证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—018

  通化东宝药业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司董事会收到公司独立董事李丽女士递交的书面辞职申请，因个人工作原因，申请辞去独立董事职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，李丽女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李丽女士将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定和程序，选聘新的独立董事。

  董事会对李丽女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二O一四年四月十日