关于为控股公司提供担保的公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-010
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为太阳满都拉在2014年7月1日至2015年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币30,000万元（含人民币30,000万元），担保的形式为连带责任保证。公司为控股公司太阳满都拉提供担保，要求太阳满都拉提供反担保。
截至目前，除本次担保外，公司（含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。公司本次对外担保总额30,000万元占2013年末公司经审计净资产的26.08%。
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。
2、成立日期：1994年2月2日。
3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。
4、法定代表人：李云孝。
5、注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元。
6、被担保人与本公司的关系：
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7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
8、财务状况：截止2013年12月31日，太阳满都拉的资产总额为40,312.89 万元，负债总额为31,200.04万元，企业所有者权益为9,112.85万元，2013年度实现营业收入35,067.28万元，净利润14.62万元。
三、担保权限及担保协议的签署
公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币30,000万元，占公司2013年末净资产的26.08%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。
四、公司对本次担保的意见
公司认为，控股公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。公司为控股公司太阳满都拉提供担保，要求太阳满都拉提供反担保。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司2013年5月3日年度股东大会通过《关于对控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保10,500万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。
本次担保发生后，公司累计对外担保总额为30,000万元，占2013年末公司经审计净资产的26.08%。
六、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-011
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于2014年5月6日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、现场会议的召开时间为：2014年5月6日（星期二）下午14：30。
4、现场会议召开地点为：福建省南平市工业路102号公司五楼会议室。
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月6日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2014年5月5日下午15：00至2014年5月6日下午15：00的任意时间。
6、股权登记日：2014年4月28日（星期一）
7、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日（星期一），在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告及其摘要》；
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2014年向商业银行融资的议案》；
8、《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
12、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
13、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
14、《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》；
15、《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》。
上述第10、12、13项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述除第10、12、13项议案以外的其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）以上议案的具体内容，将于2014年4月10日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露。
（四）公司独立董事将在本次股东大会上做2013年度述职报告。《2013年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东大会参加现场会议登记方法
1、登记时间：参加本次股东大会现场会议的股东登记时间为2014年4月30日（上午9：00-11：00，下午14：30-17：00）
2、登记地点：福建省南平市工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：353000
联系人：江永涛 何海莺
联系电话：（0599）8736341 8736221
联系传真：（0599）8736321
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
4、其他事项：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
联系地址：福建省南平市工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室
邮政编码：353000
联系人：江永涛 何海莺
联系电话：（0599）8736341 8736221
联系传真：（0599）8736321
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362300
2、投票简称：太阳投票
3、投票时间：2014年5月6日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100元代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2, 以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
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(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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（4）确认投票委托完成。
如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以
第一次有效投票为准。即：如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决的，则以已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决的，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该股务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：htt://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录htt://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建南平太阳电缆股份有限公司2013年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。
五、投票注意事项
1、同一表决权只能选择现场或网络投票方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深圳证券交易所系统和互联网系统两种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、本次股东大会需审议多项议案，如果某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见、未投票的其他议案，视为弃权。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；
2、《福建南平太阳电缆股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。
特此公告
附：授权委托书
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2014年4月9日
附件：
福建南平太阳电缆股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
特别说明： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-012
福建南平太阳电缆股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2014年4月9日上午在福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2014年3月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事10名（非独立董事孙立新先生因出差委托非独立董事张珍荣先生出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议并通过《2013年度总裁工作报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议并通过《2013年度董事会工作报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
三、审议并通过《2013年财务决算报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2013年总体经营情况为：公司营业收入335,990.73万元，公司利润总额为人民币19,327.61万元，税后净利润人民币14,734.90万元，每股净资产为人民币3.99元，每股收益为人民币0.4598元。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议并通过《2013年年度报告及其摘要》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
年报全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
此项议案须提交2013年度股东大会审议。
五、审议并通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币138,627,104.99 元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币13,000,185.65 元，2013年度可供分配的净利润为 125,626,919.34 元，加上2012年年末未分配利润人民币105,813,521.51元，2013年公司实际可供股东分配的净利润为人民币 231,440,440.85元。
根据《公司章程》、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及实施“退城入园”后公司未来发展状况，公司拟定的2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日公司股份总数301,500,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利人民币120,600,000元，同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增150,750,000股,本次转增后公司总股本由301,500,000股变更为452,250,000股，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《福建南平太阳电缆股份有限公司内部控制自我评价报告》于2014年4月10日披露于巨潮资讯网。
七、审议并通过《2013年度社会责任报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《2013年度社会责任报告》相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.
