证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-011

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案的情况：否

本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2013年年度股东大会于2014年4月8日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦公司会议室举行。

2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	11
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	3
通过网络投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	172311039
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	172085237
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数	225802
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.64
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	29.60
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例	0.04

3、本次会议由潘祖顺独立董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

4、公司在任董事9人，出席1人，王大雄董事长、张荣标董事、陈彬董事、葛庆成董事、唐炜董事、李伟董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席1人，杨吉贵监事会主席、俞建忠监事、黄明辉监事、卢建宁监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议；李国荣总会计师列席了会议。

二、提案审议情况

1、审议并通过了公司2013年度董事会工作报告。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	162702	0.09	63100	0.04	是

2、审议并通过了公司2013年度监事会工作报告。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	162702	0.09	63100	0.04	是

3、审议并通过了公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	162702	0.09	63100	0.04	是

4、审议并通过了公司2013年度利润分配预案。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润44,036,665.74元，根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积644,096.28元，加年初未分配利润-37,595,702.91元，母公司未分配利润2013年度年末余额为5,796,866.55元。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及财政部的相关规定，并鉴于公司目前发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，同意公司以2013年末总股本581,315,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税），共派发股利5,231,841.96元。分配后公司母公司未分配利润结余565,024.59元。

公司2013年度不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	165702	0.10	60100	0.03	是

5、审议并通过了公司2013年年度报告及年度报告摘要。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	162702	0.09	63100	0.04	是

6、审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案。

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

同意公司支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	162702	0.09	63100	0.04	是

7、审议并通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	162702	0.09	63100	0.04	是

8、审议并通过了公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案。

同意公司关于2013年度日常关联交易执行情况的报告；预计公司2014年度日常关联交易总金额为47750万元。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12282737	98.19	162702	1.30	63100	0.51	是

中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份159802500股，占公司总股本的27.49%，鉴于本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。

9、审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案。

本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。

9.1、选举黄小文先生为公司第八届董事会董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

9.2、选举俞曾港先生为公司第八届董事会董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

9.3、选举翁羿先生为公司第八届董事会董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

9.4、选举陈彬先生为公司第八届董事会董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

9.5、选举葛庆成先生为公司第八届董事会董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

9.6、选举唐炜先生为公司第八届董事会董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

9.7、选举刘娥平女士为公司第八届董事会独立董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

9.8、选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

9.9、选举王吉先生为公司第八届董事会独立董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

10、审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案。

本次股东大会选举监事采用的是累计投票制。

10.1、选举杨吉贵先生为公司第八届监事会监事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

10.2、选举胡曙光先生为公司第八届监事会监事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

10.3、选举张庆成先生为公司第八届监事会监事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172085237	99.87	0	0	225802	0.13	是

三、公证或律师见证情况

公司聘请海南天皓律师事务所贾雯、何林琳律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、上网公告附件

海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董事会

二0一四年四月八日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-012

中海（海南）海盛船务股份有限公司

关于选举第八届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2014年4月8日任期届满，公司于2014年4月8日召开2013年年度股东大会,进行监事会换届选举。

公司工会于2014年4月8日召开职工代表大会选举卢建宁先生、黄武先生为公司第八届监事会职工监事。卢建宁先生、黄武先生与公司2013年年度股东大会选举的3名监事共同组成公司第八届监事会。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

监 事 会

二0一四年四月八日

附件：职工监事简历：

卢建宁，男，1967出生，学士学位，经济师，曾任广州海运(集团)有限公司兴华分公司二、一等报务、广州海运(集团)有限公司人事部科员，中海（海南）海盛船务股份有限公司总经办秘书科科员、总经办秘书科副科长、组织人事部组织人事科科长、组织人事部副主任，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司人力资源部主任。

黄武，男，1967出生，学士学位，会计师，曾任海南省机械工业总公司会计员、主办会计，海南省轴承厂主办会计、副科长，海南省珠江建设股份有限公司主管会计、财务经理，海南高目助商科技股份有限公司主管会计，中海（海南）海盛船务股份有限公司计财部科员、核算科副科长、核算科科长、经理助理，监审部副主任，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司监审部主任。

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-013

中海（海南）海盛船务股份有限公司

第八届董事会

第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2014年3月31日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2014年4月8日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）公司现有董事9名，9名董事以通讯表决方式出席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

（一）审议并通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。

选举黄小文先生为公司第八届董事会董事长。（9票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议并通过了关于续聘公司高级管理人员的议案。

1、根据董事长提名，同意续聘陈彬先生任公司总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）

2、根据总经理提名，同意续聘蒋飒爽先生任公司副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）

3、根据总经理提名，同意续聘李国荣先生任公司总会计师；（9票同意，0票反对，0票弃权）

4、根据总经理提名，同意续聘周邱克先生任公司副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）

5、根据总经理提名，同意续聘姚永生先生任公司副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）

6、根据董事长提名，同意续聘胡小波先生任公司董事会秘书。（9票同意，0票反对，0票弃权）

公司刘娥平、胡正良、王吉3名独立董事认为：上述高级管理人员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

（三）审议并通过了关于确定公司第八届董事会审计委员会主任委员及委员的议案。

公司第八届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：

主任委员：刘娥平独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

委员：胡正良独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

委员：王吉独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

（四）审议并通过了关于确定公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员的议案。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单如下：

