(上接B18版)

  委托人身份证号或营业执照号：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

  委托人签名(或盖章)：

  年 月 日

  附注：

  1、请在相应栏内以“√”表示投票意向。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  回 执

  截至2014年 月 日，本人/本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司股票共计 股，将参加公司2013年度股东大会。

  股东帐户： 持有股数：

  出席人姓名： 股东签名(盖章)：

  年 月 日

  证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2014-007

  中国国际贸易中心股份有限公司

  五届十三次监事会会议决议公告

  中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)五届十三次监事会会议通知于2014年3月5日以电子邮件方式发出，并于2014年4月4日在北京中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议有效。

  会议就以下事项作出决议：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度监事会工作报告；

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度财务决算；

  三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度利润分配预案；

  四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度内部控制评价报告；

  五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年年度报告及其摘要；

  监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，依照《公司章程》有关规定，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名赵博雅先生和雷孟成先生为公司第六届监事会监事候选人的提案（ 赵博雅先生和雷孟成先生简历附后）提交股东大会审议表决。

  特此公告。

  中国国际贸易中心股份有限公司

  监事会

  2014年4月4日

  附件：

  中国国际贸易中心股份有限公司监事候选人简历

  1、赵博雅先生 59岁

  赵博雅先生毕业于北京对外贸易学院分院。历任中国纺织品进出口总公司办公室副主任、主任，中纺纱布进出口公司总经理，中国纺织品进出口总公司副总裁、总裁，中国中纺集团公司总裁。现任中国中纺集团公司董事长、党委书记；中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司第五届监事会主席。截至目前，赵博雅先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

  2、雷孟成先生 71岁

  雷孟成先生于1977年加盟郭氏集团。雷先生先前为在泰国注册成立的公司Kerry （Thailand） Co., Ltd.的董事总经理。雷先生于1992年返回香港负责监管郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。雷先生于2002年3月任香格里拉（亚洲）有限公司执行董事，2007年3月27日任香格里拉（亚洲）有限公司副主席。现任在泰国证券交易所（泰国交易所）上市的Shangri-La Hotel Public Company Limited的副主席及董事总经理，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团内多家公司（包括嘉里控股有限公司及嘉里贸易有限公司）的董事；中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司第五届监事会监事。截至目前，雷孟成先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。