八、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事同意聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，为公司提供2014年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币85万元（含税）。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司2014年向银行融资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会同意公司（含下属子公司）在2014年向银行申请融资，融资总额不超过人民币190,000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。
在上述融资总额内，公司及子公司向银行申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券等业务）将实行总余额控制，即在2013年度股东大会审议通过本议案之日起至2015年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有银行申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向银行申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于为控股公司提供担保公告》于2014年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公开披露。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事勤勉尽责，积极推动公司内部控制规范，利用自身专业知识为公司持续稳健发展作出贡献，结合公司所处行业特点和规模，并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事津贴由5万元/年调整为8万元/年。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》等法律法规，对《公司章程》进行修订。《福建南平太阳电缆股份有限公司章程修正案》及本次修改后的《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》全文于2014年4月10日在巨潮资讯网公开披露。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事制度（2014年3月修订）》全文于2014年4月10日在巨潮资讯网公开披露。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十四、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。。
《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会议事规则（2014年3月修订）》全文于2014年4月10日在巨潮资讯网公开披露。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十五、审议并通过《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事现场工作制度》全文于2014年4月10日晨巨潮资讯网公开披露。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十六、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》刊登于2014年4月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
十七、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司总裁李云孝先生提议董事会聘任潘祖连先生为公司副总裁。公司董事会提名委员会经审议，认为其符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意聘任潘祖连先生为公司副总裁。
公司董事会经审议通过后，潘祖连先生将立即就任，其任期与公司第七届董事会任期相同。
附：潘祖连先生个人简历
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一四年四月九日
附件：
潘祖连先生，中国国籍，无境外居留权，现年48岁，大学本科，高级工程师。2002年至2005年任福建南平太阳电缆股份有限公司品保部部长，2005年起历任福建南平太阳电缆股份有限公司副总工程师兼品保部部长、生产制造部部长、超高压电缆分厂厂长；福建省科技管理高级职称评定委员会委员、福建省质量管理协会会员，2005年1月至2013年1月任福建南平太阳电缆股份有限公司监事（职工代表监事）。现任公司控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司总经理。
潘祖连先生未持有本公司股份，2013年1月职工代表监事离任后，未发生买卖公司股份的情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。潘祖连先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-013
福建南平太阳电缆股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2014年4月9日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2014年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年总体经营情况为：公司营业收入人民币335,990.73万元，公司利润总额为人民币19,327.61万元。税后净利润人民币14,734.90万元，每股净资产为人民币3.99元，每股收益为人民币0.4598元。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告及其摘要》相关内容详见2014年4月10日披露于公司指定媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司2013年年度报告及其摘要尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币138,627,104.99 元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币13,000,185.65 元，2013年度可供分配的净利润为 125,626,919.34 元，加上2012年年末未分配利润人民币105,813,521.51元，2013年公司实际可供股东分配的净利润为人民币 231,440,440.85元。
根据《公司章程》、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及实施“退城入园”后公司未来发展状况，公司拟定的2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日公司股份总数301,500,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利人民币120,600,000元，同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增150,750,000股,本次转增后公司总股本由301,500,000股变更为452,250,000股，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》2014年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会现场工作制度》2014年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
《福建南平太阳电缆股份有限公司章程修正案及章程》2014年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会议事规则（2014年3月修订）》2014年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、备查文件
1、福建南平太阳电缆股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；
2、其他备查文件。
福建南平太阳电缆股份有限公司
监 事 会
2014年4月9日
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 所有议案（指一次性对议案1至15进行表决） | 100 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年年度报告及其摘要》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于公司2014年向商业银行融资的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 | 13.00 |
| 14 | 《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》 | 14.00 |
| 15 | 《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》 | 15.00 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2013年度财务决算报告 | ||||
| 4 | 2013年年度报告及其摘要 | ||||
| 5 | 2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案 | ||||
| 6 | 关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案 | ||||
| 7 | 关于公司2014年向商业银行融资的议案 | ||||
| 8 | 关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案 | ||||
| 9 | 关于调整独立董事津贴的议案 | ||||
| 10 | 关于修改〈公司章程〉的议案 | ||||
| 11 | 关于修改〈独立董事制度〉的议案 | ||||
| 12 | 关于修改〈董事会议事规则〉的议案 | ||||
| 13 | 关于修改〈监事会议事规则〉的议案 | ||||
| 14 | 关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案 | ||||
| 15 | 关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案 | ||||