六届董事会三次会议决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-028
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会三次会议于2014年4月2日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年4月9日在公司十二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司2013年度董事会工作报告
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2013年度股东大会审议批准。
二、江苏中南建设集团股份有限公司2013年度总经理工作报告
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
三、江苏中南建设集团股份有限公司2013年度财务决算报告
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2013年度股东大会审议批准。
四、江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派送现金1.2元股息（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2013年度股东大会审议批准。
五、江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2013年度股东大会审议批准。
六、江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
独立董事发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；公司2013年度的关联交易总额未超过了年初的预计数，但青岛物业公司承接公司售楼处、会所物业服务费用因楼盘增加、会所开业等，物业费用发生额超预计1000万元，物业服务关联交易业务真实存在，定价符合市场标准。公司2013年度所涉及关联交易预计也为公司日常关联交易，没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。
2014年日常关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（详见刊登于2014年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计公告》）
1、2013年青岛中南世纪城物业公司日常关联交易执行超额情况补充确认的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、2014年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、2014年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、2014年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、2014年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、、2014年青岛中南物业管理公司向青岛区域项目公司提供物业服务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
以上2-6项子预案须提交2013年度股东大会审议批准。
七、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案
独立董事发表如下意见：
（1）根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，公司在中介机构的配合下对2012年建立健全公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行。
（2）公司对房地产业业务中采购管理、工程招标管理、售前准备、售中管理、售后服务、工程质量管理、以及工程进度管理等高风险领域进行了重点关注；对建设产业中项目决策、工程分包管理、采购管理、工程质量管理、工程安全管理、施工进度管理以及工程结算管理等高风险领域进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（3）公司《2013年内部控制评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的情况。
（详见刊登于2014年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制评价报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案
公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年，上述费用共计411万元。
独立董事发表如下意见：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2013年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度内控和财务审计事务所，并提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2013年度股东大会审议批准。
（详见刊登于2014年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任财务及内控审计机构的议案》）
九、江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的议案
为开发公司于2014年4月3日获取的南京栖霞区土城头路以南中花岗地块，公司拟与控股股东中南控股集团有限公司共同投资设立公司开发该项目。其中江苏中南建设集团股份有限公司现金出资30000万元人民币，占出资额的60%，控股股东现金出资20000万元人民币，占出资额的40%。
因此事项涉及关联交易，关联董事陈锦石、茅振华、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避表决。独立董事意见如下：共同投资开发房地产业务，有利于公司转变扩展资金不足，资产负债率过高的局面，也适当控制大项目的投资风险，增强公司持续开发能力。关联交易的程序合法合规，不存在损害中小股东的情况，同意此次议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
因该项目后续投资较大，将该关联交易预案提交2013年度股东大会审议批准。
（详见刊登于2014年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的公告》）
十、江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的议案
为开发公司于2014年4月1日获取的苏州工业园区地块，公司拟与控股股东中南控股集团有限公司共同投资设立公司开发该项目。其中江苏中南建设集团股份有限公司现金出资36000万元人民币，占出资额的60%，控股股东现金出资2400万元人民币，占出资额的40%。
因此事项涉及关联交易，关联董事陈锦石、茅振华、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避表决。独立董事意见如下：共同投资开发房地产业务，有利于公司转变扩展资金不足，资产负债率过高的局面，也适当控制大项目的投资风险，增强公司持续开发能力。关联交易的程序合法合规，不存在损害中小股东的情况，同意此次议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
因该项目后续投资较大，将该关联交易预案提交2013年度股东大会审议批准。
（详见刊登于2014年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的公告》）
十一、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的议案
