（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
此项关联方交易议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2013预计金额 | 2013年预计金额占同类业务比例（%) | 2013年实际发生金额 | 2013年实际发生金额占同类业务比例（%） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售商品 | 1、福建同春药业股份有限公司 | 1,680.00 | 1.04 | 2460.05 | 1.77 | 拓展业务需要 |
| 2、华润片仔癀药业有限公司 | / | / | 0.08 | 0.0001 | ||
| 3、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 | 3,850.00 | 2.38 | 6,171.93 | 4.4352 | 拓展业务需要 | |
| 4、漳州市九龙江建设有限公司 | 0.20 | 0.00 | 12.44 | 0.0089 | ||
| 5、片仔癀（漳州）大酒店有限公司 | / | / | 1.21 | 0.0009 | ||
| 6、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 | 1.00 | 0.00- | 13.88 | 0.0099 | ||
| 7、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.93 | 0.0028 | ||||
| 本公司向关联方采购商品、接受劳务 | 1、福建同春药业股份有限公司 | 1,990.00 | 2.23 | 1,235.21 | 1.49 | 根据生产需要调整采购量 |
| 2、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 | 250.00 | 0.28 | 141.02 | 0.17 | 根据业务需要调整采购量 | |
| 3、片仔癀（漳州）大酒店有限公司 | 8.00 | 2.40 | 6.83 | 2.59 | ||
| 4、华润片仔癀药业有限公司 | / | / | 301 | 3.32 | 根据业务需要调整采购量 | |
| 向关联方出租房屋 | 1、漳州片仔癀威海大药房有限责任公司 | 30.00 | 7.70 | 30.00 | 8.26 | / |
| 2、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 25.72 | 6.60 | 25.72 | 7.08 | / | |
| 3、漳州九龙江建设有限公司 | 6.44 | 1.65 | 6.44 | 1.77 | / | |
| 4、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 | 13.08 | 3.35 | 16.88 | 4.65 | / | |
| 5、漳州片仔癀资产经营有限公司 | 6.44 | 1.65 | 6.44 | 1.77 | / | |
| 合计 | 7,860.88 | 10,411.48 |
（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2014预计金额 | 2014年预计金额占同类业务比例（%) |
| 向关联方销售商品 | 1、福建同春药业股份有限公司 | 820.00 | 0.58 |
| 2、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 | 14,174.00 | 10.03 | |
| 3、漳州市九龙江建设有限公司 | 20 | 0.014 | |
| 向关联方采购商品、接受劳务 | 1、福建同春药业股份有限公司 | 1,000.00 | 2.00 |
| 2、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 | 427.00 | 0.85 | |
| 3、片仔癀（漳州）大酒店有限公司 | 8.00 | 3.2 | |
| 向关联方出租房屋 | 1、漳州片仔癀威海大药房有限责任公司 | 30.00 | 8.26 |
| 2、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 25.72 | 7.08 | |
| 3、漳州九龙江建设有限公司 | 6.44 | 1.77 | |
| 4、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 | 22.22 | 6.11 | |
| 5、漳州片仔癀资产经营有限公司 | 6.44 | 1.77 | |
| 合计 | 16,539.82 |
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
法定代表人：黄建平
注册地址：福建漳州
与本公司关联关系：本公司的最终控制人
2、漳州市九龙江建设有限公司
法定代表人：刘建顺
注册地址：福建漳州
注册资本：20 亿元
性质：有限公司
主要经营范围：基础设施建设、房地产开发与经营；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材料及制品的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口。
与本公司关联关系：本公司控股股东。
3、漳州片仔癀资产经营有限公司
法定代表人：刘建顺
注册地址：福建漳州
注册资本：1.18亿
企业性质：有限公司
主要经营范围：从事漳州市九龙江建设有限公司授权的企业资产管理运营。
与本公司关联关系：母公司的控股子公司。
4、福建同春药业股份有限公司
法定代表人：林秀强
注册地址：福建福州
注册资本：1.18亿
企业性质：有限公司
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品的批发销售保健食品等。
与本公司关联关系：本公司的联营企业。本公司对其参股24%，本公司董事、高管在该公司任董事职位。
5、华润片仔癀药业股份有限公司
法定代表人：徐荣兴
注册地址：福建漳州
注册资本：6亿元
企业性质：有限公司
主要经营范围：筹建化学药品原药、化学药品制剂、中成药、生物药品、保健食品、糖果的制造和批发，中药材、中药饮片批发。
与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司对其参股49%，本公司董事在该公司任董事职位。
6、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司
法定代表人：徐荣兴
注册地址：福建漳州
注册资本：2500万元
企业性质：有限公司
主要经营范围：中成药的批发（经营期限至2017年10月28日）；批发兼零售预包装食品（不含粮食、食糖，经营期限至2015年09月20日）；化妆品、日用品的批发、零售。
