证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-035

  江阴中南重工股份有限公司

  关于对外投资暨关联交易的

  补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司于2014年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《江阴中南重工股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》，（公告编号：2014-032），根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，现补充公告如下：

  关于对外投资暨关联交易公告，公司增加此次风险投资承诺如下：

  公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2014年4月10日

  证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-036

  江阴中南重工股份有限公司

  第二届董事会第二十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2013年3月30日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2014年4月9日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

  一、审议通过了《设立风险投资内部控制制度的议案》

  为规范江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）风险投资及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定《风险投资内部控制制度》。《风险投资内部控制制度》详见2014年4月10日刊登在巨潮资讯网上的《江阴中南重工股份有限公司风险投资内部控制制度》。

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2014年4月10日

  证券代码：002445      证券简称：中南重工    公告编号：2014－037

  江阴中南重工股份有限公司

  关于举办2013年

  年度业绩报告说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月15日（星期二）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。

  参加本次说明会的有：公司董事长、总经理陈少忠、董事、董事会秘书、财务总监吴庆丰、独立董事徐宗宇。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2014年4月10日