公司将于2014年5月8日（星期四）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门常乐镇中南大厦9楼召开2013年度股东大会，审议第一、第三、第四、第五、第六、第八项、第九项、第十项议案。
（详见刊登于2014年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-029
江苏中南建设集团股份有限公司
六届监事会二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届监事会二次会议于2014年3月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年4月9日在公司十二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司2013年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2013年度股东大会审议批准。
二、江苏中南建设集团股份有限公司2013年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2013年度股东大会审议批准。
三、江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派送现金1.2元股息（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2013年度股东大会审议批准。
四、江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要
监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2013年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2013年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、利安达会计师事务所对公司2013年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2013年度股东大会审议批准。
五、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二○一四年四月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-031
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2013年年度日常关联交易执行情况
及2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2013年，江苏中南建设集团股份有限公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司共发生日常经营性关联交易61314.9万元，未超过2013年5月21日经公司2012年年度股东大会审批的81694.1万元的累计金额，但从个别单位来看，合资公司青岛中南物业管理有限公司物业管理劳务费用超支1000万元，需要六届董事会三次会议补充确认。
2、2014年，江苏中南建设集团股份有限公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司将会发生日常经营性关联交易。关联交易具体范围包括：装饰工程承包、市政工程承包、房地产销售代理、办公楼租赁、物业管理服务等日常经营性业务。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额不超过81694.1万元。
3、关联人回避事宜：公司关联董事陈锦石、茅振华、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避并未参与本关联交易议案的表决。
4、交易对本公司的影响：此项交易为本公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易，关联交易比例较低，日常交易有利于公司利用集团内部资源优势，促进公司发展，未对公司造成不良影响。
一、2013年日常经营性关联交易执行情况
公司2013年度日常经营性关联交易执行情况如下：
| 关联交易类型 | 产品或劳务 | 关联方 | 2013年预计发生额 （万元） | 2013年实际发生额（万元） |
| 提供或接受劳务 | 提供工程装饰施工劳务 | 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 不超过35000 | 26512.8 |
| 提供市政工程施工劳务 | 北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属公司 | 不超过40000 | 29357.1 | |
| 租赁 | 租赁办公楼及监控设备 | 中南控股集团有限公司 | 394.1 | 392 |
| 委托销售 | 代理销售商品房 | 青岛易辰地产经纪有限公司 | 不超过2500 | 1662.9 |
| 提供或接受劳务 | 接受建设工程劳务、酒店服务等 | 中南控股集团有限公司及其关联子公司 | 不超过3000 | 1583.1 |
| 提供或接受劳务 | 提供物业管理服务 | 青岛中南物业管理有限公司（公司合营企业，公司持股48%） | 不超过800 | 1807 |
| 合计 | 不超过81694.1 | 61314.9 |
二、2013年日常关联交易超额情况说明
因2013年度公司在山东地区新增楼盘数量增加，2013年发生物业服务费1807万元。
三、2014年日常关联交易预计
| 关联交易类型 | 产品或劳务 | 关联方 | 2014年预计发生额 （万元） |
| 提供或接受劳务 | 提供工程装饰施工劳务 | 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 不超过35000 |
| 提供市政工程施工劳务 | 北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属公司 | 不超过40000 | |
| 租赁 | 租赁办公楼及监控设备 | 中南控股集团有限公司 | 394.1 |
| 委托销售 | 代理销售商品房 | 青岛易辰地产经纪有限公司 | 不超过2500 |
| 提供或接受劳务 | 接受建设工程劳务、酒店服务等 | 中南控股集团有限公司及其关联子公司 | 不超过3000 |
| 提供或接受劳务 | 提供物业管理服务 | 青岛中南物业管理有限公司（公司合营企业） | 不超过2000 |
| 合计 | 不超过82894.1 |
四、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
| 关联方 | 主营业务 | 注册资本 | 法定代表人 | 企业性质 | 注册地址 |
| 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 室内外装饰工程设计、施工；电梯、空调、音响及监控防盗系统的安装；铝合金门窗、塑钢门窗的设计、制造、安装；建筑幕墙工程的设计、施工 | 1900万元 | 陈锦石 | 有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路益商大厦13号 |
| 北京城建中南土木工程集团有限公司及专业子公司 | 地铁盾构及市政工程施工总承包、专业承包、普通货物运输、投资管理、信息咨询；机械设备租赁、销售建筑材料、金属材料、机械电器设备；仓储服务；劳务服务 | 20000万元 | 李兴正 | 有限责任公司 | 北京市丰台区中关村丰台园 |
| 中南控股集团有限公司 | 对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售 | 10200万元 | 陈锦石 | 有限责任公司 | 海门市常乐镇 |
| 青岛易辰地产经纪有限公司 | 房地产营销策划、房地产经纪服务、房屋租赁 | 200万元 | 葛建霞 | 有限责任公司 | 青岛经纪技术开发区 |