与本公司关联关系：本公司的联营企业华润片仔癀药业股份有限公司的子公司，本公司董事在该公司任董事职位。
7、漳州片仔癀大酒店有限公司
法定代表人：刘建顺
注册地址：福建漳州
注册资本：8500万元
企业性质：有限公司
主要经营范围：住宿、洗涤服务、代理销售车、船、机票业务。
与本公司关联关系：母公司的控股子公司。
8、漳州片仔癀威海大药房有限责任公司
法定代表人：黄进明
注册地址：山东省威海市
注册资本：160万元
企业性质：有限公司
主要经营范围：药品零售。
本公司关联关系：本公司子公司，未纳入本公司合并范围。
9、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
法定代表人：曾凡沛
注册地址：福建省漳州市延安北路
注册资本：10000万元
企业性质：有限公司
主要经营范围：制造业/普通机械制造业/轴承、阀门制造业。
与本公司关联关系：母公司的控股子公司。
（二）关联方履约能力分析
对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易事项，交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。
（一）商品交易定价政策 1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同； 2、对销售回款良好的客户采用适度授信； 3、交易结算方式采用现金交易。
（二）提供或接受劳务定价 1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。
（三）租赁土地、房产的定价政策 1、当地土地发布信息价； 2、房屋建设年限及其结构情况； 3、当地周边房租价格； 4、交易结算方式采用现金交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司作为制药企业，自身的发展与医药流通领域的发展关联度较高。基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司等在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。
本公司本期继续与联营企业漳州华润片仔癀医药贸易有限公司签订购销协议，推进优势互补的双赢合作伙们关系，对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。出租房屋系用作漳州华润片仔癀医药贸易有限公司日常经营之持续场所，有利于本公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。
本公司继续与漳州片仔癀威海大药房有限责任公司、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会等承租或出租房屋系用作公司日常经营之持续场所，有利于公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司的影响
公司的关联公司交易，有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。
特此公告！
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2014-020
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年04月30日
●股权登记日：2014年04月23日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月30日上午9:00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
议案一：《公司2013年度董事会工作报告》；
议案二：《公司2013年度监事会工作报告》；
议案三：《公司2013年度独立董事述职报告》；
议案四：《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》；
议案五：《公司2013年度报告及摘要》；
议案六：《公司2013年度利润分配预案》；
议案七：《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
议案八： 《公司关于2014年度日常关联交易的议案》；
议案九：《关于调整独立董事薪酬的议案》；
议案十：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
三、会议出席对象
（一）凡是在2014年4月23日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
4、登记时间：2014年4月24日9时至16时。
五、其他事项
联系人：林绍碧 颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年04月09日
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1
回 执
截止2014年4月23日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。
股东姓名（盖章）：股东帐号：
出席人姓名：
2014年 月 日
附件2:授权委托书格式
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年04月30日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2013年度独立董事述职报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》 | |||
| 5 | 《公司2013年度报告及摘要》 | |||
| 6 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》 | |||
| 8 | 《公司关于2014年度日常关联交易的议案》 | |||
| 9 | 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2014-021
漳州片仔癀药业股份有限公司关于“名优中成药片仔癀创新研究”通过成果鉴定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，公司完成的“名优中成药片仔癀创新研究”通过了漳州市科技局组织的项目评审和成果鉴定，中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员陈可冀教授担任评审专家组组长。
该项目内容包括珍稀濒危中药材天然麝香的产业化基地建设及林麝养殖关键技术、片仔癀质控体系、片仔癀保肝、抗肿瘤、抗脑缺血和神经保护作用药效机理等方面的研究。专家组对片仔癀的创新研究成果及产生的经济效益和社会效益给予了充分肯定，并对片仔癀未来研究发展的方向提出建设性意见。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年4月9日