证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-018

  怀集登云汽配股份有限公司

  第二届董事会第34次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第34次会议通知已于2014年4月3日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2014年4月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事11名，实际参加会议的董事11名（其中董事杨华健、符麟军、周立成、独立董事奚志伟、刘永朱、魏晓源、李萍以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<怀集登云汽配股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<怀集登云汽配股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<怀集登云汽配股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<怀集登云汽配股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<怀集登云汽配股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<怀集登云汽配股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<怀集登云汽配股份有限公司股东大会议事规则>进行文字修改的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<怀集登云汽配股份有限公司董事会议事规则>进行文字修改的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<怀集登云汽配股份有限公司独立董事工作制度>进行文字修改的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<怀集登云汽配股份有限公司信息披露管理办法>进行文字修改的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法>进行文字修改的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<怀集登云汽配股份有限公司对外担保管理制度>进行文字修改的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十三、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<怀集登云汽配股份有限公司关联交易决策制度>进行文字修改的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<怀集登云汽配股份有限公司投资者关系管理办法>进行文字修改的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二○一四年四月八日

  证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-019

  怀集登云汽配股份有限公司

  第二届监事会第9次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第8次会议通知已于2014年4月3日以书面方式向公司全体监事发出，本次会议于2014年4月8日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席李煜叶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

  会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<怀集登云汽配股份有限公司监事会议事规则>进行文字修改的议案》。

  《怀集登云汽配股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司监事会

  二○一四年四月八日