证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－010
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况。
●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年度股东大会现场会议于2014年4月8日下午14时整在公司办公楼四楼第一会议室召开，网络投票时间为2014年4月8日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数，代表的股份总数及占公司总股本的比例见下表：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 11人 |
| 代表股份总数（股） | 206,700,040 |
| 占公司总股本的比例（％） | 37.19 |
其中：
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 7人 |
| 代表股份总数（股） | 183,193,640 |
| 占公司总股本的比例（％） | 32.96 |
| 参加网络投票的股东和代理人人数 | 4人 |
| 代表股份总数（股） | 23,506,400 |
| 占公司总股本的比例（％） | 4.23 |
（三）本次会议由公司董事会召集。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所徐军律师和李明文律师出席并现场见证了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，并以记名投票方式与网络投票相结合的方式逐项表决，表决结果如下：
| 议案 序号 | 议案 内容 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 206,688,440 | 99.99% | 11,600 | 0.01% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3 | 《公司独立董事2013年度述职报告》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 4 | 《公司董事会审计委员会2013年度履职报告》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 5 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 6 | 《公司2013年度利润分配预案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 7 | 《公司2013年年度报告全文及其摘要》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 8 | 《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 9 | 《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司2013年度实现重大资产重组净利润预测数情况说明的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 10 | 《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 11 | 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 12 | 《关于授权公司董事长与商业银行开展相关业务的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 13 | 《关于变更公司全资子公司名称的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 14 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 15 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 16 | 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 17 | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
| 18 | 《关于增补金方放先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 | 206,695,340 | 99.998% | 4,700 | 0.002% | 0 | 0.000% | 通过 |
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师和李明文律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2013年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2014年4月8日