第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-010
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日在公司办公楼324会议室以现场会议形式召开了第四届董事会第二十六次会议，会议通知已于2014年3月28日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集与主持，应到董事9名，实到7名，董事冯克敏先生、罗珉先生因出差不能亲自出席此次会议，分别书面授权委托董事长黄志明先生、周思伟先生代表决，签署会议相关文件。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告（草案）》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
2、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2013年财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2013年，高铁行业宏观环境好转，市场需求增加，2013年总体实现收入规模、净利润均较2012年有明显增加，经过公司各级人员共同努力，2013年实现了经营活动净现金流19,153.82万元，实现归属于母公司股东的净利润为978.47万元。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《2013年度报告及其摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2014-012）刊登在2014年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2013年度报告及其摘要需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为“新筑股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了新筑股份2013年度募集资金的实际存放与使用情况”，保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》认为“新筑股份2013年度募集资金的使用与管理规范，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；本保荐机构对新筑股份董事会披露的2013年度募集资金使用情况无异议。”以上内容详见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会、独立董事分别对《2013年度内部控制自我评价报告》各自发表了意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》认为“新筑股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。”《2013年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详细内容见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于2014年预计发生关联交易的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。
独立董事针对本次预计发生的关联交易出具了事前认可意见和独立意见，对上述关联交易预计无异议。关于2014年预计关联交易内容详见2014年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2014年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2014-013）。
8、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2013年度，母公司实现净利润40,184,415.21 元，截至2013年末母公司可供分配利润为268,005,970.14 元；合并实现净利润6,972,151.87 元，归属于母公司的合并净利润9,784,725.89 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，现提出公司2013年度利润分配预案如下：
（1）按10%比例计提法定盈余公积金4,018,441.52 元。
（2）由于公司本年度实现的可供分配利润金额较小，且考虑到2014年公司将继续对现代有轨电车产业的持续投入，所需资金需求较大，本年度不进行现金分红，公司未分配利润结余转入下一年度。
（3）鉴于公司新业务发展的经营需要，并考虑公司未来的增长预期，以2013年12月31日总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，用于本次转增的资本公积-股本溢价未超过截至2013年12月31日的资本公积-股本溢价余额。
董事会认为，公司新业务处于起步阶段，本次资本公积转增股本有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因业务发展需要，并结合2014年经营计划，公司管理层经仔细研究、合理估测，公司拟在2014年向相关银行类金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。
授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。
有效期自最近一次股东大会通过之日起至2014年度股东大会审议类似授信议案时止。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2014年股份公司以大额票据质押开具小额承兑汇票的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因经营需要，为提升资产使用效率，公司拟以收到的大额银行承兑汇票向银行进行质押开具小额银行承兑汇票，用于支付公司货款，经商议，2014年总体质押额度累计不超过1亿元。
11、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意意见，详细内容见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
12、审议通过《关于同意增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司战略规划及相关工作进展情况，为保障公司顺利开展特种专业工程专业承包业务，公司拟在经营范围中增加“合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业”。
以上拟增加的经营范围以工商部门核定为准。同时，授权经营层办理相关后期工商登记事宜。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，为进一步完善了利润分配政策，公司决定修订《公司章程》相应条款，并授权经营层适时办理工商登记事宜。内容详见附件一：《公司章程修订前后对照表》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<未来三年分红回报计划（2013-2015年）>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，为进一步完善了利润分配政策，公司决定修订《未来三年分红回报规划（2013 -2015年）》。修订前的《未来三年分红回报规划（2013 -2015年）》已经第四届董事会第二十八次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《未来三年分红回报计划（2013-2015年）》、《公司章程》内容详见2014年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
15、《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意于2014年5月6日以现场和网络投票相结合方式召开2013年度股东大会,《关于召开2013年度股东大会的通知公告》（公告编号：2014-014）内容详见2014年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2013年度股东大会议题见附件二。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二O一四年四月八日
附件一：
公司章程修订前后对照表
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附件二：
公司2013年度股东大会议题
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2013年度报告及其摘要》
7、审议 《关于同意增加公司经营范围的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<未来三年分红回报计划（2013-2015年）>的议案》
10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
11、审议《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、独立董事林万祥、罗珉、马庭林、周本宽、李双海、李永强向股东大会述职
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-011
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2014年4月8日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第三次会议。本次会议已于2014年3月28日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事4名，公司董事会秘书列席了本次会议，监事陈汉忠先生因出差无法参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过《2013年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2013年，高铁行业宏观环境好转，市场需求增加，2013年总体实现收入规模、净利润均较2012年有明显增加，经过公司各级人员共同努力，2013年实现了经营活动净现金流19,153.82万元，实现归属于母公司股东的净利润为978.47万元。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《2013年度报告及其摘要》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2014-012）刊登在2014年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2013年度报告及其摘要需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告能够充分反映公司2013年度募集资金实际存放与使用情况,同意将该专项报告提交2013年度股东大会审议，详细内容见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
详细内容见2014年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于2014年预计发生关联交易的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
关于2014年预计关联交易内容详见2014年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2014年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2014-013）。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司完善现金分红政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求。
8、审议通过《关于修订<未来三年分红回报计划（2013-2015年）>的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司完善现金分红政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求。
