证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2014-011

  上海振华重工（集团）股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的会议通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第二十七次会议决定于2014年4月30日召开2013年度股东大会，相关事项如下：

  （一）会议召开时间：2014年4月30日下午1：30

  （二）会议召开地点： 公司223会议室

  （三）会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决

  （四）会议召集人：本公司董事会

  （五）会议审议事项：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年度监事会工作报告》

  3、《2013年度独立董事述职报告》

  4、《2013年度总裁工作报告》

  5、《2013年度报告全文及摘要》

  6、《2013年度财务工作报告》

  7、《2013年度公司利润分配方案》

  8、《关于2014年续聘境内审计会计师事务所的议案》

  9、《关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案》

  10、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议> 和<贷款服务框架协议>的议案》

  11、《关于会计估计变更的议案》

  12、《关于发行中期票据和短期融资券的议案》

  13、《关于出具承诺函的议案》

  14、《关于购买低风险理财产品的议案》

  （六）会议出席对象

  1、本公司董事、监事、高级管理人员。

  2、A 股股东： 2014年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东。

  3、B 股股东：2014年4月24日下午交易结束后（2014年4月21日为最后交易日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。

  （七）登记方法

  1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证，受委托代理人还需持本人身份证及授权委托书于2014年4月25日上午10时至下午16时到公司大会秘书处登记，外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准（仅限外地股东）。

  2、联系地址：上海市东方路3261号

  联系电话：8621-50390727，8621-58396666

  传真：8621-31193316

  邮政编码：200125

  3、登记时间：2014年4月25日上午10时至下午16时

  （八）其他事项

  1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。

  3、授权委托书详见附件。

  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

  2014年4月9日

  附件

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海振华重工（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（单位）姓名（名称）：

  委托人（单位）身份证（营业执照）号码：

  委托人（单位）持股数量：

  股东账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人签名：

  受托人签名：

  委托日期：2014年 月 日