注册资本：106184.16万元
经营范围：生产经营纸袋纸系列产品及副产品，高强牛皮卡纸、精制牛皮纸、瓦楞纸、卷筒浆板、液碱、发电等产品的生产和销售。
住所：福州市马尾经济技术开发区君竹路
2、与公司的关联关系
（1）福建省投资开发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司的关联关系符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）款的规定；
（2）福建省轻纺（控股）有限责任公司与公司的关联关系符合《股票上市规则》10.1.6条第（二）款的规定；
（3）福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺（控股）有限责任公司的全资子公司；
（4）福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司属于同一母公司；
（5）福建南平星光工业安装有限公司为福建星光造纸集团有限公司的全资子公司；
（6）福建南平星光物业有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股子公司；
（7）福建南平星光汽车运输有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股子公司；
（8）福建省青山纸业股份有限公司实质控制人为福建省轻纺（控股）有限责任公司。
3、履约能力分析
上述关联方的财务状况和资信状况良好，依法存续且生产经营正常，不会给公司的生产经营带来风险，对公司的独立经营不构成影响。
公司与上述关联方的日常关联交易主要为原辅材料供应和接受劳务，各关联方均能按合约提供原辅材料和劳务服务，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力。
三、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司的日常业务往来，是为了保证公司正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
公司与关联方交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有着积极的影响，不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于2014年度日常关联交易预计情况事前认可意见书
3、独立董事关于公司2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的独立意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－012
福建省南纸股份有限公司关于2013年度计提固定资产减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月8日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案》，会议同意公司2013年度计提固定资产减值准备24578.85万元，计入2013年度损益。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、计提固定资产减值准备情况概述
为真实反映公司2013年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《资产减值管理办法》等相关规定，2013年年末公司组织相关人员对各项资产进行清查，经分析和评估，公司认为部分生产及辅助生产线资产组资产存在一定的减值迹象。为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司委托中水致远资产评估有限公司对公司5项主要生产及辅助生产线资产组共8个车间（包含机器设备、房屋建筑物、分摊的土地使用权）进行减值测试评估，并出具了评估报告书。根据评估结果和资产实际情况，公司董事会同意公司2013年度计提固定资产减值准备24578.85万元。纳入本次评估范围的资产组情况如下 ：
资产组1：四抄6#机组生产线资产组
四抄六号纸机浆线引自奥地利的andritz,纸机引自芬兰美卓，2009年10月投入生产，属高端文化纸生产线。该纸机是多功能纸机，可生产双胶纸、静电复印纸、轻型纸和无碳书写纸等，是公司的新产品；四抄文化纸系统配套车间-木片浆车间由200t/d木片浆系统和500t/d木片浆系统两条生产线组成。由于产能过剩，市场竞争加剧，销售价格逐步走低以及公司地理位置处在原料和产品销路两头在外等影响，2013年四抄产量虽然上升，但产品销售毛利仍为负数。文化纸产品经营短期内未有大幅改善的迹象，该资产组存在减值迹象。
资产组2：三抄5#机组生产线资产组
三抄#5纸机引自芬兰美卓公司，1999年12月投入生产，该设备系芬兰美卓公司在国内销售的第一条新闻纸生产线。日产500吨和300吨脱墨浆生产线目前主要为三抄纸机配套生产线，其生产的脱墨浆主要供应三抄。500t/d脱墨浆系统于2001年投产，主要设备引自福伊特、安德里茨、奥斯龙公司；300t/d脱墨浆系统于2004年投产，主要设备引自安德里茨公司，于2010年3月进一步技改。受新闻纸产能过剩影响，近一年来新闻纸销售价格明显下跌，2013年公司新闻纸销售毛利为负数。
资产组3：二抄3#和4#生产线资产组
3#和4#机组原为年产8万吨新闻纸生产线，设备最早投产为1982年，后在1991-1994年、2002年、2010年分别进行了技改，2010年技改为年产10万吨文化纸——书刊纸为主的生产线，于2010年3月完成投入试运行。因生产的书刊纸成本较高，运营效益不理想，目前处在停机状态。综合考虑目前产品的市场需求及生产成本的实际状况，该机组生产的产品不具有竞争优势，公司目前未有对生产线开机运行的计划，该资产组存在减值迹象。
资产组4：木溶解浆生产线资产组
该资产组主要是木溶解浆生产线，原设备主体建造时间较早，在九十年代和2000-2003年进行了多次更新改造，由制浆系统和碱回收系统组成， 2008年经过陆续技改后年产能达5万吨。碱回收车间系木溶解浆的配套车间，除副产品外，主要为木溶解浆车间服务，2.5万吨水处理扩容项目专门为该项目技改投入，并入该资产组。公司生产的木溶解浆在2010、2011年取得了较好的经济效益，为公司创造了很好的现金流，2012年受欧债危机影响，外贸下滑，棉花价格下降，间接影响木溶解浆销售价格，后续其他厂家的新生产线相继投产，市场价格显著下跌。公司生产的成本与其他厂家新机组生产成本不具有竞争优势，目前该生产线仍处在停机状态，同时公司目前未有对生产线开机运行的计划，该资产组存在减值迹象。