9、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对公司2013年度利润分配预案发表的独立意见如下：我们认同公司2013年度提取法定盈余公积金、不进行现金分红，以及以2013年12月31日总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股的利润分配预案，公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第三次会议决议
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会
二O一四年四月八日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-013
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于2014年预计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）可能与关联方发生商品销售、资产租赁业务，预计2014年公司与关联方发生关联交易金额约360万元。
1、2014年4月8日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2014年预计发生关联交易的议案》，关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。
2、根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本信息
四川新筑路业发展有限公司（以下简称“新筑路业”）成立于2005年12月19日，注册资本及实收资本8,000万元，法定代表人吕晶；注册地址：成都市成华区东三环二段龙潭工业园；经营范围：公路工程、市政公用工程，公路工程技术服务与咨询。
新筑路业的主要财务数据如下：
单位：万元
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成都市新筑混凝土有限公司（以下简称“新筑混凝土”）成立于2012年7月20，注册资本及实收资本3,000万元，法定代表人吕晶；注册地址：新津县普兴镇兴物1路以南；经营范围：加工、生产、销售：商品混凝土；销售：建筑材料（不含危险品及木材）；
新筑混凝土的主要财务数据如下：
单位：万元
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2、与上市公司的关联关系
新筑混凝土系新筑路业全资子公司，新筑路业与公司控股股东均为新筑投资集团有限公司。
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3.履约能力分析。
新筑路业是一个有合格资质的企业，盈利能力突出，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。新筑路业离公司生产区距离较近，能够在同等条件下得到质量更好的产品，且服务有保证。
新筑混凝土为新筑路业的全资子公司，其经营状况正常，具备履约能力，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。
三、关联交易主要内容
1、销售商品：与上述关联方的销售商品交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。
2、租赁业务：公司向新筑路业出租房屋的价格，以公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表事前审核意见：“拟发生的关联交易是合理的，有利于公司发展，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于2014年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。 ”
独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2014年预计发生关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。”
六、备查文件
1. 第五届董事会第七次会议决议
2. 独立董事关于2014年度关联交易预计的事前认可意见
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2014-014
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2014年5月6日（星期二）召开公司2013年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年5月6日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2014年5月5日至2014年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月6日9:30~11:30 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月5日15:00至2013年5月6日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室
5、股权登记日：2014年4月29日（星期二）
6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席人员：
（1）2014年4月29日（星期二）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事、董事会秘书；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
6、《2013年度报告及其摘要》
7、《关于同意增加公司经营范围的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<未来三年分红回报计划（2013-2015年）>的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
11、《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、独立董事林万祥、罗珉、马庭林、周本宽、李双海、李永强向股东大会述职
特别说明：第7、8、9项议案以特别决议的方式进行。
具体内容详见公司于2014年4月10日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：2014年5月5日（星期一） 9:30-11:30， 13:00-15:00
3、登记地点：四川新津工业园区公司证券部
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在2014年5月5日前传真至公司证券部办公室。不接受电话登记。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月6日9:30~11:30、13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
■
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362480；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
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（4）输入委托书
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证；
(1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2) 激活服务密码
1、股东通过深圳证券交易所交易系统比较买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都市新筑路桥机械股份有限公司2013年度股东大会投票”；
(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月5日15：00时至2014年5月6日15：00时的任意时间。
五、其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：四川新津工业园区公司董事会办公室
联系人：周思伟
联系电话（传真）：028-82550671
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二O一四年四月八日
附件：
成都市新筑路桥机械股份有限公司2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2014年5月6日召开的2013年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件二
股东参会登记表
■
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百五十七条…… …… | 第一百五十九条…… …… |
| 关联人 | 关联交易类别 | 预计金额（万元） | 上年实际发生 |
| 发生金额（万元） | |||
| 四川新筑路业发展有限公司 | 商品销售 | 50.00 | 3.85 |
| 房屋租赁 | 10.00 | 16.4 | |
| 出售房屋 | 1,249.63 | ||
| 成都市新筑混凝土有限公司 | 商品销售 | 300.00 | 210.75 |
| 合 计 | 360.00 | 1,480.63 | |
| 项目 | 2013年度（未经审计） | 2012年度 |
| 总资产 | 73,383.58 | 63,058.62 |
| 净资产 | 11,765.36 | 19,066.28 |
| 营业收入 | 17,280.80 | 16,556.17 |
| 净利润 | 1,207.46 | 1,500.13 |
| 项目 | 2013年度（未经审计） | 2012年度 |
| 总资产 | 4,718.39 | 3712.58 |
| 净资产 | 2,879.02 | 2979.92 |
| 营业收入 | 13,666.36 | 197.84 |
| 净利润 | -85.33 | -20.08 |
| 投票证券代码 | 投票证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362480 | 新筑投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 所有议案均表示同意 | 100 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 | 5.00 |
| 6 | 《2013年度报告及其摘要》 | 6.00 |
| 7 | 《关于同意增加公司经营范围的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于修订<未来三年分红回报计划（2013-2015年）>的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | 11.00 |
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 序号 | 议 案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 | |||
| 5 | 《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 6 | 《2013年度报告及其摘要》 | |||
| 7 | 《关于同意增加公司经营范围的议案》 | |||
| 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<未来三年分红回报计划（2013-2015年）>的议案》 | |||
| 10 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 11 | 《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | |||
| 股东名称（姓名） | |
| 地址 | |
| 有效证件及号码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮件 | |
| 填写日期 |