第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-009
深圳丹邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2014年3月27日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2014年4月8日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中，独立董事赖延清、龚艳以通讯方式参加）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于2013年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事龚艳、赖延清已向董事会提交了2013年度述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》中的相关章节内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于2013年度财务决算报告的议案》
2013年度，公司实现营业收入286,754,569.25元，净利润52,415,182.07元，归属于母公司所有者的净利润52,415,182.07元，截止2013年12月31日，公司总资产2,037,618,325.93元，归属于母公司所有者权益1,509,189,180.66元，每股净资产9.11元，基本每股收益0.32元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于2013年年度报告及摘要的议案》
《2013年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于2013年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告，公司2013年度母公司实现净利润69,306,485.27元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金6,960,648.53元，加上年初未分配利润191,914,133.32元，减去已分配的2012年度现金分红5,600,000.00元，截至2013 年12 月31 日，母公司未分配利润金额为248,689,970.06元。
2013年度公司利润分配预案为：以公司截止2013年12月31日股本总额18,264万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.29元（含税），共计分配现金红利5,296,560.00元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润243,393,410.06元转入下一年。公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增。
董事会认为利润分配预案合法、合规。 独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
招商证券股份有限公司出具了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于2013年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
招商证券股份有限公司出具了《关于2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》
公司高级管理人员2013年度含税薪酬如下：总经理刘萍年薪39.10万元；副总经理王李懿年薪35.20万元；董事会秘书莫珊洁年薪12.58万元；财务负责人郭新梅年薪18.79万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。刘萍、王李懿为关联董事，回避表决。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
（十）《关于召开2012年年度股东大会的议案》
同意于2014年5月8日召开公司2013年年度股东大会。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2014年4月8日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-010
深圳丹邦科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2014年3月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2014年4月8日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席邹盛和先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于2013年度监事会工作报告的议案》
《2013年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于2013年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于2013年度财务决算报告的议案》
2013年度，公司实现营业收入286,754,569.25元，净利润52,415,182.07元，归属于母公司所有者的净利润52,415,182.07元，截止2013年12月31日，公司总资产2,037,618,325.93元，归属于母公司所有者权益1,509,189,180.66元，每股净资产9.11元，基本每股收益0.32元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于2013年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告，公司2013年度母公司实现净利润69,306,485.27元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金6,960,648.53元，加上年初未分配利润191,914,133.32元，减去已分配的2012年度现金分红5,600,000.00元，截至2013 年12 月31 日，母公司未分配利润金额为248,689,970.06元。
2013年度公司利润分配预案为：以公司截止2013年12月31日股本总额18,264万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.29元（含税），共计分配现金红利5,296,560.00元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润243,393,410.06元转入下一年。公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增。
经审核，监事会认为：公司2013年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会
2014年4月8日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-012
深圳丹邦科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议于2014年4月8日召开，会议分别审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》、《关于2013年度监事会工作报告的议案》、《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。公司决定于2014年5月8日（周四）在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2014年5月8日（周四）下午14:30开始
3、股权登记日：2014年4月25日（周五）
4、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅
5、会议召开方式：现场投票表决
6、会议出席对象
（1）截至2014年4月25日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
（1）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
（4）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
（7）审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
2、本次会议审议的议案分别由公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
3、上述议案的内容详见2014年4月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》等资料。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印
件），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2014年4月28日（周一）上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。
3、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼3
楼董事会秘书办公室。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：莫珊洁、司敏、陈珍
电话：0755-26511518、26981518-8317
传真：0755-26981518-8518
地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼 邮编：518057
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2014年4月8日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2013年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2013年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2013年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于2013年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于2013年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 |
备注：委托人应在授权委托书中用“√” 明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-013
深圳丹邦科技股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）董事会将2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2013﹞1153号”文核准, 深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）2,264万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币599,960,000.00元，扣除发行费用人民币18,991,800.00元，实际募集资金净额为人民币580,968,160.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2013]679号验资报告。
（二）募集资金的使用情况
截止2013年12月31日止，本公司2013年度使用资金情况为：
单位:人民币万元
| 项目 | 募集资金金额 |
| 截至2012年12月31日募集资金净额 | 50.12 |
| 加：非公开发行股票募集资金 | 58,096.82 |
| 减：2013年度非公开发行项目支出 | 31,714.76 |
| 手续费支出 | 0.52 |
| 加：2013年度专户利息收入 | 99.80 |
| 截至2013年12月31日募集资金余额 (包括定期存单余额) | 26,531.46 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于2013年9月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2013年12月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2013年12月31日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币元
| 存放银行名称 | 账号 | 期末余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 | 44201515200059002618 | 647,211.60 | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 | 4000093229100007218 | 95,508.01 | |
| 中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 | 44201515200059666688 | 263,816,920.19 | 账户名称：广东丹邦 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 | 4000093229100009270 | 754,951.67 | 账户名称：广东丹邦 |
| 合计 | 265,314,591.47 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
| 募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||
| 单位:人民币万元 | |||||||||||||
| 募集资金总额 | 58,096.82 | 本年度投入募集资金总额 | 31,714.76 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 31,714.76 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | ||||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资金额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重 大变化 |
| 1 | 微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化 | 否 | 58,096.82 | 58,096.82 | 60,000.00 | 31,714.76 | 31,714.76 | -28,285.24 | 52.86 | 2015年3月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 58,096.82 | 58,096.82 | 60,000.00 | 31,714.76 | 31,714.76 | -28,285.24 | 52.86 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 | 募集资金投资项目实施地点未变更。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到2013年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币20,196.64万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金结余26,531.46万元存放于募集资金专户中。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 | 无 | ||||||||||||
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-014
深圳丹邦科技股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解公司2013年年报及经营情况，本公司定于2014年4月16日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘萍先生、独立董事赖延清先生、董事会秘书莫珊洁女士、财务负责人郭新梅女士、保荐代表人杨柏龄女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2014年4月8日