证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-029号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年4月8日上午10：00。

  2、会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：副董事长高涛先生。

  6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为113,976,350股，占公司股份总数219,130,000股的52.01%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议；湖北今天律师事务所何竹林、李慧敏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司在对本议案表决时进行了回避。

  表决结果：同意5,976,350股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  2、审议通过了《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意113,976,350股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意113,976,350股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。

  四、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、湖北国创高新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一四年四月八日