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    北京城建投资发展股份有限公司
    2013年年度股东大会决议公告
    2014-04-09       来源:上海证券报      

      股票代码:600266            股票简称:北京城建           编号:2014-16

      北京城建投资发展股份有限公司

      2013年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决提案的情况

      ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开时间和地点

      2014年4月8日,公司2013年年度股东大会在公司六楼会议室召开,本次会议无网络投票。

      2、召集人:公司董事会

      3、表决方式:现场投票

      4、会议主持人:董事长徐贱云

      5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

      6、会议出席情况:与会股东及股东代表4人,持有公司股份448,308,496股,占公司有表决权股份总数的50.42%。

      公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

      二、议案审议及表决情况

      本次股东大会审议通过了4项议案,表决结果如下:

      1、2013年董事会工作报告。

      赞成448,308,496股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。

      2、2013年监事会工作报告。

      赞成448,308,496股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。

      3、2013年财务决算报告。

      赞成448,308,496股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。

      4、2013年度利润分配方案。

      经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润为943,897,649.31元,加上年初未分配利润2,289,241,277.36元,减去本年分配现金股利329,004,000.00元,减去按照《公司章程》规定,以净利润10%提取法定盈余公积94,389,764.93元,年末可供股东分配的利润为2,809,745,161.74元。公司以总股数88,920万股为基数,每10股派发现金股利4.4元(含税),预计支付红利39,124.8万元。

      经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2013年12月31日母公司资本公积1,748,223,641.34元,其中股本溢价1,398,421,263.08元。公司以2013年12月31日总股本88,920万股为基数向全体股东每10股转增2股,共计转增17,784万股,转增后公司总股本增加到106,704万股,母公司资本公积减至1,570,383,641.34元。

      赞成448,308,496股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。

      会议还听取了独立董事2013年度述职报告。

      三、律师见证情况

      1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

      2、律师姓名:毕建伟、刘丹

      3、结论性意见:

      本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

      四、备查文件

      1、公司2013年年度股东大会决议;

      2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

      北京城建投资发展股份有限公司董事会

      2014年4月9日