资产组5：动力事业部生产线（5、6号炉3号机，9号炉6号机）资产组
动力车间作为生产的辅助备用电，是生产过程必须的备用设备。公司动力事业部在硫化床技改后，生产成本明显下降。现有运行的两套生产线已能满足公司目前生产用电，处于闲置停机状态主要是9号炉6号机，5、6号炉3号机。5、6号炉3号机投产时间较早，后期虽有局部技改更新，但设备整体陈旧；9号炉6号机如要重新开机，受生产成本高的影响，需对炉体进行改造，需投入较多资金。由于受二抄车间资产组、木溶解浆生产线资产组继续计划停机或处置的影响，动力车间存在产能闲置的情况，该资产组存在减值迹象。
二、资产组评估情况
本次评估以2013年12月31日为基准日，经评估，公司5项生产及辅助生产线资产组共8个车间评估前固定资产账面原值331931.58万元，账面净值143403.94万元，已计提减值准备2556.08万元；无形资产账面原值4691.78万元，账面净值3995.73万元，已计提减值准备0元。5项资产组评估总值为138128.91万元，其中资产组2（三抄及脱墨浆车间）评估测试未发现减值外，其他4个资产组评估测试发现减值共计27134.93万元，扣除已提减值准备2556.08万元，应补提减值准备24578.85万元。
具体评估结果如下表：
| 资产组 | 账面净值 （万元） | 评估价值 （万元） | 评估增减值 （万元） | 增值率（%） | 账面已提减值准备（万元） | 本期应补提减值准备 （万元） | 评估 方法 |
| 资产组1 | 93,452.29 | 86,712.42 | -6,739.87 | -7.21 | 0.00 | 6739.87 | 市场法 |
| 资产组2 | 21,259.15 | 39,123.32 | 17,864.17 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 市场法 |
| 资产组3 | 12,360.03 | 4,297.14 | -8,062.89 | -65.23 | 2556.08 | 5506.81 | 市场法 |
| 资产组4 | 17,428.48 | 7,546.74 | -9,881.74 | -56.70 | 0.00 | 9881.74 | 市场法 |
| 资产组5 | 2,899.72 | 449.29 | -2,450.43 | -84.51 | 0.00 | 2450.43 | 市场法 |
| 合 计 | 147,399.67 | 138,128.91 | 24578.85 |
根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值管理办法》等相关规定,对上列表中评估测试发现减值的资产组1、3、4、5计提固定资产减值准备共24578.85万元。
三、董事会关于计提固定资产减值准备的合理性说明
根据中水致远资产评估有限公司的评估报告，上述资产组已经发生了减值，依据《企业会计准则第8号—资产减值》和《公司资产减值准备管理办法》的规定，公司对其计提资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
四、计提固定资产减值准备对公司2013年度利润的影响
本次计提固定资产减值准备后，将减少公司2013年度归属于母公司股东的净利润24578.85万元，对公司业绩产生重大影响；本次计提资产减值准备不会对公司的资产状况产生重大影响。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司已就计提2013年度固定资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司本次就计提2013年度固定资产减值准备，聘请了具有证券资格的评估公司实施评估，并得到了审计机构的认可。上述固定资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提固定资产减值准备后，公司2013年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
六、监事会意见
监事会认为，2013年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提固定资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告书
3、公司董事会关于公司计提2013年度固定资产减值准备的说明
4、公司独立董事关于公司计提2013年度固定资产减值准备的专项意见
5、公司监事会关于公司2013年度计提固定资产减值准备的专项意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－013
福建省南纸股份有限公司
将持有的厦门新阳纸业有限公司
16.8%股权为其融资担保提供反担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方名称：厦门新阳纸业有限公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司为参控股公司厦门新阳纸业有限公司融资担保提供反担保总额不超过4200万元。
●对外担保逾期累计数量：0。
●本次公司将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为厦门新阳纸业有限公司融资担保提供反担保，该事项尚需提交公司股东大会批准后实施。
一、担保概述
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司拟将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的议案》，2014年参股公司厦门新阳纸业有限公司（以下简称“新阳纸业”）因资金需求，需向银行申请流动资金借款，融资总额不超过人民币2.5亿元，融资期限一年。为支持新阳纸业的发展，保证其项目和生产经营资金需求以及融资的顺利进行，经新阳纸业全体股东商议，该融资由新阳纸业股东厦门顺承资产管理有限公司与厦门海沧投资集团有限公司提供联合担保，担保比例分别为74.76%和25.24%，其中公司应担保金额（不超过人民币4200万元）由厦门顺承资产管理有限公司提供担保，为此，会议同意公司将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其给新阳纸业融资担保提供反担保，反担保额度不超过人民币4200万元，反担保期限从借款批准之日起一年。
