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证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-022

洽洽食品股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司（以下简称“南翔万商”）提供财务资助，有关情况如下：

一、对外财务资助的概述

（一）财务资助对象：南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司

（二）委托贷款金额：人民币20,000万元

（三）期限：委托银行发放贷款之日起12个月

（四）资金来源：自有资金

（五）年利率：11%

（六）利息支付：每季度付息一次

（七）还款保证：安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称“新安金融”）提供连带责任担保

（八）贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。

本次财务资助事项已于2014年4月9日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助需提交股东大会审议。

公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、接受财务资助对象的基本情况

单位名称：南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司

法人代表：程萍

注册资本：18亿元

单位类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2010年05月08日

住 所：安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区管委会大楼903室

经营范围：商贸物流中心建设、经营、管理，项目投资与管理，参与金融投资（以上项目涉及行政许可的。凭许可证经营），物业管理、城市综合体及房地产开发（凭资质经营），电子商务及一般商品贸易（以上项目涉及行政许可的除外），企业管理咨询服务。

截至2013年12月31日，南翔万商总资产96.21亿元，总负债45.61亿元，净资产50.59亿元，资产负债率47.41%。2013年度，南翔万商实现销售收入22.05亿元，净利润11.48亿元（以上均为合并报表数字，数字经过审计）。

截至2014年2月底，南翔万商总资产97.04亿元，总负债45.21亿元，净资产51.83亿元，资产负债率46.59%。2014年度1-2月份，南翔万商实现销售收入4.07亿元，净利润1.24亿元。（以上均为合并报表数字，数据未经审计）。

南翔万商与本公司不存在关联关系。

三、提供连带责任担保方基本情况

单位名称：安徽新安金融集团股份有限公司

法人代表：余渐富

注册资本：30亿元

单位类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2011年7月22日

住 所：芜湖市侨鸿国际商城903室

经营范围：金融投资、股权投资、管理咨询。

截至2013年12月31日，新安金融总资产64.77亿元，净资产40.48亿元； 2013年度，新安金融实现营业收入10.83 亿元，净利润7.08亿元。

截至2014年2月底，新安金融总资产63.14亿元，净资产36.63亿元； 2014年1-2月，新安金融实现营业收入2.04 亿元，净利润1.06亿元。

安徽新安金融集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

四、风险控制及董事会意见

南翔万商开发建设的商贸物流城，遍布安徽、河南、山东、湖南、四川、甘肃等中西部省份，业务创新能力突出，信用情况良好；还款来源比较充分；担保企业经济实力较强，措施可靠，此次委贷风险可控。

公司董事会认为：南翔万商业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。

因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人具有较强的偿债能力且担保措施有力，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，同意该项对外提供财务资助的方案。

六、监事会意见

公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止目前，公司及子公司累计（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币44,000万元。

八、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十六次会议决议；

（三）公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见；

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-023

洽洽食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议批准的使用不超过8亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的期限即将到期。为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，公司于2014年4月9日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项需提交股东大会审议。

一、本次募集资金的基本情况

公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户；

2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户；

2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户；

2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户；

2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户；

2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户；

2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：

序号	项目名称	项目审批情况	投资额 （万元）
1	哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	黑发改外资[2009]526 号	27,539.50
2	洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目	巴彦淖尔市巴发改服务字 [2008]630 号	9,262.07
3	洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目	合肥市发改核[2008]345 号	12,204.60
4	洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务 信息平台建设项目	合肥市发改核[2008]344 号	2,998.73
合计			52,004.90

历次超募资金使用情况如下：

经公司2011年3月16日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2011年4月6日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金19,000万元偿还银行贷款，使用超募资金31,064.2万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目。

经公司2011年10月25日第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元成立上海奥通国际贸易有限公司，使用超募资金16,892万元投资建设新疆原料基地项目。

经公司2012年5月24日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议通过，公司使用2,036.59万元超募资金对募投项目：供产销全流程业务信息平台建设项目追加投资。

经公司2013年4月8日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议通过，公司使用8,541.26万元超募资金投资改造公司总部生产基地项目。

经公司2013年8月19日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议通过，公司使用9600万元超募资金收购江苏洽康食品有限公司60%股权。

募集资金余额：截止2013年12月31日，募集资金专户余额（含利息收入）合计为101,406.49万元。募集资金余额与募集资金专户余额无差异。

三、募集资金闲置原因

公司目前超募资金中有44701.05万元暂未安排使用规划，同时，已披露募集资金使用投向的，因部分项目持续时间长，资金投入根据项目进度分阶段安排（尚有46123.36万元暂未使用）。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过8亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币8亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期的金额为75,760万元，购买情况均已披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币8亿元额度购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。

因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币8亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资 金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金 使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

洽洽食品拟使用最高额度不超过8亿元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，该事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项，公司在具体实施过程中应确保不影响募集资金投资计划的正常运行。

九、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十六次会议决议；

（三）公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见；

（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-024

洽洽食品股份有限公司

关于2014年度对子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月9日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2014年度对子公司提供担保的议案》，同意为两家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

（一）担保基本情况

因公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟继续为控股子公司贷款事项提供担保，2014年度拟向控股子公司合肥华力食品有限公司（以下简称“华力食品”）和安徽贝特食品科技有限公司（以下简称“贝特食品”）提供总金额不超过人民币10,000万元的担保，具体如下：

