第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-021
桐昆集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“桐昆股份”）第五届董事会第二十二次会议于2014年4月8日在公司总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由公司董事会提议召开，会议通知已于2014年3月28日以专人、邮件、电话方式通知全体董事，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会将于2014年4月28日届满，根据公司《章程》规定，换届选举公司第六届董事会董事（董事会候选人简历见附件一）
1、选举陈士良先生为董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举许金祥先生为董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、选举屈玲妹女士为董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、选举陈士南先生为董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、选举为沈培兴先生董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、选举陈建荣先生为董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、选举髙煜先生为董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8、选举卢再志先生为独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
9、选举沈凯军先生为独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10、选举唐松华先生为独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
11、选举姚菊明先生为独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就上述11名董事候选人的提名发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。其中独立董事需征求上海证券交易所的审核意见，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
二、审议并通过《关于启动年产38万吨DTY差别化纤维项目的议案》
为了加快本地POY丝深加工产业集聚集约发展，提升本地区DTY差别化纤维产业化水平，增强对化纤行业龙头企业产品下游配套服务能力，加速桐乡市聚酯化纤产业转型发展，同时增强公司整体竞争优势，提升今后企业的盈利能力，结合市场对纺织产品的需求状况，经研究，决定启动公司年产38万吨DTY差别化纤维项目，项目的基本情况请参阅公司于2014年4月9日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于启动年产38万吨DTY差别化纤维项目的公告》及该项目的申请报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》
经董事会研究，决定召开公司2014年度第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等内容。详见公司于2014年4月9日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年4月9日
附件一：桐昆集团股份有限公司第六届董事会候选人简历
桐昆集团股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
陈士良：男，1963年出生，大专学历，中共党员，高级工程师。1991年进入桐昆集团工作，历任桐乡市化学纤维厂厂长，桐昆集团股份有限公司总裁、董事长。现任桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事长、浙江桐昆控股集团有限公司董事长。
许金祥：男，1964年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐乡市化学纤维厂生产班长、厂办副主任、主任，桐昆集团磊鑫公司常务副总经理，桐昆集团恒盛公司总指挥、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司生产技术部经理、技术中心主任、副总裁、执行总裁。现任桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事、执行总裁。
沈培兴：男，1962年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐昆集团股份有限公司销供部经理、采购供应部经理、副总裁。现任桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁。
陈士南：男，1968年出生，中共党员，大专学历，经济师。历任浙江桐昆化纤集团有限责任公司销售员、经营副科长、科长，桐乡市中洲化纤有限责任公司开发部副经理、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司常务副总经理、总经理、直属厂区总经理，副总裁。现任桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁。
屈玲妹：女，1964年出生，中共党员，大专学历，高级会计师、高级经济师。历任桐昆集团股份有限公司主办会计、财务科长、稽核财务部经理、财务管理部经理、总裁助理、财务总监。现任桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。
陈建荣：男，1964年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任浙江桐昆化纤集团有限责任公司生产部经理、副总经理，桐乡市中洲化纤有限责任公司总指挥，桐乡市恒生改性纤维有限公司总经理、桐乡市中洲化纤有限责任公司总经理、桐乡锦瑞化纤有限公司总经理、桐乡市三星化纤有限公司总经理，桐昆集团股份有限公司总裁助理。现任桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事。
