股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2014-015

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年度股东大会于2014年4月9日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室。会议由雷立董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共7人，全部为网络投票方式出席，代表股份138，087，799股，占本公司总股本448，200，000股的30.81％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	决议方式	是否通过
1	公司2013年度报告全文及摘要	137997099	99.934	0	0.00	90700	0.066	普通决议	是
2	公司2013年度董事会工作报告	137993599	99.932	0	0.00	94200	0.068	普通决议	是
3	公司2013年度监事会工作报告	137993599	99.932	0	0.00	94200	0.068	普通决议	是
4	公司2013年度财务决算报告	137993599	99.932	0	0.00	94200	0.068	普通决议	是
5	公司2013年度利润分配预案	137993599	99.932	90000	0.065	4200	0.003	普通决议	是

6	关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案	137993599	99.932	0	0.00	94200	0.068	普通决议	是
7	公司独立董事2013年度述职报告	137993599	99.932	0	0.00	94200	0.068	普通决议	是
8	《关于修订海南椰岛公司章程的议案》	137993599	99.932	0	0.00	94200	0.068	特别决议	是
9	《海南椰岛 2014-2016 年股东回报规划》	137993599	99.932	0	0.00	94200	0.068	普通决议	是

三、律师见证情况

本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽两位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2014年4月9日