• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:调查
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·宏观
  • A6:研究·市场
  • A7:研究·财富
  • A8:数据·图表
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:数据
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • 宁波港股份有限公司
    关于控股股东增持计划实施完毕的公告
  • 宁波建工股份有限公司关于资产重组部分标的
    房产拆除损失偿付承诺的公告
  • 华菱星马汽车(集团)股份有限公司2013年度股东大会决议公告
  • 烟台双塔食品股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
  • 奥瑞金包装股份有限公司
    首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
  • 北矿磁材科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 宁波热电股份有限公司2013年公司债券
    2014年付息公告
  • 广州卡奴迪路服饰股份有限公司
    关于签订募集资金四方监管协议的公告
  •  
    2014年4月9日   按日期查找
    B47版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B47版:信息披露
    宁波港股份有限公司
    关于控股股东增持计划实施完毕的公告
    宁波建工股份有限公司关于资产重组部分标的
    房产拆除损失偿付承诺的公告
    华菱星马汽车(集团)股份有限公司2013年度股东大会决议公告
    烟台双塔食品股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    奥瑞金包装股份有限公司
    首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    北矿磁材科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    宁波热电股份有限公司2013年公司债券
    2014年付息公告
    广州卡奴迪路服饰股份有限公司
    关于签订募集资金四方监管协议的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    烟台双塔食品股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    2014-04-09       来源:上海证券报      

      证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2014-019

      烟台双塔食品股份有限公司

      2014年第一次临时股东大会决议公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

      重要提示

      1、本次股东大会以现场投票方式召开;

      2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

      一、会议召开情况

      1、召开时间:2014年4月5日(星期六)上午9:00

      2、召开地点:山东省招远市金岭镇公司会议室

      3、召开方式:现场投票

      4、召集人:烟台双塔食品股份有限公司董事会

      5、主持人:董事长杨君敏先生

      6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      二、会议出席情况

      出席本次股东大会的股东及股东代表共2人,代表公司股份241,200,000股,占公司股份总数的55.83%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

      三、提案审议和表决情况

      1、审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。

      表决结果为:赞成票241,200,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %;反对票 0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权票 0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

      2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

      表决结果为:赞成票241,200,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %;反对票 0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权票 0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

      四、律师出具的法律意见

      北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      五、备查文件

      1、经公司与会董事签字的《公司2014年第一次临时股东大会决议》;

      2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见。

      特此公告。

      

      烟台双塔食品股份有限公司

      董 事 会

      二〇一四年四月八日