高 煜：男，1973年出生，毕业于清华大学，获工程及经济双学士学位；并于美国史丹福大学获工程经济系统及运筹学硕士学位。曾就职于Donaldson,lufkin&jenrette 的纽约资本市场部，花旗集团的亚洲投资银行部门，2005年加入摩根士丹利。现任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理，桐昆集团股份有限公司第五届董事会董事。
卢再志：男，1952年出生，中共党员，高级经济师，硕士学历。历任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业务部高级客户经理。现已退休。卢再志先生于2013年10月参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
沈凯军：男，1967年出生，中共党员，中国注册会计师，中国注册税务师，教授级高级会计师，同济大学MBA。历任嘉兴中明会计师事务所董事、副主任会计师、嘉兴中明会计师事务所董事长兼主任会计师，嘉兴中铭会计师事务所董事长兼主任会计师，兼任浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事（002404，sz，2014年4月任期届满）、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事（002067，sz）。沈凯军先生于2012年5月参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
唐松华，男，1966年出生，二级律师。大学本科学历。历任浙江靖远律师事务所律师，浙江国傲律师事务所副主任，合伙人。唐松华先生系嘉兴市五、六、七届政协委员，嘉兴仲裁委员会仲裁员，嘉兴市律协副会长、浙江省知识界人士联谊会理事、嘉兴市党外知识分子联谊会副会长。
姚菊明，男，1970年出生。中共党员，教授，博士生导师。历任日本东京农工大学博士后研究员，浙江理工大学副教授、教授，浙江理工大学教授、博士生导师，浙江理工大学材料与纺织学院副院长、院长、教授、博士生导师。姚菊明先生从事纤维高分子材料相关研发和技术管理多年，并入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，获浙江省第十届青年科技奖。
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-022
桐昆集团股份有限公司关于启动
年产38万吨DTY差别化纤维项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于启动年产38万吨DTY差别化纤维项目的议案》，现将有关该项目的情况公告如下：
为了加快本地POY丝深加工产业集聚集约发展，提升本地区DTY差别化纤维产业化水平，增强对化纤行业龙头企业产品下游配套服务能力，加速桐乡市聚酯化纤产业转型发展，同时增强公司整体竞争优势，提升今后企业的盈利能力，结合市场对纺织产品的需求状况，经研究，决定启动公司年产38万吨DTY差别化纤维项目，项目的基本情况如下：
一、项目名称：年产38万吨DTY差别化纤维项目
二、建设单位：桐昆集团股份有限公司
三、项目选址及用地：项目选址桐乡市临杭经济区，拟新征用地面积227亩。项目选址及用地符合桐乡市土地利用总体规划和城乡建设规划。
四、建设内容与规模：本项目新征用地面积约227亩，新建加弹厂房6幢及办公楼总计170326.2平方米，引进高速加弹机216台、网络器216台，并配套空压机、自动包装联合装置等设备，形成年产38万吨DTY差别化纤维的生产能力。
五、建设年限：2年。
六、项目投资和资金来源：项目总投资133000万元。其中建设投资为127000万元（含外汇13500万美元），建设期利息0万元、铺底流动资金为6000万元。资金来源为企业自筹。
七、建设规模与产品方案
1 、建设规模：年产38万吨DTY差别化纤维。
2 、产品方案：本项目主导产品为超细旦差别化DTY丝。具体见下表：
| 序号 | 产品名称 | 数量(吨) |
| 1 | 111.11dtex超细旦差别化DTY丝 | 98200 |
| 2 | 166.65dtex超细旦差别化DTY丝 | 145800 |
| 3 | 222.22dtex超细旦差别化DTY丝 | 136000 |
| 合 计 | 380000 | |
八、效益分析
（一）经济效益
1 、销售收入估算：达产后年销售收入估算为542644万元。
2 、利润与税收分析：
按达产后年度销售收入542644万元计，经测算,计算期内正常年利润总额为57410.1万元，平均年所得税后利润为43057.6万元（企业所得税率按25%计算）。营业税金及附加1494.6万元，增值税14945.6万元，税后内部收益率28.44%。
3 、投资回收期（所得税前，含建设期）：约4.61年。
（二）社会效益
此项目达产后，可提供岗位2200余个，社会效益明显。
九、产业政策符合性
该项目符合国家《外商投资产业指导目录（2011年修订）》鼓励外商投资产业类（十二）化学纤维制造业 1.差别化化学纤维及芳纶、碳纤维、高强高模聚乙烯、聚苯硫醚（PPS）等高新技术化纤（粘胶纤维除外）生产。该项目也符合浙江省以及桐乡市“十二五”发展导向，属于重点鼓励发展类项目。
项目的详细情况，请参阅同日在上海证券交易所www.sse.com.cn上披露的该项目的申请报告。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年4 月9日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-023
桐昆集团股份有限公司关于召开
2014年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年4月25日
●股权登记日：2014年4月18日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
桐昆集团股份有限公司2014年度第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
桐昆集团股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月25日 上午9:00
（四）会议的表决方式
本次会议采取现场投票、现场表决的方式进行。
（五）会议地点
浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份总部会议室。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。
二、会议审议议案
本次临时股东大会将审议如下议案：
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举陈士良先生为董事
2、选举许金祥先生为董事
3、选举屈玲妹女士为董事
4、选举陈士南先生为董事
5、选举为沈培兴先生董事
6、选举陈建荣先生为董事
7、选举髙煜先生为董事