| 青岛中南物业管理有限公司 | 物业管理服务 | 500万元 | 冷传善 | 有限责任公司 | 青岛李沧区 |
| 南通灵源电力设备有限公司 | 生产可变衰减准直器 | 5438.16万元 | 张晓军 | 有限责任公司 | 海门常乐镇 |
| 江苏中南汇通光伏材料有限公司 | 太阳能光伏电池组件背板研发、生产、销售 | 6000万元 | 叶鹰 | 有限责任公司 | 海门市常乐镇 |
2、与关联方之关联关系说明
| 关联方 | 关联方股东及持股比例 | 关联关系类型 |
| 金丰环球装饰工程（天津）有限公司 | 陈锦石等25名自然人 24.75% 总计 100% | 同受公司控股股东控制 |
| 北京城建中南土木工程集团有限公司（北京城建地铁地基市政工程有限公司） | 管理层 11% 总计 100% | 同受公司控股股东控制 |
| 中南控股集团有限公司 | 沈国章等48名自然人 44.57% 总计 100% | 控股股东 |
| 青岛易辰地产经纪有限公司 | 秦德生等8名自然人 21.5% 总计 100% | 同受公司控股股东控制 |
| 青岛中南物业管理有限公司 | 中南建设 48% 施建华 52% | 合营企业 |
| 南通灵源电力设备有限公司 | 中南控股集团有限公司 100% | 同受公司控股股东控制 |
| 江苏中南汇通光伏材料有限公司 | 卢峰峰 7.6% 林健飞 4.17% | 同受公司控股股东控制 |
注：青岛易辰地产经纪有限公司原名青岛易辰房地产代理有限公司，是中南控股集团有限公司于2003年12月1日设立。2008年5月21日，公司进行改制，公司原有股权由公司管理层受让，但葛建霞等管理层在公司经营活动中依然受到中南控股集团有限公司一定程度的影响，因此将青岛易辰公司归于关联方。
3、履约能力分析
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 金丰环球装饰工程（天津）有限公司 | 建筑装饰装修工程施工壹级、建筑幕墙工程施工壹级、建筑装饰设计甲级、幕墙设计甲级资质企业，为公司部分房地产、总承包项目提供装修施工劳务，工期、品质有保障。该代表项目有：天津信托国际金融培训大厦、天津移通大厦、中国人民保险公司营业楼南通体育会展中心等。 |
| 北京城建中南土木工程集团有限公司（北京城建地铁地基市政工程有限公司） | 市政公用工程总承包壹级企业，为公司公共设施+房地产开发打包的开发模式提供市政工程施工劳务。该公司代表项目：北京天安门广场改造、王府井大街市政改造、首都机场第二高速路、山东济南高架桥等。 |
| 中南控股集团有限公司 | 租用集团公司中南大厦办公大楼。中南大厦办公大楼无线网络全覆盖、提供各种视频、音频系统，更有远程监控系统，可以24小时对项目现场进行有效监控。 |
| 青岛易辰地产经纪有限公司 | 主要为公司房地产项目提供案场销售人员，熟悉公司项目情况及当地购房者需求 |
| 青岛中南物业管理有限公司 | 国家二级物业管理资质企业，服务公司青岛区域楼盘及案场物业管理 |
五、定价政策和定价依据
公司与关联方的定价总体按照如下原则：国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
此议案所涉及的关联交易为公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势，拓展公司业务。
公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
七、关联交易协议签署情况
本公司就以上关联交易尚未签署相关协议。
八、审议程序
公司于2014年4月9日召开的第六届三次董事会，以3票通过，6票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》，在审议该议案时关联董事陈锦石、茅振华、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避了表决。
公司独立董事进行了事前审核，发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；公司2013年度的关联交易总额未超过了年初的预计数，但青岛物业公司承接公司售楼处、会所物业服务费用因楼盘增加、会所开业等，物业费用发生额超预计1000万元，物业服务关联交易业务真实存在，定价符合市场标准。公司2013年度所涉及关联交易预计也为公司日常关联交易，没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。
2013年日常关联交易超预计部分需公司董事会审议，2014年日常关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
九、备查文件
1、六届董事会三次会议决议
2、独立董事签署的独立意见
附件：上市公司关联交易情况概述表
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-032
江苏中南建设集团股份有限公司
关于与控股股东共同投资设立南京公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、共同投资概述
为拓展公司主营业务，扩大经营规模，增强公司的持续发展能力，解决公司业务开拓所需资金不足的问题，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）在南京市共同投资成立合资项目公司，共同开发南京栖霞区土城头路以南中花岗地块。
公司于2014年4月9日召开第六届董事会第三次会议审议通过了本次与关联方共同投资的事项，由于中南控股是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易，且该项目未来投资金额较大，超过最近一期经审计净资产5%，本项关联交易需提交股东大会审议，此次交易不构成重大资产重组。
二、共同投资方情况
1、中南控股集团有限公司基本情况：
法定代表人：陈锦石；注册资本：10200万元；
单位性质：有限责任公司；
主要业务和产品：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售；
关联关系：中南控股集团有限公司为本公司的控股股东中南城市投资建设有限公司控股股东。
中南控股集团有限公司2013年12月31日未经审计的总资产6,621,295万元，净资产73,693万元，营业利润184,331万元,净利润132,895万元。
三、投资标的的基本情况
（一）设立公司基本情况
公司名称：南京中南世纪城房地产开发有限公司（暂定名）；
注册资本：5亿元人民币；
公司性质：有限责任公司；
经营范围：房地产开发、经营。
（二）出资人及出资情况
| 投资方 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 资金来源 |
| 江苏中南建设集团股份有限公司 | 30000 | 60 | 自筹 |
| 中南控股集团有限公司 | 20000 | 40 | 自筹 |
| 合计 | 50000 | 100 |
（三）董事会和经理层的安排
公司设5名董事，其中3名由中南建设委派，董事长由本公司委派，公司设监事3名，其中2名为本公司委派，监事会主席由本公司委派。公司总经理、财务总监均为中南建设派出人员担任。
四、该关联交易的目的及对公司的影响
公司本次与关联人共同投资，符合公司发展需要，有利于公司实现稳步健康发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额为0万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意将该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见，共同投资开发房地产业务，有利于公司转变扩展资金不足，资产负债率过高的局面，也适当控制大项目的投资风险，增强公司持续开发能力。我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
七、备查文件
1、六届三次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-033
江苏中南建设集团股份有限公司
