证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2014-014

北京空港科技园区股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改或否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月4日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，见下表：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	147,539,783
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.55

（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

（四）公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权 票数	比例 （%）	是否 通过
1	2013年年度报告全文及摘要	147,539,783	100	0	0	0	0	是
2	2013年度董事会工作报告	147,539,783	100	0	0	0	0	是
3	2013年度监事会工作报告	147,539,783	100	0	0	0	0	是
4	2013年度财务决算报告	147,539,783	100	0	0	0	0	是
5	2013年度利润分配预案	147,539,783	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	147,539,783	100	0	0	0	0	是
7	关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案	757,993	100	0	0	0	0	是
8	关于提名公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案
（1）	选举杨金观先生出任公司第五届董事会独立董事	147,539,783	100	—	—	—	—	是
（2）	选举钱明杰先生出任公司第五届董事会独立董事	147,539,783	100	—	—	—	—	是

其中，议案 7《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》为涉及关联交易的议案，关联股东为北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”），开发公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为146,781,790 股，在审议上述《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》时，开发公司回避表决；议案8采取累积投票制。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈湘玉律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

公司2013年年度股东大会法律意见书

五、备查文件

公司2013年年度股东大会决议

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014年4月4日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-015

北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知和会议材料于2014年3月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年4月4日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

公司董事会补选杨金观先生为董事会审计委员会、战略委员会委员；钱明杰先生为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

根据公司董事会审计委员会、提名委员会的选举结果，公司董事会同意独立董事杨金观先生为董事会审计委员会主任委员；钱明杰先生为董事会提名委员会主任委员。

本次补选后，公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：田建国、李斗、刘彦明、张成禄、杨金观，主任委员田建国；

审计委员会：杨金观、张立军、刘彦明，主任委员杨金观；

提名委员会：钱明杰、张立军、田建国，主任委员钱明杰；

薪酬与考核委员会：张立军、钱明杰、张成禄，主任委员张立军。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014年4月4日