鉴于被担保方厦门新阳纸业有限公司资产负债率大于70%，该反担保事项尚需提交公司股东大会批准后实施。
二、被担保方基本情况
厦门新阳纸业有限公司成立于2008年8月12日，注册资本25000万元，其中：公司出资4200万元，占其注册资本的16.8%；厦门顺承资产管理有限公司出资11050万元，占其注册资本的44.2 %；厦门海投集团有限公司出资5250万元，占其注册资本的21%；厦门建发集团有限公司出资4500万元，占其注册资本的18%。法定代表人为陈奇。经营范围：纸和纸制品的制造、销售及其技术咨询、技术服务；批发和零售机械电子设备、包装材料、纺织品、金属材料、金属制品；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
截止2012年12月31日，新阳纸业总资产71267.66万元，负债总额48739.55万元，净资产22528.11万元，资产负债率68.39%，2012年1-12月实现营业收入2178.04万元，利润总额-1649.91万元，净利润-1649.91万元（以上数据已经审计）；截止2013年12月31日，总资产66023.69万元，负债总额51579.96万元，净资产14443.74万元，资产负债率78.12%，2013年1-12月实现营业收入28135.70万元，利润总额-7884.79万元（以上数据未经审计）。
三、公司董事会及独立董事意见
公司为参股公司厦门新阳纸业有限公司融资担保提供反担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且参股公司经营稳定，具有偿债能力。董事会认为公司为参股公司厦门新阳纸业有限公司融资担保提供反担保的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
公司独立董事认为，公司将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，有利于参股公司厦门新阳纸业有限公司项目建设和生产经营的正常运行，不会损害公司及股东利益。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为0，逾期担保累计额为0。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于公司拟将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的独立意见
3、厦门新阳纸业有限公司2012年及2013年的财务报表
4、厦门新阳纸业有限公司营业执照复印件
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－014
福建省南纸股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年5月15日。
● 股权登记日：2014年5月8日。
● 是否提供网络投票：否。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：2014年5月15日 10:30开始。
4、会议的表决方式：大会采取现场投票方式。
5、会议地点：公司科技楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
7、关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案
8、公司2013年年度报告和年度报告摘要
9、关于公司拟将持有的参股公司厦门新阳纸业有限公司16.8%股权作质押为参股公司融资提供反担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
11、关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
12、听取审议独立董事2013年度述职报告
以上议案1、议案3至12已经2014年4月8日公司第六届董事会第三次审议通过，议案2已经2014年4月8日公司第六届监事会第三次会议审议通过，《福建省南纸股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《福建省南纸股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》于2014年4月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年5月13日、14日8:00—12:00，14:30—17:30。
3、登记地点：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。
五、其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。
联系人：李永和、李秀淼。
联系电话：0599—8808806，传真：0599—8808807。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
附件
授 权 委 托 书
福建省南纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月15日召开的福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | |||
| 5 | 关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案 | |||
| 6 | 关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案 | |||
| 8 | 公司2013年年度报告和年度报告摘要 | |||
| 9 | 关于公司拟将持有的参股公司厦门新阳纸业有限公司16.8%股权作质押为参股公司融资提供反担保的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案 | |||
| 11 | 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 | |||