主任委员：胡正良独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

委员：王吉独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

委员：葛庆成董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

（五）审议并通过了公司2014年度投资者关系管理计划。（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

三、上网公告附件

公司八届一次（临时）董事会独立董事意见

特此公告

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二0一四年四月八日

●报备文件

公司第八届董事会第一次（临时）会议决议

附件1：公司董事长简历

黄小文，男，1962年出生，硕士学位，高级工程师，曾任广州远洋运输公司船员、集运部科长，中远集团中集总部箱运一部日本线经理、箱运三部副经理，中远集团中集总部箱运四部副经理、箱运部部长、上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问，中海集装箱运输股份有限公司常务副总经理、党委委员，中海集装箱运输股份有限公司总经理、党委委员，中海集装箱运输股份有限公司总经理、党委副书记，现任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长。

附件2：公司高级管理人员简历

陈彬，男，1963年出生，硕士学位，高级工程师，曾任广州海运局船舶实习三副、三副、二副、大副，广州海运（集团）公司船舶实习船长、船长、中海货运海务部科长、副主任、主任，中海发展股份有限公司货轮公司总经理助理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理、党委委员，中海散货运输有限公司副总经理、党委委员，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事、总经理。

蒋飒爽，男，1969年出生，学士学位，经济师，曾任上海海运管理局油轮公司船舶轮机员，上海海运(集团)公司油轮公司团委副书记、团委书记，中海发展油运公司团委书记，上海海运（中海油运）公司团委书记，上海海运（集团）公司市场发展部副总经理，上海海运（集团）公司综合事务部总经理，上海海运（集团）公司副总经理、党委委员、纪委书记，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司党委书记、副总经理。

李国荣，男，1969年出生，博士学位，高级会计师，曾任金陵石化公司资金处科员，金陵石化公司财务资产部资金管理处副科长、科长，中石化湖北石油分公司财务资产处副处长，中石化湖北石油分公司副总会计师、财务资产处处长，中石化中海船舶燃料供应有限公司财务部经理，中海码头发展有限公司财务总监、党总支委员，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、工会主席。

周邱克，男，1958年出生，学士学位，高级船长，曾任上海海运局大连分局船舶三副，大连轮船公司船舶三副、二副、大副，大连海运(集团)公司船舶见习船长、船长，大连海运(集团)公司(中海客轮有限公司)航运部副经理、海务部副主任、海务部副主任（主持工作）、海务部主任、安全管理部主任，中国海运（集团）总公司安管部海务管理处处长，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理、纪委书记。

姚永生，男，1962年出生，学士学位，工程师，曾任广州海运局科技处助理工程师、工程师，广州海运局策划处副科长、科长，中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理(兼海南国盛石油公司总经理)，广州海运集团公司发展部副部长，中海集团国际贸易有限公司党委委员、副总经理，深圳市中海海盛沥青有限公司总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理、深圳市中海海盛沥青有限公司总经理。

胡小波，男，1971年出生，学士学位，经济师，曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书、证券部副主任，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书、证券部主任。

附件3：公司董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会成员简历

刘娥平，女，1963年出生，管理学博士，财务管理教授，曾任中山大学管理学院助教、讲师、副教授，美国太平洋路德大学访问学者，中山大学管理学院工商管理系主任、中山大学管理学院财务与投资系主任、教授，现任中山大学金融投资研究中心主任、教授、博士生导师，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会审计委员会主任委员。

胡正良，男，1962年出生，法学博士，曾任大连海事大学讲师、副教授、教授，大连海事大学交通运输管理学院副院长、院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、校学术委员会委员，大连海事大学博士生导师，中国海事专家委员会常务委员会委员，中国海事仲裁委员会仲裁员，中国海商法协会常务理事，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。享受国务院政府特殊津贴。

王吉，男，1963年出生，硕士学位，工程师、政工师，曾任航空航天部第602 研究所团委书记、组织部长、党政办书记兼副主任，三亚凤凰机场建设指挥部物资部长，海口美兰国际机场设备处处长、经营发展部部长，海口美兰国际机场航空贸易有限公司董事长、总经理，三亚凤凰国际机场总公司副总经理，海南机场股份有限公司副总裁，海南金城国有资产经营管理有限责任公司副总经理、总经理，现任海南省金林投资集团有限公司董事长、法人代表，海南省委省政府首批直接联系重点专家，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

葛庆成，男，1963年出生，硕士学位，政工师，曾任秦皇岛港务局宣传部港报社干部，秦皇岛港务局办公室秘书科秘书、科长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司职工监事，办公室、党委办公室、董事会办公室主任，现任河北港口集团有限公司总经理助理、职工监事，投资管理中心主任，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员。

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-014

中海（海南）海盛船务股份有限公司

第八届监事会

第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2014年3月31日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2014年4月8日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）公司现有监事5名，5名监事以通讯表决方式出席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案。

选举杨吉贵先生为公司第八届监事会监事会主席。（5票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

监 事 会

二0一四年四月八日

附件：公司监事会主席简历：

杨吉贵，男，1966年出生，硕士学位，高级会计师，曾任广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，计财部副部长（主持工作）、计财部部长，中国海运（集团）总公司计财部总经理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理，现任中国海运（集团）总公司总经理助理、财务金融部总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司监事会主席。

●报备文件

公司第八届监事会第一次（临时）会议决议