关于与控股股东共同投资设立苏州公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、共同投资概述
为拓展公司主营业务，扩大经营规模，增强公司的持续发展能力，解决公司业务开拓所需资金不足的问题，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）在苏州市共同投资成立合资项目公司，共同开发苏州园区新兴板块“体育公园”板块内苏园土挂08号、09号地。
公司于2014年4月9日召开第六届董事会第三次会议审议通过了本次与关联方共同投资的事项，由于中南控股是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易，且该项目未来投资金额较大，超过最近一期经审计净资产5%，本项关联交易需提交股东大会审议，此次交易不构成重大资产重组。
二、共同投资方情况
1、中南控股集团有限公司基本情况：
法定代表人：陈锦石；注册资本：10200万元；
单位性质：有限责任公司；
主要业务和产品：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售；
关联关系：中南控股集团有限公司为本公司的控股股东中南城市投资建设有限公司控股股东。
中南控股集团有限公司2013年12月31日未经审计的总资产6,621,295万元，净资产73,693万元，营业利润184,331万元,净利润132,895万元。
三、投资标的的基本情况
（一）设立公司基本情况
公司名称：苏州中南世纪城房地产开发有限公司（暂定名）；
注册资本：6亿元人民币；
公司性质：有限责任公司；
经营范围：房地产开发、经营。
（二）出资人及出资情况
| 投资方 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 资金来源 |
| 江苏中南建设集团股份有限公司 | 36000 | 60 | 自筹 |
| 中南控股集团有限公司 | 24000 | 40 | 自筹 |
| 合计 | 60000 | 100 |
（三）董事会和经理层的安排
公司设5名董事，其中3名由中南建设委派，董事长由本公司委派，公司设监事3名，其中2名为本公司委派，监事会主席由本公司委派。公司总经理、财务总监均为中南建设派出人员担任。
四、该关联交易的目的及对公司的影响
公司本次与关联人共同投资，符合公司发展需要，有利于公司实现稳步健康发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额为0万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意将该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见，共同投资开发房地产业务，有利于公司转变扩展资金不足，资产负债率过高的局面，也适当控制大项目的投资风险，增强公司持续开发能力。我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
七、备查文件
1、六届三次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-034
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室
3、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2014年5月8日（星期四）下午2:00 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年5月7日下午15:00）至投票结束时间（2014年5月8日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2014年4月30日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1．《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》；
6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》；
7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的议案》；
8、《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的议案》；
9、《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
以上议案具体内容参见 2014年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议报告事项
独立董事作2013年度述职报告。
四、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2014年5月4日至5月7日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4.登记地点：江苏海门常乐镇中南大厦七楼西证券部；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
六、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦公司7层证券部
邮政编码： 226124
联系电话： （0513）82738286
传 真： （0513）80901830
联 系 人： 张伟 黄晓璐
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
八、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 江苏中南建设集团股份有限公司2013年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 江苏中南建设集团股份有限公司2013年度财务决算报告 | ||||
| 3 | 江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案 | ||||
| 4 | 江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要 | ||||
| 5 | 江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案 | 1、2014年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务 | |||
| 2、2014年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务 | |||||
| 3、2014年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务 | |||||
| 4、2014年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务 | |||||
| 5、2014年青岛中南物业管理公司向青岛区域项目公司提供物业服务 | |||||
| 6 | 江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案 | ||||
| 7 | 江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的议案 | ||||
| 8 | 江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的议案 | ||||
| 9 | 江苏中南建设集团股份有限公司2013年度监事会工作报告 | ||||
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期： 年 月 日
回 执
截止2014年4月30日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月九日
附件一
江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
(下转B22版)