报告》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  （二）《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  （三）《公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  公司2013年度实现净利润85,022,735.27元，其中归属于母公司股东的净利润为42,686,831.92 元；公司年初未分配利润为-10,772,679.04元，中垦锦绣华农武汉科技有限公司向中国农垦(集团)总公司分配股利4,454,680.82 元；公司年末可供分配的利润为27,459,472.06 元。

  其中：母公司2013年度实现净利润7,169,081.56 元，年初未分配利润为-28,704,671.08 元，母公司年末可供分配的利润为 -21,535,589.52 元，因此本年度公司拟不进行利润分配。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  （四）《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  本议案内容详见上海证券交易所网站。

  （五）《公司2013年度内部控制评价报告》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  本议案内容详见上海证券交易所网站。

  （六）《独立董事2013年度述职报告》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。

  （七）《总经理工作报告》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  （八）《董事会工作报告》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  （九）《公司2013年度报告及摘要》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》公告。

  （十）《关于增设公司内部管理机构的议案》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  根据公司经营管理与业务发展的需要，增设科技管理部、农化发展部。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2014年4月4日

  证券简称：农发种业           证券代码：600313         编号：临2014－012

  中农发种业集团股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中农发种业集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年4月3日在北京召开，会议通知于2014年3月24日以电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长王世水先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经审议通过了以下议案：

  （一）《监事会工作报告》

  表决结果: 经表决3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  （二）《公司2013年度内部控制评价报告》

  表决结果: 经表决3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

  监事会审阅了董事会关于《公司2013年度内部控制评价报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制制度执行基本有效，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，建立有效的防范风险体系。

  （三）《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果: 经表决3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

  监事会审阅了董事会关于《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：《专项报告》如实反映了公司截至2013年12月31日募集资金的存放与使用情况，未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。

  （四）《公司2013年度报告及摘要》

  表决结果: 经表决3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

  监事会审阅了《公司2013年度报告及摘要》，发表如下审核意见：

  1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

  部管理制度的各项规定；

  2、经审议，公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

  各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务

  状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司监事会

  2014年4月4日