8、选举卢再志先生为独立董事
9、选举沈凯军先生为独立董事
10、选举唐松华先生为独立董事
11、选举姚菊明先生为独立董事
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举沈昌松先生为股东代表监事
2、选举钟玉庆先生为股东代表监事
3、选举孙涛先生为股东代表监事
以上两项议案需逐项并以累积投票方式表决，其中非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。
上述议案一已经公司第五届董事会第二十二次会议于2014年4月8日审议并通过，并于2014年4月9日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了相关公告。上述议案二已经公司第五届监事会第十五次会议于2014年4月8日审议并通过，于2014年4月9日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了相关公告。
三、会议出席对象
1、2014年4月18日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2014年4月21日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
五、其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室
邮编：314500
电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776
联系人：周 军 宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年4月9日
报备文件：公司五届二十二次董事会决议
附件
授 权 委 托 书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托_____________ 先生(女士)代表本人（本单位）出席2014年4月25日召开的桐昆集团股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。
委托人(签名或盖章)_________________
委托人身份证号_________________
委托人持股数_________________
委托人股东账号__________________
受托人（签名）_________________
受托人身份证号_________________
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议 案 内 容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 1.01 | 选举陈士良先生为董事 | |||
| 1.02 | 选举许金祥先生为董事 | |||
| 1.03 | 选举屈玲妹女士为董事 | |||
| 1.04 | 选举陈士南先生为董事 | |||
| 1.05 | 选举为沈培兴先生董事 | |||
| 1.06 | 选举陈建荣先生为董事 | |||
| 1.07 | 选举髙煜先生为董事 | |||
| 1.08 | 选举卢再志先生为独立董事 | |||
| 1.09 | 选举沈凯军先生为独立董事 | |||
| 1.10 | 选举唐松华先生为独立董事 | |||
| 1.11 | 选举姚菊明先生为独立董事 | |||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
| 2.01 | 选举沈昌松先生为股东代表监事 | |||
| 2.02 | 选举钟玉庆先生为股东代表监事 | |||
| 2.03 | 选举孙涛先生为股东代表监事 | |||
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，如对整个议案发表统一意见，可不必对该议案的子条款发表意见。如遇统一意见与子条款的单项意见不一致的，以统一意见为准。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-024
桐昆集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“桐昆股份”）第五届监事会第十五次会议于2014年4月8日在公司总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议经监事会主席沈昌松先生提议，会议通知已于2014年3月28日以书面及邮件、电话发出。监事会主席沈昌松主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：
审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期将于2014年4月28日届满。根据公司股东提名，根据公司《章程》规定，换届选举公司第六届监事会股东代表监事（股东代表监事候选人简历见附件一）
1、选举沈昌松先生为股东代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、选举钟玉庆先生为股东代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、选举孙涛先生为股东代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述3位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第三次职工代表大会选出的职工代表监事组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后开始。
特此公告
桐昆集团股份有限公司监事会 2014年4月9日
附件一：股东代表监事候选人简历：
沈昌松先生：男，1962年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任桐乡市化学纤维厂生产科长、技术科长、质检科长、行政科长、桐昆有限行政事业部主任，桐昆集团股份有限公司董事，现任桐昆集团股份有限公司党委副书记、党委办公室主任、第五届监事会主席。
钟玉庆先生：男，1965年出生，大专学历，中共党员，工程师。曾荣获浙江省轻纺工业科学技术进步奖，历任桐乡市化学纤维厂生产班长、生产设备科科长、技术开发部经理，三星化纤常务副厂长、总经理，桐昆集团股份有限公司技术开发办公室主任，现任桐昆集团股份有限公司投资发展部副经理、桐昆集团股份有限公司第五届监事会监事。
孙涛先生：男，1979年出生，硕士学位。曾就职于摩根大通亚洲咨询有限公司直接投资部，现任摩根士丹利亚洲有限公司直接投资部副总裁、山东山水水泥集团有限公司董事、桐昆集团股份有限公司第五届监事会监事。