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    海南椰岛(集团)股份有限公司
    2013年度股东大会决议公告
    2014-04-10       来源:上海证券报      

      股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2014-015

      海南椰岛(集团)股份有限公司

      2013年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    1、本次会议无否决或修改提案的情况;

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2013年度股东大会于2014年4月9日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议地点在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室。会议由雷立董事长主持,本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东(含股东代理人)共7人,全部为网络投票方式出席,代表股份138,087,799股,占本公司总股本448,200,000股的30.81%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》等有关规定。

    二、提案审议情况


    序号


    议案内容


    同意票数

    同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)

    决议方式


    是否通过

    1公司2013年度报告全文及摘要13799709999.93400.00907000.066普通决议
    2公司2013年度董事会工作报告13799359999.93200.00942000.068普通决议
    3公司2013年度监事会工作报告13799359999.93200.00942000.068普通决议
    4公司2013年度财务决算报告13799359999.93200.00942000.068普通决议
    5公司2013年度利润分配预案13799359999.932900000.06542000.003普通决议

    6关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案13799359999.93200.00942000.068普通决议
    7公司独立董事2013年度述职报告13799359999.93200.00942000.068普通决议
    8《关于修订海南椰岛公司章程的议案》13799359999.93200.00942000.068特别决议
    9《海南椰岛 2014-2016 年股东回报规划》13799359999.93200.00942000.068普通决议

    三、律师见证情况

    本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽两位律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    海南椰岛(集团)股份有限公司

    董事会

    2014年4月9日