1、为保证华力食品正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟继续为华力食品向银行申请总额不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保。

2、为保证贝特食品正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟继续为贝特食品向银行申请总额不超过5,000万元的各类融资提供担保。

截至本公告日，公司为华力食品和贝特食品申请各类融资签署担保合同金额累计0万元，实际担保金额0万元。

3、授权董事长陈先保先生和总经理陈冬梅女士具体办理相关事项；

4、2014年1月1日至2014年年度股东大会召开之前均适用本担保额度；

5、本议案经股东大会审议通过后生效。

（二）子公司基本情况

1、合肥华力食品有限公司

注册资本：6500万元

经营范围：糕点；膨化食品、果冻、饮料生产、销售；农副产品（除粮、棉）的收购、加工与销售。

与公司关系：华力食品为公司之控股子公司，公司投资占比75%，新亚洲发展有限公司投资占比25%；

提供担保的主要内容：因华力食品将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，华力食品总资产106,296,285.40 元，净资产65,595,763.53 元；2013 年度实现营业收入 55,256,051.04 元，利润总额-8,233,174.83元，净利润为-7,617,997.36元。

2、安徽贝特食品科技有限公司

注册资本：120万美元

经营范围：调味料（固态）、食品添加剂的生产和销售、农副产品（粮、棉、油等国家限制经营的除外）收购、加工、销售（涉及许可证的凭许可证经营）。

与公司关系：贝特食品为公司之控股子公司，公司投资占比75%，新亚洲发展有限公司投资占比25%；

提供担保的主要内容：因贝特食品将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12 月31 日，该公司总资产39,727,769.08 元，净资产28,714,812.20 元；2013 年度实现营业收入89,480,317.26 元，利润总额13,453,611.09 元，净利润为10,089,850.21 元。

二、董事会意见

华力食品和贝特食品均为本公司控股子公司，本次担保为对2013年度已审批通过担保的再次确认和延续，公司拟对上述两家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。上述两家子公司具备偿还债务能力，财务风险可控。

同意以上担保并提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的2013年度已经审批通过担保事项的再次确认和延续，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

四、公司累计对外担保金额

截止2013年12月31日，公司累计对外担保额度为0万元，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于2014年度对子公司提供担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币10,000万元，占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例分别为2.58%和3.71%。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-025

洽洽食品股份有限公司

关于召开2013年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2014年4月9日召开，会议决定于 2014 年 5月8日（星期四）召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

(一)本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:00；网络投票时间：2014年 5月 7 日—5 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 7 日下午 15:00至 2014 年 5 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号公司二楼会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：2014 年 4 月 28 日（星期一）；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七) 本次股东大会出席对象：

1、截至 2014年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于 2014 年 4 月 23 日（星期三）就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。

二、会议议题

（一）审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；

（二）审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；

（六）审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（七）审议《关于续聘2014 年审计机构的议案》；

（八）审议《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的议案》；

（九）审议《关于修订<重大财务决策制度>议案》；

（十）审议《关于对外提供财务资助的议案》；

（十一）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

（十二）审议《关于2014年度对子公司提供担保的议案》；

（十三）审议《关于申请2014年度银行综合授信的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法

（一）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（三）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（四）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

（五）登记地点：公司证券投资部；

（六）登记时间：2014 年 4 月 29 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年5月8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托

即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：362557 ，证券简称：

洽洽投票。

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362557；

（3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

具体情况如下：

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

序号	议案内容	对应申报价格
1	总议案	100
2	审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》	1.00
3	审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	2.00
4	审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	3.00
5	审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	4.00
6	审议《关于公司2013年度利润分配的预案》	5.00
7	审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
8	审议《关于续聘 2014年审计机构的议案》	7.00
9	审议《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的议案》	8.00
10	审议《关于修订<重大财务决策制度>议案》	9.00
11	审议《关于对外提供财务资助的议案》	10.00
12	审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	11.00
13	审议《关于2014年度对子公司提供担保的议案》	12.00
14	审议《关于申请2014年度银行综合授信的议案》	13.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设

置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 wltp.cninfo.com.cn 的

互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 5 月 7日 15:00 至 2014 年 5月 8 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）联系方式：

联系电话：0551-62227008 传真号码：0551- 62586500-7040

联系人：李振武、田静

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号

邮政编码：230601

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十六次会议决议；

（三）授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2014年5月8日召开的洽洽食品股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案1	审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
议案2	审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
议案3	审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
议案4	审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
议案5	审议《关于公司2013年度利润分配的预案》
议案6	审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7	审议《关于续聘 2014年审计机构的议案》
议案8	审议《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的议案》
议案9	审议《关于修订<重大财务决策制度>议案》
议案10	审议《关于对外提供财务资助的议案》
议案11	审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
议案12	审议《关于2014年度对子公司提供担保的议案》
议案13	审议《关于申请2014年度银行综合授信的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-026

洽洽食品股份有限公司

关于举行2013年度

业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司将于2014年4月17日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度业绩网上说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员：董事总经理陈冬梅女士、董事会秘书李振武先生、财务总监陈俊先生、营管部助理总监卫治国先生、独立董事姚禄仕先生、保荐代表人王钢先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日