2013年年度股东大会决议公告
股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2014-16
北京城建投资发展股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
2014年4月8日,公司2013年年度股东大会在公司六楼会议室召开,本次会议无网络投票。
2、召集人:公司董事会
3、表决方式:现场投票
4、会议主持人:董事长徐贱云
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
6、会议出席情况:与会股东及股东代表4人,持有公司股份448,308,496股,占公司有表决权股份总数的50.42%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会审议通过了4项议案,表决结果如下:
1、2013年董事会工作报告。
赞成448,308,496股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。
2、2013年监事会工作报告。
赞成448,308,496股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。
3、2013年财务决算报告。
赞成448,308,496股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。
4、2013年度利润分配方案。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润为943,897,649.31元,加上年初未分配利润2,289,241,277.36元,减去本年分配现金股利329,004,000.00元,减去按照《公司章程》规定,以净利润10%提取法定盈余公积94,389,764.93元,年末可供股东分配的利润为2,809,745,161.74元。公司以总股数88,920万股为基数,每10股派发现金股利4.4元(含税),预计支付红利39,124.8万元。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2013年12月31日母公司资本公积1,748,223,641.34元,其中股本溢价1,398,421,263.08元。公司以2013年12月31日总股本88,920万股为基数向全体股东每10股转增2股,共计转增17,784万股,转增后公司总股本增加到106,704万股,母公司资本公积减至1,570,383,641.34元。
赞成448,308,496股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。
会议还听取了独立董事2013年度述职报告。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京大成律师事务所
2、律师姓名:毕建伟、刘丹
3、结论性意见:
本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议;
2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2014年4月9日